读取中,请稍候

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1 《2023年年度报告及其摘要》
2 《2023年度财务决算报告》
3 《2023年度董事会工作报告》(包含独立董事2023年度述职报告、审计委员会2023年度履职情况报告)
4 《2023年度监事会工作报告》
5 《关于2023年度利润分配的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
8 《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
10.01 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_6J2B.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于2023年度利润分配方案的公告 
    关于2023年度利润分配方案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_SB7W.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于召开2023年年度股东大会的通知公告 
    关于召开2023年年度股东大会的通知公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_QWHT.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的公告 
    关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_3MHA.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于制定和修订部分公司治理制度及调整第三届董事会审计委员会委员的公告 
    关于制定和修订部分公司治理制度及调整第三届董事会审计委员会委员的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_FM83.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：2023年度业绩预告更正公告 
    2023年度业绩预告更正公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_L794.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_TMHY.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 
    关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_UJD1.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 
    公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_N0PA.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：第三届监事会第七次会议决议公告 
    第三届监事会第七次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_HI6X.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：第三届董事会第十次会议决议公告 
    第三届董事会第十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_CF61.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 
    上海三友医疗器械股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京水木天蓬医疗技术有限公司的股权和上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）出资份额并同时募集配套资金。
因本次交易尚存在不确定性，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2024年4月26日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688085_20240426_33CD.pdf

公告日期:2024-04-26 00:00:00

    经公司申请，公司股票(证券简称：三友医疗，证券代码：688085)自2024年4月26日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688085) 三友医疗：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688085) 三友医疗：拟披露年报

公告日期:2024-03-21 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于公司实际控制人增持股份计划实施完毕暨增持结果公告 
    关于公司实际控制人增持股份计划实施完毕暨增持结果公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688085_20240321_NZ19.pdf

公告日期:2024-02-27 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于公司实际控制人增持股份进展公告 
    关于公司实际控制人增持股份进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688085_20240227_XU5R.pdf

公告日期:2024-02-24 00:00:00

(688085) 三友医疗：关于公司实际控制人之一增持股份计划公告 
    关于公司实际控制人之一增持股份计划公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688085_20240224_526N.pdf

公告日期:2024-02-24 00:00:00

(688085) 三友医疗：2023年度业绩快报公告 
    2023年度业绩快报公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688085_20240224_GO3F.pdf

↑返回页顶↑