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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于2023年度财务决算的报告》
4 《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
8 《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>等管理制度的议案》
11.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.00 关于选举监事的议案
12.01 《关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公告日期:2024-05-07 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
    新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标第五届董事会第六次会议决议公告 
    新坐标第五届董事会第六次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标第五届监事会第五次会议决议公告 
    新坐标第五届监事会第五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 
    新坐标关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 
    新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于修订《公司章程》的公告 
    新坐标关于修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于续聘会计师事务所的公告 
    新坐标关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标2023年年度报告 
    新坐标2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于监事离职并补选新任监事的公告 
    新坐标关于监事离职并补选新任监事的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的公告 
    新坐标2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 
    新坐标关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
    新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
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(603040) 新坐标：新坐标关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 
    新坐标关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    新坐标关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于召开2023年年度股东大会的通知 
    新坐标关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603040) 新坐标：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603040) 新坐标：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(603040) 新坐标：新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
    新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
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