深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
第一节重要声明与提示
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“翰宇药
业”)股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审恒做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
(wwW．cninfo．com．cn) 、 中证网 (wWW．cs．com．cn) 、 中国证券网
(wWW．cnstock．com)、证券时报网(wwW．secutimes．com)、中国资本证券网
(wWW．ccstoc k．cn)的本公司招股说明书全文。
公司实际控制几曾少贵、曾少强、曾少彬承诺，自公司股票在创业板上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。
公司内资法几股东丰成投资承诺，自公司股票在创业板上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
公司其他股东承诺，自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
丰成投资全体股东承诺，自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
此外，公司董事及／或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚
平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺，在本人担任翰宇药业董事／
监事／高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司
股份总数的25％；本人从翰宇药业董事／监事／高级管理人员岗位离职后六个月内，
不转让本人直接或间接持有的公司股份。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》编制而成，
旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]397号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票2，500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为496万股，
占本次最终发行数量的19.84％；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为
2004万股，占本次发行总量的80.16％。发行价格为30.19元／股。
经深圳证券交易所《关于深圳翰宇药业股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》(深证上[2011]105号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所创业板上市，股票简称“翰宇药业”，股票代码“300199”，其中，
网上定价发行的2004万股股票将于2011年4月7日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站(巨潮资讯网，网址WWW．cninfo．com．cn；中证网，网址
WWW．cs．com．cn；中国证券网，网址WWW．cnstock．com；证券时报网，网址：
WWW．secutimes．com；中国资本证券网，网址WWW．ccstock．cn)查询。本公司招
股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬
请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月7日
3、股票简称：翰宇药业
4、股票代码：300199
5、首次公开发行后总股本：10，00O万元
6、首次公开发行股票增加的股份：2，500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：本公司本次发行前股东所持股
份自公司股票上市之日起12个月内不转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一
节重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的496万股股份自本次网上发行的股票
在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中，网上发行的2，004万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
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┃ ┃ ┃ 持股数量 ┃占发行后总 ┃所持股份可上市交易 ┃
┃ 项目 ┃ 股东名称 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ (股) ┃股本比例 ┃时间(非交易日顺延) ┃
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┃ ┃曾少贵 ┃25．737．OOO ┃ 25.737％ ┃2014年4月7日 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃曾少强 ┃19．980．OOO ┃19.980％ ┃2014年4月7日 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃SAIF III MauTltlus rChma ┃14．975．250 ┃14.975％ ┃2012年4月7日 ┃
┃一、首次公开 ┃Investments、L1mlted ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃发行前的股 ┃深圳市丰成投资有限公司 ┃4．020．OOO ┃4.020％ ┃2014年4月7日 ┃
┃份 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃曾少彬 ┃3．975．750 ┃ 3.976％ ┃2014年4月7日 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃TOM kvestment L1mlted ┃ 3382．500 ┃ 3.383％ ┃2012年4月7日 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ ┃深圳市创新投资集团有限公司 ┃2．929．500 ┃ 2.930％ ┃202年4月7日 ┃
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┃小计 ┃75．OOO．OOO ┃ 75.OOO％ ┃ ┃
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12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：深圳翰宇药业股份有限公司
英文名称：Hybi。Pharmaceutical c。．，L
公司简称：翰宇药业
发行后股本：10，00O万元
法定代表几：曾少贵
设立日期：2009年11月13日(翰宇有限于2
住所： 深圳市南山区高新技术工业园中
邮政编码：518057
电话： (0755)2658800O
传真： (0755)26588078
td
()(】3年4月2日成立)
区翰宇生物医药园四楼
互联网地址：wwwhvbio com cn
电子邮箱：hv⑥hvbio com cn
信息披露和投资者关系的部门：董秘办(证券管理部)
董秘： 全衡
联系电话：
本公司的主营业务为化学合成多肽药物的研发、生产和销售。
本公司的经营范围为：生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、
冻干粉针剂、原料药(按照粤20110125号《药品生产许可证》批准的种类生产，
‘
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┃二、首次公开 ┃网下询价发行的股份 ┃4．960．OOO ┃4.960％ ┃2011年7月7日 ┃
┃发行的股份 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃网上定价发行的股份 ┃20．040．OOO ┃ 20.040％ ┃2011年4月7日 ┃
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┃小计 ┃25．OOO．OOO ┃ 25.OOO％ ┃ ┃
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┃总计 ┃100．OOO．OOO ┃100％ ┃ ┃
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许可证有效期至2015年12月31日)。
本公司所属行业为CSRC行业分类中的“C81医药制造业”。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
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┃ ┃ ┃ ┃持股数 ┃发行后持股 ┃
┃姓名 ┃职务 ┃任职起止日期 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃(股) ┃比例(％) ┃
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┃曾少贵 ┃董事长 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃25,737,000 ┃25.737％ ┃
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┃曾少强 ┃副董事长 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃19,980,000 ┃19.980％ ┃
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┃徐航 ┃副董事长 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃袁建成 ┃董事／总裁 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃钟廉 ┃董事 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃蔡磊 ┃董事／财务总监 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃王小宁 ┃独立董事 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃于秀峰 ┃独立董事 ┃2010年6月17日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃孟荣芳 ┃独立董事 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃陶安进 ┃监事会主席 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃曾少彬 ┃监事 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃3,975,750 ┃3.976％ ┃
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┃杨春海 ┃监事 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃ ┃董事会秘书／人力、 ┃ ┃ ┃ ┃
┃全衡 ┃ ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
┃ ┃行政副总裁 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃龙镭 ┃生产副总裁 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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┃马亚平 ┃研发副总裁 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃刘煜 ┃营销副总裁 ┃2009年11月13日一2012年11月13日 ┃0 ┃0 ┃
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公司现任董事、监事、高级管理人员中，共有董事长曾少贵、副董事长曾少
强、监事曾少彬三位直接持有公司股份。
另外，公司监事曾少彬、董事／总裁袁建成、董事／财务总监蔡磊、董事会秘
书／副总裁全衡、副总裁龙镭、副总裁马亚平、副总裁刘煜通过深圳市丰成投资
有限公司间接持有公司的股份；副董事长徐航通过SAIF III Mauritius fChina
Investmentsl Limited~DTQM Investment Limited间接持有公司的股份。董事、监
事、高级管理人员间接持股情况详见《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》59 61页及79页。
三、公司控股股东和实际控制人的情况
公司的控股股东、实际控制几是董事长曾少贵、副董事长曾少强及公司监事
曾少彬3位自然几，他们三者为兄弟关系，且均为公司股东，三者合计直接持有
公司66 257％的股份，占绝对控股地位。同时，曾少彬还是本公司内资法几股东
丰成投资的控股股东，其通过丰成投资还间接持有本公司212.65万股即2 835％
的股权。曾少贵、曾少强及曾少彬三兄弟于2010年8月23日签订《一致行动协
议》，以书面方式确认：《一致行动协议》签署之前，基于三方的兄弟关系及其口
头约定，在行使其董事权利和／或股东权利之时，实质上一直保持着高度的一致；
在《一致行动协议》签署之后，行使翰宇药业的董事权利和／或股东权利时继续
保持高度一致。
1、曾少贵先生，43岁(1968年5月出生)，中国国籍，拥有中国香港居留
权、菲律宾居留权，身份证号：44030619680501%，住址：深圳市南山区沙河
天鹅堡(三)期M栋7E。曾少贵先生现任本公司董事长，直接持有本公司
25，737，000股股份，占发行前总股本的34 316％，为本公司第一大股东。曾少贵
先生于2008年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，2005
年获得澳门科技大学法学硕士学位，2003年获得中国政法大学在职法学硕士研
究生同等学力。曾少贵先生历任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经
营部经理；深圳市翰宇药业有限公司董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事
长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市人民代表大
会代表、深圳市宝安区人大常委会委员、深圳市人大内务司法委员会委员等社会
职务。现任本公司董事长。
2、曾少强先生，40岁(1971年1月出生)，中国国籍，拥有菲律宾居留权，
身份证号：44030619710123****，住址：广东省深圳市宝安区宝城2区龙井2路
56号四层。曾少强先生现任本公司副董事长，直接持有本公司19，980，000股股
份，占发行前总股本的26.64％，为本公司第二大股东。曾少强先生获得清华大
学经济管理学院工商管理硕士学位，高级经营师。曾少强先生历任深圳市翰宇创
业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化
有限公司董事长、深圳市翰宇药业有限公司副董事长。曾少强先生还担任中国宋
庆龄基金会理事、中国光彩事业促进会理事、政协广东省委员会委员、政协深圳
市委员会委员、深圳市总商会(工商联)副会长、深圳市光彩事业促进会副会长
等社会职务。现任本公司副董事长。
曾少彬先生，34岁(1977年01月出生)，中国国籍，无永久境外居留权，身
份证号：440 30619770128****，住址：广东省深圳市宝安区宝城2区龙井2路56
号四层。曾少彬先生现任本公司监事，直接持有本公司3,975,750股股份，占发行
前总股本的5.301％。曾少彬先生毕业于深圳大学行政管理专业。曾少彬先生现任
深圳市宝安区福兴加油站总经理、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰
宇石化有限公司董事副总经理、深圳市丰成投资有限公司总经理。现任本公司监
事。
实际控制几曾少贵、曾少强及曾少彬三兄弟对外投资控制企业如下
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┃ ┃ ┃持股比例 ┃
┃名称 ┃成立日期 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━━━┳━━━━┳━━━━━┫
┃ ┃ ┃曾少贵 ┃曾少强 ┃曾少彬 ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市翰宇创业投资有限公司 ┃1997—12—1 1 ┃ 40％ ┃30％ ┃20％ ┃
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┃深圳市翰宇生物工程有限公司 ┃1￡)98一06一05 ┃ 3910％ ┃29.33％ ┃19.55％ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市翰宇石化有限公司 ┃2001一09一06 ┃ 35.20％ ┃28.40％ ┃27.60％ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市宏宇石化有限公司 ┃2003一08一04 ┃ ┃ 52％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市广安石油化工有限公司 ┃2004-一11—30 ┃ 60％ ┃ 40％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃广安石油(香港)贸易有限公司 ┃2008一04—14 ┃ 52％ ┃48％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市中安恒投资有限公司 ┃2007一01—24 ┃ ┃ 50％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市中安循环再生资源有限公司 ┃2004-一11—30 ┃ ┃ 50％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃东莞市粤军石油化工有限公司 ┃2009—11—25 ┃ ┃ 50％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市慧源文化产业传播有限公司 ┃2007—10一26 ┃ ┃40％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃翰宇实业集团有限公司 ┃2009—12—23 ┃ 60％ ┃40％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃瑞银国际集团有限公司 ┃2009—12一06 ┃ ┃ 52％ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
┃深圳市丰成投资有限公司 ┃2009一03—23 ┃ ┃ ┃ 52 90％ ┃
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注：曾少贵、曾少强、曾少彬通过翰宇创投间接持有翰宇生物39 10％、29 33％、19 55％的
股权。
曾少贵、曾少强、曾少彬通过翰宇创投间接持有翰宇石化35 20％、26 40％、17 60％的
股权，曾少强、曾少彬直接持有翰宇石化2％、10％的股权。
实际控制几曾少贵、曾少强及曾少彬三兄弟对外投资控制企业基本情况请详
见《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
第63页至77页。
四、公司前十名股东持有公司股份的情况
本次发行后，公司股东总数为39，388名，前十名股东持有股份的情况如下
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┃ ┃ ┃ 公开发行后 ┃
┃序号 ┃ 股东名称 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━━━━━━━┳━━━━━━┫
┃ ┃ ┃持股数(股) ┃ 比例 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 1 ┃曾少贵 ┃ 25．737．OOO ┃ 25.74％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 2 ┃曾少强 ┃ 19．980．OOO ┃ 19.98％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 3 ┃SAIF III Mauntlus rChma kvestments、L1mlted ┃ 14．975．250 ┃ 14.98％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 4 ┃深圳市丰成投资有限公司 ┃ 4．020．OOO ┃ 4.02％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 5 ┃曾少彬 ┃ 3．975．750 ┃ 3.98％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 6 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃TOM kvestment L1mlted ┃ 3382．500 ┃ 3.38％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 7 ┃深圳市创新投资集团有限公司 ┃ 2．929．500 ┃ 2.93％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 8 ┃长江证券股份有限公司 ┃ 1．240．OOO ┃ 1.24％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 9 ┃中核财务有限责任公司 ┃ 620．OOO ┃ O.62％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 10 ┃山西信托有限责任公司 ┃ 620．OOO ┃ O.62％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 11 ┃国都证券有限责任公司 ┃ 620．OOO ┃ O.62％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 12 ┃红塔证券股份有限公司 ┃ 620．OOO ┃ O.62％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 13 ┃中信证券股份有限公司 ┃ 620．OOO ┃ O.62％ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 14 ┃国联安一德盛增利债券证券投资基金 ┃ 620．OOO ┃ O.62％ ┃
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第四节股票发行情况
一、发行数量：2，500万股
二、发行价格：30.19元/股
三、发行市盈率：67 09倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
四、发行方式：发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为496万股，
认购倍数为25 38倍；网上定价发行股票数量为2，004万股，中签率为
1.2785423086％，认购倍数为78倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
五、募集资金总额：75，475.00万元，天健正信会计师事务所有限公司己于2011
年3月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健
正信验(2011)综字第150004号《验资报告》。
六、本次发行费用：3，972 42万元，每股发行费用1 59元，具体明如下
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃项目 ┃细金额(万元) ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃承销及保荐费用 ┃3．059 OO ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃审计及验资等费用 ┃294.OO ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃律师费用 ┃40.OO ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃信息披露费及印刷费等 ┃572.92 ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃上市初费 ┃1.50 ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃股份登记费 ┃5.OO ┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃合计 ┃3,972.42 ┃
┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┛
七、募集资金净额：71，502 58万元
八、发行后每股净资产：8 96元／股(按照2010年12月31日经审计的净资产加
上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
九、发行后每股收益：O 45元／股(按照2010年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
十、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募
集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其
他与主营业务相关的资金需求”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据
公司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董
事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或
股东大会审议程序，并及时披露。
第五节其他重要事项
一、本公司己向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2011年3月18日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变
本公司未发生重大关联交易。
本公司未进行重大投资。
本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
本公司住所没有变更。
本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有
本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
本公司未发生对外担保等或有事项。
本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
本公司无其他应披露的重大事项。
第六节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐
法定代表
住所：北
保荐代表
电话：
传真：
机构：中信建投证券有限责任公司
几：张佑君
京市东城区朝内大街188号
几：林煊、陶映冰
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中信建投证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票
符合上市条件，并己向深圳证券交易所出具了《中信建投证券有限责任公司关于
深圳翰宇药业股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构认为：
深圳翰宇药业股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所
要求的股票上市条件，中信建投证券有限责任公司同意推荐其股票在深圳证券交
易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
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