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公告日期:2024-04-19 00:00:00

1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于制订、修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《修订<股东大会议事规则>》
9.02 《修订<董事会议事规则>》
9.03 《修订<监事会议事规则>》
9.04 《修订<独立董事工作制度>》
9.05 《修订<募集资金管理制度>》
9.06 《制定<会计师事务所选聘制度>》
9.07 《制定<累积投票制实施细则>》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举李婷婷女士为公司第四届董事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：第三届监事会第25次会议决议公告 
    第三届监事会第25次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：第三届董事会第31次会议决议公告 
    第三届董事会第31次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 
    关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳： 2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 
     2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 
    关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于部分募投项目延期的公告 
    关于部分募投项目延期的公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 
    关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-04-19 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的公告 
    关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688357) 建龙微纳：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688357) 建龙微纳：拟披露年报

公告日期:2024-04-11 00:00:00

(688357) 建龙微纳：第三届监事会第24次会议决议公告 
    第三届监事会第24次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-11 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688357) 建龙微纳：可转债转股结果暨股份变动公告 
    可转债转股结果暨股份变动公告 
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公告日期:2024-03-01 00:00:00

(688357) 建龙微纳：关于“建龙转债”2024年付息的公告 
    关于“建龙转债”2024年付息的公告 
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