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公告日期:2024-04-10 00:00:00

1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的议案
4 关于确认公司董事(不含独立董事)2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案
5 关于确认公司监事2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案
8 关于公司《2023年年度报告》(全文及摘要)的议案
9 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
10 关于向银行申请授信额度的议案
11.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
11.01 《振华股份独立董事专门会议工作制度》
11.02 《振华股份会计师事务所选聘制度》
11.03 《振华股份董事会议事规则》
11.04 《振华股份独立董事工作制度》
11.05 《振华股份对外担保管理办法》
11.06 《振华股份股东大会议事规则》
11.07 《振华股份关联交易决策制度》
11.08 《振华股份募集资金管理办法》
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
14 关于提请股东大会继续授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603067) 振华股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 
    振华股份关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份2023年年度主要经营数据公告 
    振华股份2023年年度主要经营数据公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于续聘会计师事务所的公告 
    振华股份关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份2023年年度报告 
    振华股份2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份第四届董事会第二十四次会议决议公告 
    振华股份第四届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份第四届监事会第二十次会议决议公告 
    振华股份第四届监事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于修订《公司章程》的公告 
    振华股份关于修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 
    振华股份关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于2023年度利润分配方案的公告 
    振华股份关于2023年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 
    振华股份关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于会计政策变更的公告 
    振华股份关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 
    振华股份关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于召开2023年年度股东大会的通知 
    振华股份关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603067) 振华股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    振华股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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公告日期:2024-03-21 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于董事亲属短线交易的致歉公告 
    振华股份关于董事亲属短线交易的致歉公告 
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公告日期:2024-03-04 00:00:00

(603067) 振华股份： 振华股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
     振华股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-04/603067_20240304_SV16.pdf

公告日期:2024-02-22 00:00:00

(603067) 振华股份：振华股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 
    振华股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603067_20240222_BIGL.pdf

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