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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 董事伍超群的薪酬方案
7.02 董事伍建勇的薪酬方案
7.03 董事徐毅的薪酬方案
7.04 董事黄刚的薪酬方案
7.05 董事何天奎的薪酬方案
7.06 董事李进的薪酬方案
7.07 独立董事的薪酬方案
7.08 监事的薪酬方案
8 《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
9 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》
11 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
14 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16.00 关于选举董事的议案
16.01 伍超群
16.02 伍建勇
16.03 徐毅
16.04 黄刚
16.05 何天奎
16.06 李进
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 罗宏
17.02 唐小飞
17.03 何真
18.00 关于选举监事的议案
18.01 杨红
18.02 罗婷

公告日期:2024-05-11 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告 
    千禾味业食品股份有限公司本次股票上市流通总数为2,704,000股；上市流通日期为2024年5月10日。 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告 
    千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 
    千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    千禾味业食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2023年度经营数据公告 
    千禾味业食品股份有限公司2023年度经营数据公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2024年一季度经营数据公告 
    千禾味业食品股份有限公司2024年一季度经营数据公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于修订部分管理制度的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于修订部分管理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告 
    千禾味业食品股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 
    千禾味业食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603027) 千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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