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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《2023年年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2024年度申请综合授信和担保额度预计的议案
8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于2024年中期分红安排的议案

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300866) 安克创新：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300866) 安克创新：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(300866) 安克创新：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    安克创新现发布关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2024-01-10 00:00:00

1.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.01 提名李聪亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1.02 提名易玄女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于增加外汇套期保值业务额度的议案

公告日期:2024-01-10 00:00:00

(300866) 安克创新：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

    安克创新现发布关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(300866) 安克创新：2023年三季度报告

    安克创新现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300866) 安克创新：拟披露季报

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300866) 安克创新：2023年半年度报告

    安克创新现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300866) 安克创新：拟披露中报

公告日期:2023-07-08 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

公告日期:2023-07-08 00:00:00

(300866) 安克创新：第三届董事会第十三次会议决议公告

    安克创新现发布第三届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2023-06-17 00:00:00

1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行数量
4.03 发行规模
4.04 票面金额和发行价格
4.05 债券期限
4.06 债券利率
4.07 还本付息的期限和方式
4.08 转股期限
4.09 转股价格的确定及其调整
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股股数确定方式
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度有关股利的归属
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 评级事项
4.20 担保事项
4.21 募集资金存管
4.22 本次发行方案的有效期
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-06-17 00:00:00

(300866) 安克创新：关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

    安克创新现发布关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

公告日期:2023-06-14 00:00:00

(300866) 安克创新：第三届董事会第十一次会议决议公告

    安克创新现发布第三届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2023-05-12 00:00:00

(300866) 安克创新：2022年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日

公告日期:2023-05-12 00:00:00

(300866) 安克创新：2022年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日

公告日期:2023-05-12 00:00:00

(300866) 安克创新：2022年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日

公告日期:2023-05-12 00:00:00

(300866) 安克创新：2022年年度权益分派实施公告

    安克创新现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-04-19 00:00:00

1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2023年度申请综合授信和担保额度预计的议案
8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于转让部分子公司股权暨被动形成财务资助的议案

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