烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
E V E R B R I G H T S E C U R I T I E S C O , . LT D .
（上海市静安区新闸路1508号）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本次公开发行前股东所持有的股份，自公司股票上市交易之日起十二个月内
不转让。本公司控股股东烟台氨纶集团有限公司承诺：自股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行
人回购该部分股份。公司董事长朱敏英女士、副总经理于李强先生承诺：所持本
公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；在其任职期间每年转
让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的股
东汤光武、周国永、张德广、宫强、邵正丽、周兴琴、刘作义、刘丽华、王中平、
张曙光、林荣、常勇、张钢、张军岩、王志新、顾裕梅、王国强、姜茂忠、蔚海
星、刘永锦、王加强、王超、田威、王学、杨文杰、高昆伦、李卫、李忠山、曹
德龙、侯方震、赵德亮、曹健萌承诺：所持烟台氨纶股份有限公司内部职工股自
公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数
1
据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
而编制，旨在向投资者提供有关烟台氨纶股份有限公司(以下简称"本公司"、"发
行人"或"烟台氨纶")首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]756号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股 3,200 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简
称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方
式，其中，网下向配售对象询价配售数量为640万股，占本次发行总量的20%；
网上以资金申购方式定价发行数量为2,560万股，占本次发行总量的80%。发行
价格：18.59元/股。
经深圳证券交易所《关于烟台氨纶股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》(深证上[2008]91 号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交
易所上市，证券简称"烟台氨纶"，股票代码"002254"，其中：本次公开发行中
网上定价发行的2,560万股股票将于2008年6月25 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年6月25日
3、股票简称：烟台氨纶
4、股票代码：002254
5、首次公开发行前总股本：9,350万股
6、发行后总股本：12,550万元
2
7、首次公开发行股票增加的股份：3,200万股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限:
本次公开发行前股东所持有的股份，自公司股票上市交易之日起十二个月内
不转让。
本公司控股股东烟台氨纶集团有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回
购该部分股份。
公司董事长朱敏英女士、副总经理于李强先生承诺：所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起三十六个月内不转让；在其任职期间每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本
公司股份。
烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的股东汤光武、周国永、张
德广、宫强、邵正丽、周兴琴、刘作义、刘丽华、王中平、张曙光、林荣、常勇、
张钢、张军岩、王志新、顾裕梅、王国强、姜茂忠、蔚海星、刘永锦、王加强、
王超、田威、王学、杨文杰、高昆伦、李卫、李忠山、曹德龙、侯方震、赵德亮、
曹健萌承诺：所持烟台氨纶股份有限公司内部职工股自公司股票上市交易之日起
三十六个月内不转让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的 640 万股
股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,560万股股份无流通限制及锁定安排
11、公司股份可上市交易时间表：
项目 数量（万股） 占发行后总股本 可上市交易时间
的比例（%）
首次公开发行前 控股股东-烟台 4,850 38.65 2011 年 6 月25 日
已发行的股份 氨纶集团有限公
司
3
公司董事长朱敏 49.82 0.40 2011 年 6 月25 日
英、副总经理于
李强以及烟台裕
丰投资有限公
司、烟台裕和投
资有限公司的股
东汤光武等 32
名自然人所持本
公司内部职工股
其他内部职工股 4,450.18 35.46 2009 年 6 月25 日
小 计 9,350 74.50
首次公开发行的 网下询价发行的 640 5.10 2008 年9 月25 日
股份 股份
网上定价发行的 2,560 20.40 2008 年 6 月25 日
股份
小 计 3,200 25.50
合计 12,550 100
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称： 烟台氨纶股份有限公司
英文名称： Yantai Spandex Co., Ltd.
住 所： 烟台经济技术开发区黑龙江路10号
注册资本： 9,350万元
法定代表人： 朱敏英
成立日期： 1993年5月20日
邮政编码： 264006
董事会秘书： 迟海平
电 话： （0535）6394123
传 真： （0535）6371234
互联网网址： www.ytspandex.com
电子信箱： securities@ytspandex.com
4
经营范围： 氨纶、芳纶系列产品的制造、销售；纺织品、日用百货、
金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批
发、零售，备案范围进出口业务。
主营业务： 氨纶纤维、芳纶纤维系列产品的开发、制造和销售
所属行业： C47 化学纤维制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有本公司股票情况
直接持有公 间接持有公司
任职
姓名 职务 性别 年龄 司股份的数 股份的数量
起止日期
量（股） （股）
朱敏英 董事长、 女 53 2008年5月14日 10,000 1,188,262
总经理 起，任期 3 年
孙茂健 董事 男 49 2008年5月14日 - 2,851,776
起，任期 3 年
丛龙国 董事 男 46 2008年5月14日 - -
起，任期 3 年
辛 宏 董事 男 41 2008年5月14日 - -
起，任期 3 年
马千里 董事、副总经理、 男 37 2008年5月14日 - 784,209
技术中心主任 起，任期 3 年
宋西全 董事、副总经理、 男 34 2008年5月14日 - 784,209
芳纶事业部经理 起，任期 3 年
金福海 独立董事 男 43 2008年5月14日 - -
起，任期 3 年
夏延致 独立董事 男 47 2008年5月14日 - -
起，任期 3 年
付若勤 独立董事 女 56 2008年5月14日 - -
起，任期 3 年
王思源 监事会主席 男 51 2008年5月14日 - 1,188,262
起，任期 3 年
王洪祥 监事 男 45 2008年5月14日 - -
起，任期 3 年
徐永宝 监事，芳纶事业部 男 40 2008年5月14日 - 166,403
副经理 起，任期 3 年
于李强 副总经理、生产设 男 44 2008年5月14日 8,000 784,209
备部部长 起，任期 3 年
钱吉明 副总经理、销售管 男 43 2008年5月14日 - 784,209
理部经理 起，任期 3 年
隋胜强 财务负责人，财务 男 40 2008年5月14日 - 475,252
5
部长 起，任期 3 年
迟海平 董事会秘书、总经 男 37 2008年5月14日 - 522,842
理办公室主任 起，任期 3 年
三、公司股东
（一）控股股东
发行人控股股东为烟台氨纶集团有限公司，截至本次发行前为本公司唯一法
人股股东，持有本公司 4,850 万股国有法人股，占公司总股本的 51.87%；本公
司其余股东均为持有内部职工股的自然人，且单个自然人持股均未超过5%。
烟台氨纶集团有限公司的股东为烟台市国有资产管理委员会和烟台裕泰投
资有限责任公司，分别持有其51%和49%的股权。
烟台裕泰投资有限责任公司的股东为烟台裕丰投资有限公司和烟台裕和投
资有限公司，分别持有其 55%和 45%的股权，烟台裕丰投资有限公司和烟台裕和
投资有限公司的股东为烟台氨纶集团有限公司及本公司的管理和技术骨干共计
84人，其持股情况如下：
序号 姓名 任职情况 直接持股单位名称 直接持股比例（%）
本公司董事，氨纶集团董
1 孙茂健 烟台裕丰投资有限公司 21.818
事长、总经理
本公司董事长、总经理，
2 朱敏英 烟台裕丰投资有限公司 9.091
氨纶集团董事
本公司监事会主席，氨纶
集团董事、党委副书记、
3 王思源 烟台裕丰投资有限公司 9.091
副总经理，烟台裕兴纸制
品有限公司董事长
4 周国永 氨纶集团副总经理 烟台裕丰投资有限公司 6
氨纶集团芳纶纸筹建办
5 王典新 烟台裕丰投资有限公司 3.636
主任
6 周爱民 技术中心副主任 烟台裕丰投资有限公司 0.909
7 张春花 海外销售部部长 烟台裕丰投资有限公司 3.727
8 邵正丽 技术中心副主任 烟台裕丰投资有限公司 0.909
9 周兴琴 技术中心副主任 烟台裕丰投资有限公司 0.909
10 李京涛 氨纶事业二部副部长 烟台裕丰投资有限公司 0.909
11 刘作义 生产设备部副部长 烟台裕丰投资有限公司 0.909
6
12 徐立新 裕兴纸制品公司副经理 烟台裕丰投资有限公司 3.727
13 李云 氨纶集团综合办副主任 烟台裕丰投资有限公司 1.091
氨纶集团财务审计处副
14 王蓓 烟台裕丰投资有限公司 0.909
部长
15 刘丽华 总经理办公室副主任 烟台裕丰投资有限公司 0.909
氨纶集团芳纶纸筹建办
16 黄钧铭 烟台裕丰投资有限公司 0.909
副主任
17 王中平 芳纶销售部副部长 烟台裕丰投资有限公司 0.909
18 唐云 证券部部长 烟台裕丰投资有限公司 0.909
19 张曙光 市场部副部长 烟台裕丰投资有限公司 0.909
20 林荣 市场部部长 烟台裕丰投资有限公司 3.727
21 常勇 氨纶事业二部部长 烟台裕丰投资有限公司 3.818
22 隋胜强 财务负责人，财务部长 烟台裕丰投资有限公司 3.636
氨纶集团芳纶纸筹建办
23 张钢 烟台裕丰投资有限公司 0.909
副主任
24 谢洪强 证券部部长 烟台裕丰投资有限公司 3.636
25 张军岩 贸易部部长 烟台裕丰投资有限公司 3.636
26 王志新 一车间主任 烟台裕丰投资有限公司 3.636
27 林鹏凌 氨纶事业一部部长 烟台裕丰投资有限公司 3.636
28 张春波 销售管理部部长助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
29 张建军 总经理办公室主任助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
30 董旭海 证券部部长助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
氨纶集团芳纶纸筹建办
31 牟国永 烟台裕丰投资有限公司 0.455
主任助理
32 顾裕梅 财务部部长助理 烟台裕丰投资有限公司 0.636
33 王国强 总经理办公室主任助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
34 陈文建 技术中心主任助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
35 王桦 生产设备部部长助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
36 宋理正 氨纶事业二部部长助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
37 曲晓玉 贸易部部长助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
38 王静 氨纶事业二部部长助理 烟台裕丰投资有限公司 0.455
副总经理、生产设备部部
39 于李强 烟台裕和投资有限公司 7.333
长
董事、副总经理、技术中
40 马千里 烟台裕和投资有限公司 7.333
心主任
7
副总经理、销售管理部经
41 钱吉明 烟台裕和投资有限公司 7.333
理
董事、副总经理、芳纶事
42 宋西全 烟台裕和投资有限公司 7.333
业部经理
43 汤光武 原董事 烟台裕和投资有限公司 3.333
44 姜茂忠 氨纶事业一部部长 烟台裕和投资有限公司 4.444
45 宋翠艳 芳纶事业部副部长 烟台裕和投资有限公司 3.889
46 蔚海星 安全环保部部长 烟台裕和投资有限公司 2.444
董事会秘书、总经理办公
47 迟海平 烟台裕和投资有限公司 4.889
室主任
48 刘永锦 市场部部长 烟台裕和投资有限公司 1.111
49 宫强 氨纶销售部部长 烟台裕和投资有限公司 4.889
50 张德广 芳纶事业部经理 烟台裕和投资有限公司 4.444
51 徐永宝 芳纶事业部副经理 烟台裕和投资有限公司 1.556
52 王加强 氨纶事业二部部长 烟台裕和投资有限公司 4.444
53 赵汉阳 三车间主任 烟台裕和投资有限公司 4.5
54 王超 四车间主任 烟台裕和投资有限公司 4.444
55 田威 动力车间主任 烟台裕和投资有限公司 4.444
56 王学 芳纶事业部主任 烟台裕和投资有限公司 1.111
57 韩虎 氨纶事业二部副部长 烟台裕和投资有限公司 4.444
58 孙鹏 销售管理部副部长 烟台裕和投资有限公司 1.111
59 杜玉春 销售管理部副部长 烟台裕和投资有限公司 1.111
60 潘士东 芳纶事业部副经理 烟台裕和投资有限公司 1.111
61 杨文杰 动力车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
62 高昆伦 一车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
63 王卫庆 二车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
64 张术相 二车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
65 宋万全 星华公司主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
66 王京玉 一车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
67 牟元生 四车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.611
68 杨世杰 二车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
69 李卫 四车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
70 刘安胜 三车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
71 陈刚 二车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.333
72 李忠山 动力车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
73 高殿飞 星华公司主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
8
74 曹德龙 星华公司主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
75 王仁强 一车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
76 李圣雷 三车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
77 侯方震 三车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
78 江泱 四车间主任助理 烟台裕和投资有限公司 0.333
79 刘付恒 销售管理部部长助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
80 赵德亮 销售管理部部长助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
81 刘鑫鹏 销售管理部部长助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
82 毕景中 销售管理部部长助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
83 丁连涛 氨纶事业一部部长助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
84 曹健萌 安全环保部部长助理 烟台裕和投资有限公司 0.556
（二）实际控制人
烟台市国有资产管理委员会持有烟台氨纶集团有限公司51%的股权，为本公
司最终实际控制人，其主要职责为依照《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》
等法律和行政法规，履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业的改革和重
组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，推进建立国有及国有控股企业
的现代企业制度，完善公司治理结构，指导和推动本地区国有经济结构和布局的
战略性调整。
四、公司前十名股东及其持有本公司股份的情况
本公司发行后股东总户数为23,190户。本次发行结束后前10名股东持股情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 烟台氨纶集团有限公司SLS注 48,500,000 38.65
2 中信证券股份有限公司 986,308 0.79
3 国泰君安证券股份有限公司 426,308 0.34
4 徐万春 425,000 0.34
5 李淑珍 400,000 0.32
6 刘福臣 400,000 0.32
7 柳玉兰 400,000 0.32
8 于 珊 400,000 0.32
9 于通美 400,000 0.32
10 张 蔚 400,000 0.32
9
合计 52,737,616 42.02
注：SLS，即 State-own Legal-person Shareholder，国有法人股股东
第四节 股票发行情况
1、发行数量：3,200万股
2、发行价格：18.59元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行
相结合的方式。本次发行网下配售640万股，有效申购为112,810万股，有效申
购获得配售的配售比例为 0.56732559%，超额认购倍数为 176.27 倍。本次发行
网上发行2,560万股，中签率为0.0800310183%，超额认购倍数为1,250倍。本
次发行中，网下配售、网上发行均不存在余股。
4、募集资金总额：59,488万元
5、本次发行费用共4,384.90万元，每股发行费用1.37元，具体明细如下：
项目 金额（万元）
承销、保荐费用 3,721.84
审计及验资费用 22
律师费用 42
信息披露费用 185.5
路演推介费 401
登记托管费 12.55
合计 4,384.89
6、募集资金净额：55,103.10万元
信永中和会计师事务所有限公司已于2008年6月19 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2007A5061 号 《验资报告》。
7、发行后每股净资产：11.90元（按照2007年12月31日经审计的净资产
加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、发行后每股收益：2.787 元/股（按照 2007 年经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
10
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数
据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、公司主要会计数据及财务指标变动情况
本报告期末比上
项目 2008 年 3 月 31 日 2007年12月31日
年度期末增减
流动资产（元） 595,660,695.01 543,125,683.83 9.67%
流动负债（元） 378,321,000.75 436,170,351.37 -13.26%
总资产（元） 1,551,130,450.15 1,514,267,663.74 2.43%
股东权益（不含少数股东权
1,026,578,806.98 936,723,726.91 9.59%
益，元）
每股净资产（元/股） 10.98 10.02 9.59%
调整后的每股净资产（元/股） 10.98 10.02 9.59%
项目 2008 年 1-3 月 2007 年 1-3 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 373,210,429.72 332,536,264.03 12.23%
利润总额（元） 101,133,021.98 74,550,908.01 35.66%
净利润（元） 77,906,053.49 51,819,452.75 50.34%
扣除非经常性损益后的净利
77,895,825.39 51,895,706.75 50.10%
润（元）
基本每股收益（按发行前股本
0.83 0.55 50.34%
计算，元/股）
基本每股收益（按发行后股本
0.62 0.41 50.34%
计算，元/股）
净资产收益率 7.589% 5.532% 37.18%
扣除非经常性损益后的净资
7.588% 5.540% 36.96%
产收益率
经营活动产生的现金流量净
21,992,336.08 31,135,586.43 -29.37%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（按发行前股本计算， 0.24 0.33 -29.37%
元/股）
注：①上述数据以公司合并报表数据填列；②上述净利润、每股收益、净资产收益率、
股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法
11
计算；③上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧
会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后填报。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、本公司从2007年1月1 日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计
准则要求进行编制。
2、报告期内，本公司经营业绩和财务状况变动情况及原因：
（1）截至2008年3月31日，本公司流动资产为59,566.07万元，较2007
年年末增加 9.67%；流动负债为 37,832.10 万元，较 2007 年年末减少 13.26%；
股东权益（不含少数股东权益）为102,657.88万元，较2007年年末增加9.59%。
（2）2008年1-3月本公司共实现营业收入37,321.04万元，比上年同期增
长12.23%；其中氨纶产品实现主营业务收入26,664万元，芳纶产品实现主营业
务收入9,574万元，报告期，在氨纶产品销售价格和销售数量均下降的情况下，
本公司芳纶产品销量增加了276吨，增幅为67.32%，芳纶平均销售价格为13.96
万元/吨，增幅为12.82%。
（3）报告期，本公司实现利润总额为 10,113.30 万元，比上年同期增长
35.66%；净利润为7,790.61万元，比上年同期增长50.34%，主要原因是本公司
芳纶产品实现毛利 4,790 万元，毛利率为 50.03%，较去年同期上升了 15.78 个
百分点。
（4）2008年1-3月，本公司经营活动产生的现金流量净额为2199.23万元，
每股经营活动产生的现金流量净额为0.24元，均较去年同期减少29.37%，主要
原因是受氨纶市场竞争加剧的影响，以承兑汇票结算的销售额增长所致。
3、报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司第六届董事会第二次会议于 2008 年 6 月 7 日在本公司召开，9
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董事亲自出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。董事长朱敏英主持会议。
会议通过以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过2007年度总经理工作报告；
2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过2007年度财务决算报告；
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 2007 年度利润分配预案：对本年
度利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本；
4、以9票同意、0票反对、0票弃权通过2007年度董事会工作报告；
5、以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于续聘会计师事务所的议案，拟
续聘信永中和会计师事务所有限责任公司负责本公司 2008 年度的财务报告审计
工作，建议股东大会授权董事会决定其报酬事项；
6、以3票同意、0票反对、0票弃权通过关于向关联方销售间位芳纶短切纤
维和沉析纤维定价原则的议案（表决时，6名关联董事进行了回避）；
7、以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于延长首次公开发行股票并上市
的决议有效期的议案，提请股东大会将上市决议的有效期再延长一年；
8、以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于向烟台星华氨纶有限公司出售
厂房土地的议案，拟将八期工程（公司易染氨纶纺丝工艺技术改造、耐氯氨纶纺
丝工艺技术改造、差别化氨纶纺丝工艺技术改造项目等的简称，经公司 2004 年
5月18日召开的2003年度股东大会批准，该工程的机器设备等资产全部出售给
公司的控股子公司--烟台星华氨纶有限公司，而厂房土地等资产则留在本公
司，由星华公司租用）的相关厂房土地出售给烟台星华氨纶有限公司，出售价格
按照中介机构评估后的资产价值确定；
9、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《重大信息内部报告制度》；
10、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《投资者关系管理制度》；
11、以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于召开2007年度股东大会的议
案，决定于2008年6月28日召开 2007年度股东大会。
本公司第六届监事会第二次会议于 2008 年 6 月 7 日在本公司召开，全体监
事出席会议。会议通过以下决议：
1、3票同意、0票反对、0票弃权通过2007年度监事会工作报告；
2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过关于审议 2007 年度财务决算报告的
议案。
上述第2-8项董事会议案、第1项监事会议案以及2008年5月14 日六届一
次董事会通过的《关于修订募集资金管理制度的议案》须经2008年6月28日召
开的2007年度股东大会审议。
三、本公司自 2008 年 6 月 5 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
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3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
保荐人：光大证券股份有限公司
住 所：上海市静安区新闸路1508号
联系地址：北京市复兴门外大街6号光大大厦17层
保荐代表人：张曙华、牟海霞
项目主办人：张广新
电话：（010）68561122
传真：（010）68561021
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人光大证券认为，本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向
深圳证券交易所出具了《烟台氨纶股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人
的保荐意见如下：
本保荐人认为，烟台氨纶股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国
家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。
本保荐人愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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附表：
1、2008年3月31 日资产负债表
2、2008年1-3月利润表
3、2008年1-3月现金流量表
（此页无正文，为烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签署页）
烟台氨纶股份有限公司
年 月 日
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| 公告日期:2008-06-24 |
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