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公告日期:2024-04-20 00:00:00

1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度向银行申请贷款额度的议案
11.00 关于独立董事津贴的议案
12.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
8.01 非独立董事夏汉关
8.02 非独立董事赵红军
8.03 非独立董事夏敏
8.04 非独立董事郭民
9.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
9.01 独立董事张金
9.02 独立董事汤文成
9.03 独立董事秦霞
10.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
10.01 非职工代表监事任德君
10.02 非职工代表监事赵军华

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(300258) 精锻科技：2023年年度报告

    精锻科技现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300258) 精锻科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300258) 精锻科技：拟披露年报

公告日期:2024-02-02 00:00:00

(300258) 精锻科技：关于可转换公司债券2024年付息的公告

    精锻科技现发布关于可转换公司债券2024年付息的公告

公告日期:2023-10-20 00:00:00

(300258) 精锻科技：2023年三季度报告

    精锻科技现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300258) 精锻科技：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

1.00 关于吸收合并全资子公司的议案

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300258) 精锻科技：2023年半年度报告摘要

    精锻科技现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300258) 精锻科技：拟披露中报

公告日期:2023-08-11 00:00:00

1.00 关于《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

公告日期:2023-08-16 00:00:00

(300258) 精锻科技：关于精锻转债开始转股的提示性公告

    精锻科技现发布关于精锻转债开始转股的提示性公告

公告日期:2023-08-11 00:00:00

(300258) 精锻科技：第四届董事会第十六次会议决议公告

    精锻科技现发布第四届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300258) 精锻科技：2022年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300258) 精锻科技：2022年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300258) 精锻科技：2022年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日

公告日期:2023-04-22 00:00:00

1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度向银行申请贷款额度的议案
8.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2023年度-2025年度)》的议案
9.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
17.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

公告日期:2023-04-22 00:00:00

(300258) 精锻科技：关于2022年度利润分配预案的公告

    精锻科技现发布关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300258) 精锻科技：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300258) 精锻科技：拟披露年报

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