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(603937) 丽岛新材:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
公告日期:2020-05-23 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603937_20200523_1.pdf
(603937) 丽岛新材:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
公告日期:2020-05-21 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603937_20200521_1.pdf
(603937) 丽岛新材:2019年年度股东大会决议公告
公告日期:2020-05-20 00:00:00
(603937) 丽岛新材:2019年年度股东大会决议公告 
    江苏丽岛新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开,会议审议通过《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》、《关于审议公司2019年利润分配的议案》、《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603937_20200520_1.pdf
(603937) 丽岛新材:召开2019年度股东大会
公告日期:2020-04-28 00:00:00
1 《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2019年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2020年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2020年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2020年监事薪酬方案的议案》;
10 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》;
11 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》;
12 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
13 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》;
14 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》;
15 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
16 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
17 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
18 《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》;
19.00 《关于增补公司董事的议案》;
19.01 《关于增补徐红光为公司第三届董事会董事的议案》;
(603937) 丽岛新材:关于召开2019年年度业绩说明会的公告
公告日期:2020-05-12 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于召开2019年年度业绩说明会的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于召开2019年年度业绩说明会的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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(603937) 丽岛新材:2020年第一季度主要财务指标
公告日期:2020-04-29 00:00:00
(603937) 丽岛新材:2020年第一季度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.05
加权平均净资产收益率(%)                     0.71 
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    公告全文参考链接:
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(603937) 丽岛新材:第三届监事会第十八次会议决议公告
公告日期:2020-04-29 00:00:00
(603937) 丽岛新材:第三届监事会第十八次会议决议公告 
    (603937)“丽岛新材”公布第三届监事会第十八次会议决议公告 
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(603937) 丽岛新材:拟披露季报
公告日期:2020-03-26 00:00:00
(603937) 丽岛新材:拟披露季报
(603937) 丽岛新材:第三届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:第三届董事会第十九次会议决议公告 
    江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年4月27日召开,会议审议通过《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于审议公司2019年利润分配的议案》等事项。 
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(603937) 丽岛新材:第三届监事会第十七次会议决议公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:第三届监事会第十七次会议决议公告 
    (603937)“丽岛新材”公布第三届监事会第十七次会议决议公告 
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(603937) 丽岛新材:关于召开2019年年度股东大会的通知
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于召开2019年年度股东大会的通知 
    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于审议公司2019年利润分配的议案》、《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》、《关于审议公司续聘2020年度财务审计机构的议案》等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年5月19日9:15-15:00。 
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(603937) 丽岛新材:关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_41.pdf
(603937) 丽岛新材:关于2019年度利润分配预案的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于2019年度利润分配预案的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于2019年度利润分配预案的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_42.pdf
(603937) 丽岛新材:关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_43.pdf
(603937) 丽岛新材:关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_46.pdf
(603937) 丽岛新材:关于变更会计政策的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于变更会计政策的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于变更会计政策的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_47.pdf
(603937) 丽岛新材:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_48.pdf
(603937) 丽岛新材:关于增补董事候选人的公告
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:关于增补董事候选人的公告 
    (603937)“丽岛新材”公布关于增补董事候选人的公告 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_53.pdf
(603937) 丽岛新材:2019年年度主要财务指标
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(603937) 丽岛新材:2019年年度主要财务指标 
基本每股收益(元)                            0.55
加权平均净资产收益率(%)                     8.46 
仅供参考,请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603937_20200428_55.pdf
(603937) 丽岛新材:拟披露年报
公告日期:2019-12-27 00:00:00
(603937) 丽岛新材:拟披露年报
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