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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于2024年度续聘审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
10.00 关于第六届监事会监事薪酬方案的议案
11.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《关联交易制度》的议案
14.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
15.01 选举彭玮先生为第六届董事会非独立董事
15.02 选举丁运秋女士为第六届董事会非独立董事
15.03 选举刘雪垠先生为第六届董事会非独立董事
15.04 选举陈虹先生为第六届董事会非独立董事
15.05 选举奉明忠先生为第六届董事会非独立董事
15.06 选举尹晓先生为第六届董事会非独立董事
16.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
16.01 选举方炳希先生为第六届董事会独立董事
16.02 选举应千伟先生为第六届董事会独立董事
16.03 选举王为民先生为第六届董事会独立董事
17.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举霍浩廷先生为第六届监事会非职工代表监事
17.02 选举张车宁先生为第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300470) 中密控股：第五届董事会第十八次会议决议公告

    中密控股现发布第五届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300470) 中密控股：2023年年度报告摘要

    中密控股现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300470) 中密控股：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300470) 中密控股：拟披露年报

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 关于变更2023年度审计机构的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300470) 中密控股：2023年三季度报告

    中密控股现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300470) 中密控股：拟披露季报

公告日期:2023-10-12 00:00:00

(300470) 中密控股：2023年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

公告日期:2023-10-12 00:00:00

(300470) 中密控股：2023年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

公告日期:2023-10-12 00:00:00

(300470) 中密控股：2023年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

公告日期:2023-10-12 00:00:00

(300470) 中密控股：2023年半年度权益分派实施公告

    中密控股现发布2023年半年度权益分派实施公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

1.00 关于2023年半年度利润分配方案的议案

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300470) 中密控股：2023年半年度报告摘要

    中密控股现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300470) 中密控股：拟披露中报

公告日期:2023-08-24 00:00:00

(300470) 中密控股：关于公司控股股东、实际控制人未来六个月内不主动减持公司股份的公告

    中密控股现发布关于公司控股股东、实际控制人未来六个月内不主动减持公司股份的公告

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300470) 中密控股：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300470) 中密控股：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300470) 中密控股：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于2023年度续聘审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》的议案
11.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
12.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

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