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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材： 三星新材关于召开2023年年度股东大会的通知 
     三星新材关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材第四届董事会第三十次会议决议公告 
    三星新材第四届董事会第三十次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材第四届监事会第二十八次会议决议公告 
    三星新材第四届监事会第二十八次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材2023年年度报告 
    三星新材2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 
    三星新材关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于续聘会计师事务所的公告 
    三星新材关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 
    三星新材关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 
    三星新材关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于2023年度计提资产减值准备的公告 
    三星新材关于2023年度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于2023年度利润分配方案的公告 
    三星新材关于2023年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603578) 三星新材：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603578) 三星新材：拟披露年报

公告日期:2024-04-08 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材2024年第二次临时股东大会决议公告 
    三星新材2024年第二次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-03-19 00:00:00

1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

公告日期:2024-03-19 00:00:00

(603578) 三星新材： 三星新材第四届董事会第二十九次会议决议公告 
     三星新材第四届董事会第二十九次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-19 00:00:00

(603578) 三星新材： 三星新材第四届监事会第二十七次会议决议公告 
     三星新材第四届监事会第二十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-19 00:00:00

(603578) 三星新材：  三星新材关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 
      三星新材关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-03-19 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 
    三星新材关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-02-20 00:00:00

(603578) 三星新材：浙江三星新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
    浙江三星新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
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