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御家汇股份有限公司
YUJIAHUI CO., LTD.
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐机构（主承销商）
公告日期：2018 年 2 月
特别提示
2018 2 8
第一节 重要声明与提示
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www.cnstock.com www.stcn.com
www.ccstock.cn
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺及持股意向
（一）全体股东、持股董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺
1
25%
6
6 2018 8 8
2
/
/
/
6
2018 8 8 /
3
25%
6
6 2018 8 8
4
/ /
/ /
5
（二）公开发行前股东关于减持意向的承诺
1
/ / /
/
/ /
/ /
3
/ / 5%
/ /
/ /
/ / / /
/ /
2
3
4
/ / / /
/ /
5
5%
（三）未履行承诺的约束措施
/ /
/ /
/ / /
/ / /
/ / /
/
二、关于上市后三年内稳定股价预案及相关约束措施
（一）启动和停止股价稳定措施的条件
（二）公司关于稳定股价的具体措施
5
1
10%
20%
2
50%
（三）控股股东、实际控制人关于稳定股价的具体措施
2%
（四）董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员关于稳定股
价的具体措施
5
30%
1%
（五）其他稳定股价的措施
（六）稳定股价措施的其他相关事项
1
2
/
（七）相关约束措施
1
2
3
三、关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺及相关约束措施
（一）发行人关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺及其相关约
束措施
1
2
30
3
1
3
2
4
1
2
（二）发行人控股股东、实际控制人关于依法承担赔偿或者补偿
责任的承诺
1
/
2
/
/ /
3 /
3
/
/
3 /
4
（三）发行人董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或者
补偿责任的承诺
2
3
（四）证券服务机构关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺
1
2
3
4
四、利润分配原则
（一）发行前公司滚存未分配利润的安排
（二）关于公司上市后的利润分配政策
2016
1
1
2
3
10%
30%
A
10% 2,000 B
5%
3,000
4 20%
20% 20%
5
A
80%
B
40%
C
20%
2
1
2
3
3
1
2
3
4
5
6
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
12,000 4,000
（一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺
1
“ ”
2
3
4
2012 37 3 ——
2013 43
（二）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出的承诺
/
/
（三）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履
行作出的承诺
1
2
3
4
5
七、其他承诺事项
（一）关于避免同业竞争的承诺
（二）关于规范关联交易的承诺
1 / /
2 / /
3 /
/
/
（三）关于承担社会保险及住房公积金补缴损失并承担相应处罚
责任的承诺
/
“
”
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市的审批情况
[2018]163
4,000.00
A
4,000
3,600 21.23 /
[2018]67
4,000 2018 2 8
www.cninfo.com.cn www.cs.com.cn www.cnstock.com
www.stcn.com www.ccstock.cn
二、公司股票上市概况
1
2 2018 2 8
3
4
5 16,000
6 4,000
7
8
9
10 4,000
11
1 37,609,496 23.51% 2021 2 8
2 17,460,000 10.91% 2021 2 8
3 15,132,004 9.46% 2021 2 8
4 9,534,518 5.96% 2019 2 8
5 8,506,156 5.32% 2019 2 8
6 5,928,000 3.71% 2019 2 8
SHUNWEI VENTURES
7 5,820,000 3.64% 2019 2 8
HONG KONG LIMITED
8 5,560,156 3.48% 2019 2 8
9 3,104,000 1.94% 2019 2 8
10 2,835,382 1.77% 2019 2 8
11 2,041,476 1.28% 2019 2 8
12 1,328,516 0.83% 2019 2 8
13 1,200,000 0.75% 2019 2 8
14 1,020,724 0.64% 2021 2 8
2019 2 8
15 949,864 0.59%
16 582,000 0.36% 2019 2 8
17 340,248 0.21% 2019 2 8
18 338,354 0.21% 2019 2 8
19 272,144 0.17% 2019 2 8
20 232,800 0.15% 2019 2 8
21 147,476 0.09% 2021 2 8
22 56,686 0.04% 2019 2 8
120 000 000 75.00% -
23 4,000,000 2.50% 2018 2 8
24 36,000,000 22.50% 2018 2 8
40,000,000.00 25.00% -
160,000,000.00 100.00% -
12
13
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
Yujiahui Co., Ltd.
12,000 16,000
2012 11 1
2016 9 21
588 9 1 101
GB/T4754 2011 C268
C2682
C26
C26
0731-85238868
0731-82285158
ir@yujiahui.com
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
2016 9
1,513.20 5,415.86 43.31%
—2019 9
2016 9
33.84 38.56 0.45%
—2019 9
2016 9
34.02 41.59 0.47%
—2019 9
2016 9
- 47.26 0.30%
—2019 9
2016 9
- 25.50 0.16%
—2019 9
2016 9
- - -
—2019 9
2016 9
- - -
—2019 9
2016 9
- - -
—2019 9
2016 9
- - -
—2019 9
2016 9
—2019 9 - 19.97 0.12%
2016
- - -
—2019 9
2016
—2019 9 - 13.70 0.09%
2016 9 -2019
23.28 46.56 0.44%
2016 9 -2019
- 47.26 0.30%
三、公司控股股东及实际控制人情况
1
91430100053873446T
39
321
300
300
2012 9 14
2
1 291.00 97.00%
2 9.00 3.00%
300.00 100%
3
2017 12 31 /2017
356.14
278.03
0.00
-14.16
2003 6 2004 7
2004 7 2006 10
2006 10 2016 7
2012 11
30 30
23.51%
97%
200.00 20.00%
227.24 11.98%
631.58 5.00%
四、发行人前十名股东持有公司股份情况
78,015
1 3,760.95 23.51%
2 1,746.00 10.91%
3 1,513.20 9.46%
4 953.45 5.96%
5 850.62 5.32%
6 592.80 3.71%
SHUNWEI VENTURES HONG KONG
7 582.00 3.64%
LIMITED
8 556.02 3.48%
9 310.40 1.94%
10 283.54 1.77%
11,148.97 69.70%
第四节 股票发行情况
一、本次公开发行股票情况
4,000
400 10.00%
3,600 90.00%
二、发行价格
21.23 /
1 17.24
2 22.99
三、发行方式及认购情况
A
3,067,080 7,667.70
0.03734464%
0.03046000% 0.00523991%
3,600 0.0301822095%
3,313.21006
114,198 2,424,423.54
0.29%
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
84,920.00 6,671.99
78,248.01
2018 2 5
2018 3102
五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
5,395.20
474.53
311.32
415.09
75.85
6,671.99
1.67 / =
/
六、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额
78,248.01
七、发行后每股净资产
8.26 2017 12 31
/
八、发行后每股收益
0.9234 / 2017
第五节 财务会计资料
2017 12 31 2016 12 31
2015 12 31 2017 2016
2018 1 3.0-3.7
12%-38%
2,550-2,800
5%-15% 2018 1
第六节 其他重要事项
2018 1 22
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
01A 02 03
04 17A 18A 24A 25A 26A
0755-82492000
0755-82493000
二、上市保荐机构的推荐意见