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(603863) 松炀资源:2020年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2020-09-04 00:00:00
(603863) 松炀资源:2020年第二次临时股东大会决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年9月3日召开,会议审议通过关于2020年半年度利润分配预案的议案。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-04/603863_20200904_1.pdf
(603863) 松炀资源:召开2020年度第2次临时股东大会
公告日期:2020-08-19 00:00:00
1 关于2020年半年度利润分配预案的议案
(603863) 松炀资源:第三届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2020-08-19 00:00:00
(603863) 松炀资源:第三届董事会第二次会议决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年8月18日召开,会议审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2020年半年度利润分配预案的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/603863_20200819_1.pdf
(603863) 松炀资源:第三届监事会第二次会议决议公告
公告日期:2020-08-19 00:00:00
(603863) 松炀资源:第三届监事会第二次会议决议公告 
    (603863)“松炀资源”公布第三届监事会第二次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/603863_20200819_2.pdf
(603863) 松炀资源:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2020-08-19 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 
    广东松炀再生资源股份有限公司董事会决定于2020年9月3日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于2020年半年度利润分配预案的议案。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年9月3日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/603863_20200819_3.pdf
(603863) 松炀资源:2020年半年度主要财务指标
公告日期:2020-08-19 00:00:00
(603863) 松炀资源:2020年半年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     2.73 
仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/603863_20200819_6.pdf
(603863) 松炀资源:关于2020年半年度利润分配预案的公告
公告日期:2020-08-19 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于2020年半年度利润分配预案的公告 
    (603863)“松炀资源”公布关于2020年半年度利润分配预案的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/603863_20200819_9.pdf
(603863) 松炀资源:关于会计政策变更的公告
公告日期:2020-08-19 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于会计政策变更的公告 
    (603863)“松炀资源”公布关于会计政策变更的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/603863_20200819_10.pdf
(603863) 松炀资源:拟披露中报
公告日期:2020-06-28 00:00:00
(603863) 松炀资源:拟披露中报
(603863) 松炀资源:关于重新签订募集资金监管协议的公告
公告日期:2020-07-31 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于重新签订募集资金监管协议的公告 
    (603863)“松炀资源”公布关于重新签订募集资金监管协议的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/603863_20200731_1.pdf
(603863) 松炀资源:关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金归还的公告
公告日期:2020-07-31 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金归还的公告 
    (603863)“松炀资源”公布关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金归还的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/603863_20200731_2.pdf
(603863) 松炀资源:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2020-07-25 00:00:00
(603863) 松炀资源:2020年第一次临时股东大会决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月24日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/603863_20200725_1.pdf
(603863) 松炀资源:关于提前归还部分募集资金的公告
公告日期:2020-07-25 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于提前归还部分募集资金的公告 
    (603863)“松炀资源”公布关于提前归还部分募集资金的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/603863_20200725_6.pdf
(603863) 松炀资源:第三届监事会第一次会议决议公告
公告日期:2020-07-25 00:00:00
(603863) 松炀资源:第三届监事会第一次会议决议公告 
    (603863)“松炀资源”公布第三届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/603863_20200725_5.pdf
(603863) 松炀资源:第三届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2020-07-25 00:00:00
(603863) 松炀资源:第三届董事会第一次会议决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年7月24日召开,会议审议通过《关于选举王壮鹏先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/603863_20200725_3.pdf
(603863) 松炀资源:召开2020年度第1次临时股东大会
公告日期:2020-07-08 00:00:00
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮鹏
1.02 蔡建涛
1.03 王林伟
1.04 李纯
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡友杰
2.02 陈卓嘉
2.03 张立新
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业
3.02 翁腾
(603863) 松炀资源:关于选举职工代表监事的公告
公告日期:2020-07-14 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于选举职工代表监事的公告 
    (603863)“松炀资源”公布关于选举职工代表监事的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/603863_20200714_2.pdf
(603863) 松炀资源:第二届监事会第二十五次会议决议公告
公告日期:2020-07-08 00:00:00
(603863) 松炀资源:第二届监事会第二十五次会议决议公告 
    (603863)“松炀资源”公布第二届监事会第二十五次会议决议公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/603863_20200708_7.pdf
(603863) 松炀资源:第二届董事会第三十二次会议决议公告
公告日期:2020-07-08 00:00:00
(603863) 松炀资源:第二届董事会第三十二次会议决议公告 
    广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2020年7月7日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于变更保荐代表人后重新签订<募集资金专户三方监管协议>和<募集资金专户四方监管协议>的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/603863_20200708_1.pdf
(603863) 松炀资源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2020-07-08 00:00:00
(603863) 松炀资源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 
    广东松炀再生资源股份有限公司董事会决定于2020年7月24日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年7月24日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/603863_20200708_8.pdf
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