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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
11.01 修订公司章程
11.02 修订股东大会议事规则
11.03 修订董事会议事规则
11.04 修订募集资金专项管理制度
11.05 修订对外担保管理办法

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300869) 康泰医学：拟披露季报

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300869) 康泰医学：关于2023年度利润分配预案的公告

    康泰医学现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300869) 康泰医学：拟披露年报

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 关于修改公司经营范围的议案
2.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
2.01 修订公司章程
2.02 修订董事会议事规则
2.03 修订独立董事制度

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(300869) 康泰医学：2023年三季度报告

    康泰医学现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300869) 康泰医学：拟披露季报

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300869) 康泰医学：2023年半年度报告摘要

    康泰医学现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300869) 康泰医学：拟披露中报

公告日期:2023-08-10 00:00:00

1.00 关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

公告日期:2023-08-21 00:00:00

(300869) 康泰医学：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    康泰医学现发布关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

公告日期:2023-06-14 00:00:00

(300869) 康泰医学：2022年年度分红，10派1.249991000(含税)，税后10派1.249991红利发放日

公告日期:2023-06-14 00:00:00

(300869) 康泰医学：2022年年度分红，10派1.249991000(含税)，税后10派1.249991除权日

公告日期:2023-06-14 00:00:00

(300869) 康泰医学：2022年年度分红，10派1.249991000(含税)，税后10派1.249991登记日

公告日期:2023-06-14 00:00:00

(300869) 康泰医学：2022年年度权益分派实施公告

    康泰医学现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300869) 康泰医学：关于康医转债回售结果的公告

    康泰医学现发布关于康医转债回售结果的公告

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(300869) 康泰医学：关于康医转债恢复转股的提示性公告

    康泰医学现发布关于康医转债恢复转股的提示性公告

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300869) 康泰医学：关于康医转债回售的第一次提示性公告

    康泰医学现发布关于康医转债回售的第一次提示性公告

公告日期:2023-04-27 00:00:00

1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于公司2022年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于申请综合授信额度的议案
11.00 关于变更可转债募集资金用途的议案
12.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
13.00 关于修订公司章程及部分制度的议案
13.01 修订公司章程
13.02 修订股东大会议事规则
13.03 修订董事会议事规则
13.04 修订股东大会累积投票制实施细则
14.00 关于修订监事会议事规则的议案
15.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
16.00 关于拟开展金融衍生品交易业务的议案
17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李华为公司第四届董事会独立董事
18.02 选举杨长东为公司第四届董事会独立董事
19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
19.01 选举高瑞斌为公司非职工代表监事
19.02 选举贾宝丰为公司非职工代表监事

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300869) 康泰医学：2022年年度报告摘要

    康泰医学现发布2022年年度报告摘要

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