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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2023年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2023年度独立董事述职报告》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《关于公司2023年度利润分配方案》
7 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于制定公司治理制度的提案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603301) 振德医疗：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603301) 振德医疗：拟披露年报

公告日期:2024-03-21 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗非公开发行限售股上市流通公告 
    振德医疗用品股份有限公司本次股票上市流通总数为39,246,466股；上市流通日期为2024年3月26日。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603301_20240321_LND4.pdf

公告日期:2024-01-25 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗部分董监高集中竞价减持股份计划时间届满暨结果公告 
    振德医疗部分董监高集中竞价减持股份计划时间届满暨结果公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603301_20240125_WW8P.pdf

公告日期:2024-01-25 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗2023年度业绩预减公告 
    振德医疗2023年度业绩预减公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2023-12-30 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗2023年第二次临时股东大会决议公告 
    振德医疗2023年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603301_20231230_PZ8X.pdf

公告日期:2023-12-14 00:00:00

1 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的提案》

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗第三届董事会第十二次会议决议公告 
    振德医疗第三届董事会第十二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2023-12-14 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗关于修订《公司章程》的公告 
    振德医疗关于修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2023-12-14 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告 
    振德医疗关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603301_20231214_99CG.pdf

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 
    振德医疗关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2023-10-31 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗2023年第三季度报告 
    振德医疗2023年第三季度报告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603301_20231031_NO3R.pdf

公告日期:2023-10-31 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
    振德医疗关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603301_20231031_2Y02.pdf

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(603301) 振德医疗：2023年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(603301) 振德医疗：2023年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日

公告日期:2023-09-21 00:00:00

(603301) 振德医疗：拟披露季报

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(603301) 振德医疗：2023年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗2023年半年度权益分派实施公告 
    振德医疗2023年半年度权益分派实施公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/603301_20231024_X2WT.pdf

公告日期:2023-09-20 00:00:00

(603301) 振德医疗：振德医疗2023年第一次临时股东大会决议公告 
    振德医疗2023年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/603301_20230920_AG0G.pdf

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