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公告日期:2024-04-17 00:00:00

1 《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2024年年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10.00 《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于董事长谢志峰先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于董事谢铁根先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于董事谢辉宗先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.04 《关于董事钟志超先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.05 《关于董事杨旭才先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.06 《关于董事张莹女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.07 《关于独立董事盛黎明女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.08 《关于独立董事张跃进先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.09 《关于独立董事李真女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.01 《关于监事会主席王昕先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.02 《关于监事尹宁女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.03 《关于监事张宜文先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603969) 银龙股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况的公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司2023年年度报告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司本次股票上市流通总数为4,348,800股；上市流通日期为2024年4月29日。 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于公司2024年对外担保预计的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于公司2024年对外担保预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-17 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603969_20240417_NMWJ.pdf

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(603969) 银龙股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-09 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告 
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公告日期:2024-03-22 00:00:00

(603969) 银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 
    天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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