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公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
9.00 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300703) 创源股份：2023年年度报告摘要

    创源股份现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300703) 创源股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300703) 创源股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-04 00:00:00

(300703) 创源股份：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    创源股份现发布关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

公告日期:2024-03-25 00:00:00

(300703) 创源股份：2023年度业绩快报

    创源股份现发布2023年度业绩快报

公告日期:2024-01-11 00:00:00

(300703) 创源股份：第四届董事会第一次会议决议公告

    创源股份现发布第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-12-26 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》及股东大会制订的《对外投资管理制度》等公司治理相关制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.06 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举任召国先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举蒋建峰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举叶晋盛先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举华天先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举陆振波先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举王桂强先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举颜乾先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举胡力明先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举程晓民女士为公司第四届董事会独立董事

公告日期:2023-12-26 00:00:00

(300703) 创源股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    创源股份现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300703) 创源股份：2023年三季度报告

    创源股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300703) 创源股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-17 00:00:00

1.00 关于注销2020年度回购股份的议案
2.00 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案
3.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

公告日期:2023-08-17 00:00:00

(300703) 创源股份：2023年半年度报告摘要

    创源股份现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300703) 创源股份：拟披露中报

公告日期:2023-05-18 00:00:00

(300703) 创源股份：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2023-05-18 00:00:00

(300703) 创源股份：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2023-05-18 00:00:00

(300703) 创源股份：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2023-04-21 00:00:00

1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
10.00 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案

公告日期:2023-04-21 00:00:00

(300703) 创源股份：关于公司2022年度利润分配预案的公告

    创源股份现发布关于公司2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300703) 创源股份：拟披露季报

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