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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2023年独立董事年度述职报告》
5 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
6 审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7 审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
9 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
10 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 关于补选非独立董事的议案
11.01 赵英杰
12.00 关于补选非职工监事的议案
12.01 刘开政

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财公告 
    关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：关于董事、监事辞任及选举董事、监事的公告 
    关于董事、监事辞任及选举董事、监事的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：关于续聘会计师事务所公告 
    关于续聘会计师事务所公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：2024年第一季度主要经营数据的公告 
    2024年第一季度主要经营数据的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：第五届董事会第十九次会议决议公告 
    第五届董事会第十九次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：2023年年度股东大会通知 
    2023年年度股东大会通知 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：2023年度主要经营数据的公告 
    2023年度主要经营数据的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：第五届监事会第十四次会议决议公告 
    第五届监事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 
    关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：关于公司向银行申请授信额度的公告 
    关于公司向银行申请授信额度的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(603599) 广信股份：关于2023年度利润分配预案公告 
    关于2023年度利润分配预案公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603599) 广信股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603599) 广信股份：拟披露年报

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(603599) 广信股份：2024年第一次临时股东大会决议公告 
    2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-01-20 00:00:00

1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 何文龙

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(603599) 广信股份：第五届董事会第十八次会议决议公告 
    第五届董事会第十八次会议决议公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603599_20240131_YNVK.pdf

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(603599) 广信股份：关于解除股权收购协议的公告 
    关于解除股权收购协议的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603599_20240131_GQSV.pdf

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