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公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300065) 海兰信：2024年一季度报告

    海兰信现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300065) 海兰信：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300065) 海兰信：拟披露年报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举候选人李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人段华友先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举候选人唐军武先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人黄平为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

公告日期:2024-03-22 00:00:00

1.00 关于部分募投项目变更的议案

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(300065) 海兰信：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    海兰信现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-02-05 00:00:00

(300065) 海兰信：关于股份回购进展的公告

    海兰信现发布关于股份回购进展的公告

公告日期:2023-12-06 00:00:00

1.00 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案

公告日期:2023-12-06 00:00:00

(300065) 海兰信：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    海兰信现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300065) 海兰信：2023年三季度报告

    海兰信现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300065) 海兰信：拟披露季报

公告日期:2023-09-27 00:00:00

1.00 关于调整子公司业绩承诺的议案

公告日期:2023-09-27 00:00:00

(300065) 海兰信：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    海兰信现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(300065) 海兰信：2023-034关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    海兰信现发布2023-034关于部分限制性股票回购注销完成的公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300065) 海兰信：2023年半年度报告

    海兰信现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300065) 海兰信：拟披露中报

公告日期:2023-04-22 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公告日期:2023-04-22 00:00:00

(300065) 海兰信：2022年年度报告

    海兰信现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300065) 海兰信：拟披露季报

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