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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于回购注销并作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(300112) 万讯自控：2024年一季度报告

    万讯自控现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300112) 万讯自控：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300112) 万讯自控：2023年年度报告摘要

    万讯自控现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300112) 万讯自控：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

    万讯自控现发布关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于可转换公司债券2024年付息的公告

    万讯自控现发布关于可转换公司债券2024年付息的公告

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

    万讯自控现发布关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

公告日期:2024-02-08 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于股东股份质押的公告

    万讯自控现发布关于股东股份质押的公告

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(300112) 万讯自控：2023年度业绩预告

    万讯自控现发布2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-20 00:00:00

(300112) 万讯自控：中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事会完成换届选举事项的公告

    万讯自控现发布中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事会完成换届选举事项的公告

公告日期:2024-01-13 00:00:00

(300112) 万讯自控：2024年第一次临时股东大会决议公告

    万讯自控现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-28 00:00:00

1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举傅宇晨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举傅晓阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举邹靖先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举龙方彦先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘竽先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举徐树田先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王岩先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李明炬女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>并变理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于2023年第四季度可转债转股情况的公告

    万讯自控现发布关于2023年第四季度可转债转股情况的公告

公告日期:2023-12-28 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    万讯自控现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-26 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于股东股份解除质押的公告

    万讯自控现发布关于股东股份解除质押的公告

公告日期:2023-12-20 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于股东股份质押的公告

    万讯自控现发布关于股东股份质押的公告

公告日期:2023-11-18 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于公司独立董事辞职的公告

    万讯自控现发布关于公司独立董事辞职的公告

公告日期:2023-11-14 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于股东股份解除质押的公告

    万讯自控现发布关于股东股份解除质押的公告

公告日期:2023-11-11 00:00:00

(300112) 万讯自控：关于股东股份质押的公告

    万讯自控现发布关于股东股份质押的公告

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