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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度独立董事述职报告
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案
10 关于选举独立董事的议案

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    金陵饭店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 
    金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(601007) 金陵饭店：拟披露季报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司2023年年度报告 
    金陵饭店股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 
    金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 
    金陵饭店股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于会计政策变更的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(601007) 金陵饭店：拟披露年报

公告日期:2024-03-22 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告 
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公告日期:2024-01-27 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于部分高级管理人员变更的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于部分高级管理人员变更的公告 
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公告日期:2024-01-27 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 
    金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-19 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 
    金陵饭店股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2023-12-19 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司关于选举新董事长的公告 
    金陵饭店股份有限公司关于选举新董事长的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-19 00:00:00

(601007) 金陵饭店：金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 
    金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2023-12-01 00:00:00

1 关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案
2 金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 选举毕金标先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举张胜新先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举张萍女士为公司第七届董事会董事

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