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公告日期:2024-05-10 00:00:00

1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告及2024年度经营计划
5 2023年年度报告及摘要
6 2023年度利润分配方案
7 关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
8 关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
9 关于预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2024年度担保计划的议案
12 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于购买董监高责任险的议案
15 关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法(2024-2026年)的议案
16 关于<山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划(草案)>的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

公告日期:2024-05-10 00:00:00

(600567) 山鹰国际：第九届监事会第四次会议决议公告 
    第九届监事会第四次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-10 00:00:00

(600567) 山鹰国际：职工代表大会会议决议公告 
    职工代表大会会议决议公告 
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公告日期:2024-05-10 00:00:00

(600567) 山鹰国际：第九届董事会第八次会议决议公告 
    第九届董事会第八次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-10 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-05-10 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告 
    关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于“山鹰转债”和“鹰19转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 
    关于“山鹰转债”和“鹰19转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 
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公告日期:2024-04-25 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于提供担保的进展公告 
    关于提供担保的进展公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：第九届董事会第七次会议决议公告 
    第九届董事会第七次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：第九届监事会第三次会议决议公告 
    第九届监事会第三次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于预计2024年度日常关联交易的公告 
    关于预计2024年度日常关联交易的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于2024年度担保计划的公告 
    关于2024年度担保计划的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于计提信用及资产减值准备的公告 
    关于计提信用及资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于开展商品期货套期保值业务的公告 
    关于开展商品期货套期保值业务的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告 
    关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600567_20240424_IH6H.pdf

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：2023年度利润分配方案公告 
    2023年度利润分配方案公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(600567) 山鹰国际：关于购买董监高责任险的公告 
    关于购买董监高责任险的公告 
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