| 资产置换 最新公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 置换甲方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 10617.04 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次交易标的预估值73,212.63 万元测算，发行数量将为13,027.16 万股,发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票的交易均价，即5.62 元/股。
向兵团投资公司发行18,891,525 股 |
| 置换乙方 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 10617.04 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 兵团投资公司拥有的鸿基焦化27%的股权
兵团投资公司购买资产的价格为10,617.0372 万元 |
| 交易简介 | 本公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的鸿基焦化63%、27%、7.5%、2.5%股权，向农六师国资公司购买其持有的豫新煤51%股权，以及向统众国资购买其持有的天然物产30%股权。本公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次资产购买的对价。本次交易购入资产的定价原则为以经过具有证券业务资格的评估机构出具的并经过国有资产监督管理部门或有权机构核准或备案的评估报告确认的评估值为定价依据。截至本预案出具之日，购入资产的评估工作尚未完成，经初步预估，购入资产的评估值约为73,212.63 万元。
2009 年4 月28 日，本公司分别与农六师国资公司、兵团投资公司、兵团建工集团、兵团研究院和统众国资签署了《发行股份购买资产协议书》
2009 年9 月10 日，本公司分别与上述五家交易对方签署了《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》 |
| 交易日期 | 2009-09-10 |
| 交易金额(万元) | 10617.04 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-03-24 |
| 首次公告日期 | 2009-04-30 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易对公司主营业务的影响主要体现在以下几个方面：第一，优化业务结构，进一步突出能源主业。本次资产重组是第一次资产重组的延伸和深化，促使公司主业由传统服务行业彻底转变为能源及煤化工行业。第二，增强主营业务产业链的完整性。本次交易完成后公司和控股股东及其控制的其他企业之间不会产生新的同业竞争，不会产生重大关联交易，同时这三块目标公司鸿基焦化、豫新煤业和天然物产在本次交易完成后将形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整产业链条，对公司发展循环经济和能源综合利用将发挥积极的推动作用。第三，增强公司主业的资产质量和盈利能力。本次交易完成后，公司资产规模和资产质量将得以大幅扩大和提高，与之相应，公司盈利能力较交易前会大幅提升。第四，相关煤化工业务丰富了公司的主业品种，增强了公司的抗风险能力。本次交易完成后，公司主业除获得煤炭开采与生产业务外，煤化工业务（如煤焦化、煤气综合利用、化肥、余热发电等业务）也将随之全部进入上市公司，这大大丰富了公司的业务品种。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 置换甲方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 47344.98 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次交易标的预估值73,212.63 万元测算，发行数量将为13,027.16 万股,发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票的交易均价，即5.62 元/股。
本次发行向农六师国资公司发行84,243,741 股 |
| 置换乙方 | 农六师国有资产经营有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 47344.98 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 农六师国资公司拥有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司63%的股权和新疆大黄山豫新煤业有限责任公司51%的股权
农六师国资公司购买资产的价格总额为47,344.9830 万元 |
| 交易简介 | 本公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的鸿基焦化63%、27%、7.5%、2.5%股权，向农六师国资公司购买其持有的豫新煤51%股权，以及向统众国资购买其持有的天然物产30%股权。本公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次资产购买的对价。本次交易购入资产的定价原则为以经过具有证券业务资格的评估机构出具的并经过国有资产监督管理部门或有权机构核准或备案的评估报告确认的评估值为定价依据。截至本预案出具之日，购入资产的评估工作尚未完成，经初步预估，购入资产的评估值约为73,212.63 万元。
2009 年4 月28 日，本公司分别与农六师国资公司、兵团投资公司、兵团建工集团、兵团研究院和统众国资签署了《发行股份购买资产协议书》
2009 年9 月10 日，本公司分别与上述五家交易对方签署了《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》 |
| 交易日期 | 2009-09-10 |
| 交易金额(万元) | 47344.98 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-03-24 |
| 首次公告日期 | 2009-04-30 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易对公司主营业务的影响主要体现在以下几个方面：第一，优化业务结构，进一步突出能源主业。本次资产重组是第一次资产重组的延伸和深化，促使公司主业由传统服务行业彻底转变为能源及煤化工行业。第二，增强主营业务产业链的完整性。本次交易完成后公司和控股股东及其控制的其他企业之间不会产生新的同业竞争，不会产生重大关联交易，同时这三块目标公司鸿基焦化、豫新煤业和天然物产在本次交易完成后将形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整产业链条，对公司发展循环经济和能源综合利用将发挥积极的推动作用。第三，增强公司主业的资产质量和盈利能力。本次交易完成后，公司资产规模和资产质量将得以大幅扩大和提高，与之相应，公司盈利能力较交易前会大幅提升。第四，相关煤化工业务丰富了公司的主业品种，增强了公司的抗风险能力。本次交易完成后，公司主业除获得煤炭开采与生产业务外，煤化工业务（如煤焦化、煤气综合利用、化肥、余热发电等业务）也将随之全部进入上市公司，这大大丰富了公司的业务品种。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 置换甲方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 9570.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次交易标的预估值73,212.63 万元测算，发行数量将为13,027.16 万股,发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票的交易均价，即5.62 元/股。
向统众国资公司发行17,028,469 股 |
| 置换乙方 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 9570.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 统众国资公司拥有的新疆天然物产贸易有限公司30%的股权。
统众国资购买资产的价格为9,570 万元 |
| 交易简介 | 本公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的鸿基焦化63%、27%、7.5%、2.5%股权，向农六师国资公司购买其持有的豫新煤51%股权，以及向统众国资购买其持有的天然物产30%股权。本公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次资产购买的对价。本次交易购入资产的定价原则为以经过具有证券业务资格的评估机构出具的并经过国有资产监督管理部门或有权机构核准或备案的评估报告确认的评估值为定价依据。截至本预案出具之日，购入资产的评估工作尚未完成，经初步预估，购入资产的评估值约为73,212.63 万元。
2009 年4 月28 日，本公司分别与农六师国资公司、兵团投资公司、兵团建工集团、兵团研究院和统众国资签署了《发行股份购买资产协议书》
2009 年9 月10 日，本公司分别与上述五家交易对方签署了《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》 |
| 交易日期 | 2009-09-10 |
| 交易金额(万元) | 9570.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-03-24 |
| 首次公告日期 | 2009-04-30 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易对公司主营业务的影响主要体现在以下几个方面：第一，优化业务结构，进一步突出能源主业。本次资产重组是第一次资产重组的延伸和深化，促使公司主业由传统服务行业彻底转变为能源及煤化工行业。第二，增强主营业务产业链的完整性。本次交易完成后公司和控股股东及其控制的其他企业之间不会产生新的同业竞争，不会产生重大关联交易，同时这三块目标公司鸿基焦化、豫新煤业和天然物产在本次交易完成后将形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整产业链条，对公司发展循环经济和能源综合利用将发挥积极的推动作用。第三，增强公司主业的资产质量和盈利能力。本次交易完成后，公司资产规模和资产质量将得以大幅扩大和提高，与之相应，公司盈利能力较交易前会大幅提升。第四，相关煤化工业务丰富了公司的主业品种，增强了公司的抗风险能力。本次交易完成后，公司主业除获得煤炭开采与生产业务外，煤化工业务（如煤焦化、煤气综合利用、化肥、余热发电等业务）也将随之全部进入上市公司，这大大丰富了公司的业务品种。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 置换甲方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 2949.18 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次交易标的预估值73,212.63 万元测算，发行数量将为13,027.16 万股,发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票的交易均价，即5.62 元/股。
向兵团勘测院发行5,247,645 股 |
| 置换乙方 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 |
| 置换乙方对价(万元) | 2949.18 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 兵团勘测院拥有的鸿基焦化7.5%的股权
向兵团勘测院购买资产的价格为2,949.1770 万元 |
| 交易简介 | 新疆百花村股份有限公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的鸿基焦化63%、27%、7.5%、2.5%股权，向农六师国资公司购买其持有的豫新煤51%股权，以及向统众国资购买其持有的天然物产30%股权。本公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次资产购买的对价。本次交易购入资产的定价原则为以经过具有证券业务资格的评估机构出具的并经过国有资产监督管理部门或有权机构核准或备案的评估报告确认的评估值为定价依据。截至本预案出具之日，购入资产的评估工作尚未完成，经初步预估，购入资产的评估值约为73,212.63 万元。
2009 年4 月28 日，本公司分别与农六师国资公司、兵团投资公司、兵团建工集团、兵团研究院和统众国资签署了《发行股份购买资产协议书》
2009 年9 月10 日，本公司分别与上述五家交易对方签署了《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》 |
| 交易日期 | 2009-09-10 |
| 交易金额(万元) | 2949.18 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-03-24 |
| 首次公告日期 | 2009-04-30 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易对公司主营业务的影响主要体现在以下几个方面：第一，优化业务结构，进一步突出能源主业。本次资产重组是第一次资产重组的延伸和深化，促使公司主业由传统服务行业彻底转变为能源及煤化工行业。第二，增强主营业务产业链的完整性。本次交易完成后公司和控股股东及其控制的其他企业之间不会产生新的同业竞争，不会产生重大关联交易，同时这三块目标公司鸿基焦化、豫新煤业和天然物产在本次交易完成后将形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整产业链条，对公司发展循环经济和能源综合利用将发挥积极的推动作用。第三，增强公司主业的资产质量和盈利能力。本次交易完成后，公司资产规模和资产质量将得以大幅扩大和提高，与之相应，公司盈利能力较交易前会大幅提升。第四，相关煤化工业务丰富了公司的主业品种，增强了公司的抗风险能力。本次交易完成后，公司主业除获得煤炭开采与生产业务外，煤化工业务（如煤焦化、煤气综合利用、化肥、余热发电等业务）也将随之全部进入上市公司，这大大丰富了公司的业务品种。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 置换甲方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 983.06 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次交易标的预估值73,212.63 万元测算，发行数量将为13,027.16 万股,发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票的交易均价，即5.62 元/股。
向兵团建工集团发行1,749,215股 |
| 置换乙方 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 983.06 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 兵团建工集团拥有的鸿基焦化2.5%的股权
兵团建工集团购买资产的价格为983.0590 万元 |
| 交易简介 | 本公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的鸿基焦化63%、27%、7.5%、2.5%股权，向农六师国资公司购买其持有的豫新煤51%股权，以及向统众国资购买其持有的天然物产30%股权。本公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次资产购买的对价。本次交易购入资产的定价原则为以经过具有证券业务资格的评估机构出具的并经过国有资产监督管理部门或有权机构核准或备案的评估报告确认的评估值为定价依据。截至本预案出具之日，购入资产的评估工作尚未完成，经初步预估，购入资产的评估值约为73,212.63 万元。
2009 年4 月28 日，本公司分别与农六师国资公司、兵团投资公司、兵团建工集团、兵团研究院和统众国资签署了《发行股份购买资产协议书》
2009 年9 月10 日，本公司分别与上述五家交易对方签署了《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》 |
| 交易日期 | 2009-09-10 |
| 交易金额(万元) | 983.06 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-03-24 |
| 首次公告日期 | 2009-04-30 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易对公司主营业务的影响主要体现在以下几个方面：第一，优化业务结构，进一步突出能源主业。本次资产重组是第一次资产重组的延伸和深化，促使公司主业由传统服务行业彻底转变为能源及煤化工行业。第二，增强主营业务产业链的完整性。本次交易完成后公司和控股股东及其控制的其他企业之间不会产生新的同业竞争，不会产生重大关联交易，同时这三块目标公司鸿基焦化、豫新煤业和天然物产在本次交易完成后将形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整产业链条，对公司发展循环经济和能源综合利用将发挥积极的推动作用。第三，增强公司主业的资产质量和盈利能力。本次交易完成后，公司资产规模和资产质量将得以大幅扩大和提高，与之相应，公司盈利能力较交易前会大幅提升。第四，相关煤化工业务丰富了公司的主业品种，增强了公司的抗风险能力。本次交易完成后，公司主业除获得煤炭开采与生产业务外，煤化工业务（如煤焦化、煤气综合利用、化肥、余热发电等业务）也将随之全部进入上市公司，这大大丰富了公司的业务品种。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-01-14 |
|---|
| 置换甲方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 17911.98 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2007-04-25 |
| 置换甲方资产情况 | 以3.82 元/股的价格向农六师国资非公开发行4,689 万股股份 |
| 置换乙方 | 农六师国有资产经营有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 19902.93 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 新疆天然物产贸易有限公司（以下简称：“新疆天然”）70%的股权 |
| 交易简介 | 本公司目前主营业务是以餐饮为主的服务性行业，为改变公司主营业务单一、盈利不佳的状况，实现多元化发展的战略目标，本公司拟向农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称：“农六师国资公司”）非公开发行46,890,000 股股份，以购买农六师国资公司持有的新疆天然物产贸易有限公司（以下简称：“新疆天然”）70%的股权。购买价款以新疆天然100%股权于评估基准日2006 年12 月31 日的评估净值284,327,586.37 元为参考，以农六师国资公司持有的新疆天然70% 股权于2006 年12 月31 日的评估净值199,029,310.46 元为定价依据，双方协商确定。根据本公司第三届董事会第二十三次会议（2007 年4 月25 日）通过的决议， 本次非公开发行股票的发行价为该决议公告日前二十个交 易日公司股票均价的算术平均值的100%，即每股3.82 元。
本次交易中，新疆天然100%的股权于评估基准日2006 年12 月31 日的评估净值为284,327,586.37 元，农六师国资公司拥有的70%的股权于评估基准日的评估净值为199,029,310.46 元，农六师国资公司认购本公司非公开发行的46,890,000 股股份相应的价格为179,119,800.00 元，超出部分（19,909,510.46元）捐赠给上市公司，切实维护了百花村及其全体股东的利益。 |
| 交易日期 | 2007-04-22 |
| 交易金额(万元) | 19902.93 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2008-01-14 |
| 首次公告日期 | 2007-04-26 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，通过购买新疆天然的煤炭资产，本公司将实现从资产规模偏小、业务分散的单一的服务性行业向以餐饮为主的服务性行业及能源行业转型，完成公司多元化发展的战略决策，长期来讲资产质量与盈利能力将大幅提高，抵抗行业周期风险的能力进一步增强，有利于加强本公司自身的持续经营能力。并优化公司的资本结构，从而兼顾投资者的即期利益和远期利益，切实保护了广大流通股股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 置换甲方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 2709.58 |
| 置换甲方资产评估基准日 | |
| 置换甲方资产情况 | 本公司所属石河子购物中心房产共有地下一层，地上五层，占地面积2282.5平方米，总建筑面积8450平方米，是集日用百货、家电零售、副食品为一体的综合经营场所。 |
| 置换乙方 | 工商银行石河子分行 |
| 置换乙方对价(万元) | 2709.58 |
| 置换乙方资产评估基准日 | |
| 置换乙方资产情况 | 工商银行应收债权（公司在工商银行石河子分行全部逾期贷款余额2709.58万元）。 |
| 交易简介 | 根据本公司第三届董事会第二十二次会议（临时）决议，2007年3月23日，本公司与工商银行石河子分行签订以物抵债《协议书》。本公司以所属石河子购物中心位于新疆石河子市北四路165号的房地产及附属设施，账面净值1945.57万元，抵偿公司在工商银行石河子分行全部逾期贷款余额2709.58万元。 |
| 交易日期 | 2007-03-23 |
| 交易金额(万元) | 2709.58 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 董事会预案 |
| 最新公告日期 | 2007-03-29 |
| 首次公告日期 | 2007-03-24 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 新疆百花村股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次实施以物抵债后，工商银行石河子分行将对该房地产直接进行整体转让处置，由本公司承担以物抵债资产出售产生的相关费用，并配合办理过户手续和资产移交手续。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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发行与分配