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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2023年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2024年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度开展套期保值业务的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300267) 尔康制药：2024年一季度报告

    尔康制药现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300267) 尔康制药：拟披露季报

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300267) 尔康制药：2023年年度报告

    尔康制药现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300267) 尔康制药：拟披露年报

公告日期:2023-11-25 00:00:00

1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》
6.00 《独立董事工作制度》

公告日期:2023-11-25 00:00:00

(300267) 尔康制药：第五届董事会第七次会议决议公告

    尔康制药现发布第五届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2023-10-23 00:00:00

(300267) 尔康制药：2023年三季度报告

    尔康制药现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300267) 尔康制药：拟披露季报

公告日期:2023-08-28 00:00:00

(300267) 尔康制药：2023年半年度报告

    尔康制药现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300267) 尔康制药：拟披露中报

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300267) 尔康制药：2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300267) 尔康制药：2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300267) 尔康制药：2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日

公告日期:2023-04-27 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300267) 尔康制药：2022年年度报告

    尔康制药现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300267) 尔康制药：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300267) 尔康制药：拟披露年报

公告日期:2022-11-17 00:00:00

1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》

公告日期:2022-11-17 00:00:00

(300267) 尔康制药：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    尔康制药现发布关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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