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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于确认公司董事和监事2023年度薪酬方案的议案》
6 《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》
7 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11 《关于补选独立董事的议案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(605058) 澳弘电子：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-03-26; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子第二届董事会第十八次会议决议公告 
    澳弘电子第二届董事会第十八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605058_20240403_NZBR.pdf

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 
    澳弘电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 
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    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-01-09 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子第二届董事会第十七次会议决议公告 
    澳弘电子第二届董事会第十七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-01-09 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子2024年第一次临时股东大会决议公告 
    澳弘电子2024年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子第二届董事会第十六次会议决议公告 
    澳弘电子第二届董事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子第二届监事会第十二次会议决议公告 
    澳弘电子第二届监事会第十二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子关于修订《公司章程》的公告 
    澳弘电子关于修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 
    关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 
    关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
    澳弘电子关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：关于前次募集资金使用情况的报告 
    关于前次募集资金使用情况的报告 
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公告日期:2023-12-23 00:00:00

(605058) 澳弘电子：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 
    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 
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公告日期:2023-12-09 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 
    澳弘电子关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-05 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
    澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告 
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公告日期:2023-11-30 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
    澳弘电子关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2023-10-27 00:00:00

(605058) 澳弘电子：澳弘电子2023年第三季度报告 
    澳弘电子2023年第三季度报告 
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