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公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目(第一阶段)的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举伊廷雷先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举周丽女士为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王建平先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举罗新华先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-05-09 00:00:00

(300443) 金雷股份：关于首次回购公司股份的公告

    金雷股份现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(300443) 金雷股份：关于2023年度利润分配预案的公告

    金雷股份现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300443) 金雷股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300443) 金雷股份：拟披露年报

公告日期:2023-12-28 00:00:00

(300443) 金雷股份：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

    金雷股份现发布关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(300443) 金雷股份：2023年三季度报告

    金雷股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300443) 金雷股份：拟披露季报

公告日期:2023-09-29 00:00:00

1.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

公告日期:2023-09-21 00:00:00

(300443) 金雷股份：2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2023-09-21 00:00:00

(300443) 金雷股份：2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2023-09-29 00:00:00

(300443) 金雷股份：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    金雷股份现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-09-21 00:00:00

(300443) 金雷股份：2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2023-08-29 00:00:00

1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300443) 金雷股份：2023年半年度报告摘要

    金雷股份现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300443) 金雷股份：拟披露中报

公告日期:2023-07-12 00:00:00

1.00 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

公告日期:2023-07-12 00:00:00

(300443) 金雷股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

    金雷股份现发布第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2023-04-12 00:00:00

1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

公告日期:2023-04-12 00:00:00

(300443) 金雷股份：2023年一季度报告

    金雷股份现发布2023年一季度报告

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