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(603005) 晶方科技:拟披露季报
公告日期:2020-03-26 00:00:00
(603005) 晶方科技:拟披露季报
(603005) 晶方科技:召开2019年度股东大会
公告日期:2020-03-23 00:00:00
1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年财务决算报告的议案
4 关于2019年度报告及其摘要的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年关联交易执行情况的议案
7 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2020年关联交易预计情况的议案
9 关于公司2020年远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于公司拟对外投资暨关联交易的议案
(603005) 晶方科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2020-03-28 00:00:00
(603005) 晶方科技:2020年第一次临时股东大会决议公告 
    苏州晶方半导体科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(修订稿)的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603005_20200328_1.pdf
(603005) 晶方科技:召开2020年度第1次临时股东大会
公告日期:2020-03-07 00:00:00
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(修订稿)的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于修订<苏州晶方半导体科技股份有限公司章程>的议案》
(603005) 晶方科技:续聘会计师事务所公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:续聘会计师事务所公告 
    (603005)“晶方科技”公布续聘会计师事务所公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_17.pdf
(603005) 晶方科技:对外投资暨关联交易的公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:对外投资暨关联交易的公告 
    (603005)“晶方科技”公布对外投资暨关联交易的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_18.pdf
(603005) 晶方科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:关于召开2019年年度股东大会的通知 
    苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2020年4月24日10点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年4月24日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_21.pdf
(603005) 晶方科技:关于2020年远期结、售汇业务的公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:关于2020年远期结、售汇业务的公告 
    (603005)“晶方科技”公布关于2020年远期结、售汇业务的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_22.pdf
(603005) 晶方科技:2019年度利润分配方案公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:2019年度利润分配方案公告 
    (603005)“晶方科技”公布2019年度利润分配方案公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_23.pdf
(603005) 晶方科技:2019年年度主要财务指标
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.47
加权平均净资产收益率(%)                     5.61 
仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_2019_n.pdf
(603005) 晶方科技:第四届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:第四届董事会第二次会议决议公告 
    苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_11.pdf
(603005) 晶方科技:第四届监事会第二次会议决议公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:第四届监事会第二次会议决议公告 
    (603005)“晶方科技”公布第四届监事会第二次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_14.pdf
(603005) 晶方科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 
    (603005)“晶方科技”公布关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_15.pdf
(603005) 晶方科技:关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告
公告日期:2020-03-23 00:00:00
(603005) 晶方科技:关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告 
    (603005)“晶方科技”公布关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/603005_20200323_16.pdf
(603005) 晶方科技:拟披露年报
公告日期:2019-12-27 00:00:00
(603005) 晶方科技:拟披露年报
(603005) 晶方科技:第四届董事会第四次临时会议决议公告
公告日期:2020-03-07 00:00:00
(603005) 晶方科技:第四届董事会第四次临时会议决议公告 
    苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2020年3月6日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/603005_20200307_1.pdf
(603005) 晶方科技:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
公告日期:2020-03-07 00:00:00
(603005) 晶方科技:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 
    (603005)“晶方科技”公布关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/603005_20200307_8.pdf
(603005) 晶方科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2020-03-07 00:00:00
(603005) 晶方科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 
    苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2020年3月27日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年3月27日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/603005_20200307_7.pdf
(603005) 晶方科技:关于非公开发行股票预案修订情况说明
公告日期:2020-03-07 00:00:00
(603005) 晶方科技:关于非公开发行股票预案修订情况说明 
    (603005)“晶方科技”公布关于非公开发行股票预案修订情况说明 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/603005_20200307_6.pdf
(603005) 晶方科技:第四届监事会第四次临时会议决议公告
公告日期:2020-03-07 00:00:00
(603005) 晶方科技:第四届监事会第四次临时会议决议公告 
    (603005)“晶方科技”公布第四届监事会第四次临时会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/603005_20200307_5.pdf
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