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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案
2 关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案
3 关于审议<2023年度财务决算报告>的议案
4 关于审议<2023年度利润分配方案>的议案
5 关于审议<2023年年度报告及其摘要>的议案
6 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
9 关于2023年度关联交易确认及2024年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案
10 关于2023年度关联交易确认及2024年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案
11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的的议案
13 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第四届董事会第十八次会议决议公告 
    第四届董事会第十八次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第四届监事会第十七次会议决议公告 
    第四届监事会第十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：鸣志电器2023年年度报告 
    鸣志电器2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 
    关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于部分募集资金投资项目延期的公告 
    关于部分募集资金投资项目延期的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于2023年度利润分配方案的公告 
    关于2023年度利润分配方案的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 
    关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 
    关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603728) 鸣志电器：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603728) 鸣志电器：拟披露年报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：第四届董事会第十七次会议决议公告 
    第四届董事会第十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
    关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：上海鸣志电器股份有限公司独立董事专门会议工作细则 
    上海鸣志电器股份有限公司独立董事专门会议工作细则 
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公告日期:2024-03-30 00:00:00

(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司提供担保的公告 
    关于为全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-02-28 00:00:00

(603728) 鸣志电器：股票交易异常波动暨风险提示公告 
    股票交易异常波动暨风险提示公告 
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