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公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(300647) 超频三：2024年一季度报告

    超频三现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300647) 超频三：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300647) 超频三：拟披露年报

公告日期:2024-01-22 00:00:00

(300647) 超频三：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告

    超频三现发布关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告

公告日期:2023-11-15 00:00:00

1.00 《关于购买公司董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

公告日期:2023-11-15 00:00:00

(300647) 超频三：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    超频三现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-28 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举杜建军先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举毛松先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举尧红莲女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举杨文先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举郭新梅女士为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举邹佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举周志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于公司第四届董事会外部董事津贴方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; 

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(300647) 超频三：2023年三季度报告

    超频三现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300647) 超频三：2023年半年度报告

    超频三现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300647) 超频三：拟披露中报

公告日期:2023-06-15 00:00:00

1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-06-15 00:00:00

(300647) 超频三：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    超频三现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-04-27 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议案》
12.00 《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》
13.00 《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300647) 超频三：2023年一季度报告

    超频三现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300647) 超频三：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300647) 超频三：拟披露年报

公告日期:2022-12-27 00:00:00

(300647) 超频三：关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

    超频三现发布关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

公告日期:2022-10-28 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

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