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公告日期:2020-06-28 00:00:00

(600678) 四川金顶：拟披露中报

公告日期:2020-06-29 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600678_20200629_1.pdf

公告日期:2020-06-06 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于控股股东股权质押诉讼的进展公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于控股股东股权质押诉讼的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-06-06 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于投资设立全资子公司的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于投资设立全资子公司的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-05-29 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于收到乐山市中级人民法院《执行裁定书》的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于收到乐山市中级人民法院《执行裁定书》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-05-27 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于下属全资子公司股权转让进展情况的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于下属全资子公司股权转让进展情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-05-20 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告 
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公告日期:2020-05-13 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于收到民事上诉状的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于收到民事上诉状的公告 
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公告日期:2020-05-09 00:00:00

(600678) 四川金顶：第九届董事会第一次会议决议公告 
    四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》等事项。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-05-09 00:00:00

(600678) 四川金顶：2019年年度股东大会决议公告 
    四川金顶（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过公司2019年度报告全文及摘要、公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于第八届董事会换届选举的提案等事项。 
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公告日期:2020-05-09 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于选举公司职工代表监事的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于选举公司职工代表监事的公告 
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公告日期:2020-05-09 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于全资子公司完成营业执照换发的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于全资子公司完成营业执照换发的公告 
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公告日期:2020-05-09 00:00:00

(600678) 四川金顶：第九届监事会第一次会议决议公告 
    (600678)“四川金顶”公布第九届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-04-18 00:00:00

1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6 关于公司对外担保情况说明的提案
7.00 关于第八届董事会换届选举的提案
7.01 关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.02 关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.06 关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.07 关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案
8 关于公司董事长薪酬发放标准的提案
9 关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案
10.00 关于第八届监事会换届选举的提案
10.01 关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案
10.02 关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案
11 关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案
12 公司独立董事2019年度述职报告

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600678) 四川金顶：2020年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.0063
加权平均净资产收益率(%)                     1.80 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600678) 四川金顶：第八届董事会第三十五次会议决议公告 
    (600678)“四川金顶”公布第八届董事会第三十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于注销下属全资子公司的公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于注销下属全资子公司的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600678_20200430_4.pdf

公告日期:2020-04-30 00:00:00

(600678) 四川金顶：关于召开2019年年度股东大会提示性公告 
    (600678)“四川金顶”公布关于召开2019年年度股东大会提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600678_20200430_5.pdf

公告日期:2020-03-26 00:00:00

(600678) 四川金顶：拟披露季报

公告日期:2020-04-18 00:00:00

(600678) 四川金顶：2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                          0.1126
加权平均净资产收益率(%)                    44.51 
仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600678_20200418_17.pdf

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