| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于2024年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的议案
3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于2023年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 第八届董事会非独立董事选举
9.01 选举杨威为第八届董事会非独立董事
9.02 选举顾晓山为第八届董事会非独立董事
9.03 选举谭东领为第八届董事会非独立董事
9.04 选举闫增军为第八届董事会非独立董事
9.05 选举关颐为第八届董事会非独立董事
9.06 选举谭明通为第八届董事会非独立董事
9.07 选举姚旭为第八届董事会非独立董事
9.08 选举张威为第八届董事会非独立董事
9.09 选举王丽霞为第八届董事会非独立董事
9.10 选举江文昌为第八届董事会非独立董事
10.00 第八届董事会独立董事选举
10.01 选举张金林为第八届董事会独立董事
10.02 选举马少华为第八届董事会独立董事
10.03 选举徐经长为第八届董事会独立董事
10.04 选举李艳华为第八届董事会独立董事
10.05 选举孙奕捷为第八届董事会独立董事
11.00 第八届监事会非职工监事选举
11.01 选举梁景为第八届监事会非职工监事
11.02 选举焦文胜为第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举第七届董事会2名非独立董事候选人的议案
2.01 选举闫增军先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举唐明通先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于2022年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
9.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于2021年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于选举第七届董事会1名非独立董事和1名独立董事候选人的议案
9.01 选举顾晓山先生为第七届董事会非独立董事
9.02 选举马少华先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第七届董事会2名董事候选人的议案》
1.01 选举姚旭先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举江文昌先生为公司第七届董事会董事
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 认购方式
3.04 定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 发行对象
3.06 发行数量
3.07 募集资金运用
3.08 锁定期
3.09 上市地点
3.10 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
3.11 本次非公开发行股票的决议有效期
4.00 《关于<公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
5.00 《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于〈公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准中信投资控股有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于本次非公开发行股票聘请中信证券作为承销保荐机构涉及关联交易的议案》
13.00 《关于修改<中信海洋直升机股份有限公司章程>的议案》
14.00 《关于〈中信海洋直升机股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2020年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
10.00 第七届董事会非独立董事选举
10.01 选举杨威为第七届董事会非独立董事
10.02 选举闫卫红为第七届董事会非独立董事
10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
10.04 选举王鹏为第七届董事会非独立董事
10.05 选举马雷为第七届董事会非独立董事
10.06 选举李刚为第七届董事会非独立董事
10.07 选举赵宏剑为第七届董事会非独立董事
10.08 选举蔺静为第七届董事会非独立董事
10.09 选举王萌为第七届董事会非独立董事
10.10 选举孙芳伟为第七届董事会非独立董事
11.00 第七届董事会独立董事选举
11.01 选举张长江为第七届董事会独立董事
11.02 选举王玉梅为第七届董事会独立董事
11.03 选举苏梅为第七届董事会独立董事
11.04 选举张金林为第七届董事会独立董事
11.05 选举王培为第七届董事会独立董事
12.00 第七届监事会非职工监事选举
12.01 选举宋军为第七届监事会非职工监事
12.02 选举高燕为第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会1名董事的议案
1.01 选举杨威先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 公司关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
3.00 公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于2018年度向有关银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年年度报告及摘要
2.00 2016年度董事会工作报告
3.00 2016年度监事会工作报告
4.00 2016年度财务决算报告
5.00 2016年度利润分配方案
6.00 关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案
7.00 关于2017年度向有关银行申请综合授信额度的议案
8.00 调整2名董事人选，选举孙大陆先生、杨刚强先生为公司第六届董事会董事的议案
8.01 选举孙大陆先生为公司第六届董事会董事的议案
8.02 选举杨刚强先生为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案 选举蒲坚为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举赵祉胜为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举金晓剑为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举王鹏为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举马雷为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举邹剑峰为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举李刚为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举赵宏剑为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举蔺静为第六届董事会非独立董事
议案1中子议案 选举李宗前为第六届董事会非独立董事
议案2 关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案2中子议案 选举张长江为第六届董事会独立董事
议案2中子议案 选举郭海兰为第六届董事会独立董事
议案2中子议案 选举叶忠为为第六届董事会独立董事
议案2中子议案 选举王玉梅为第六届董事会独立董事
议案2中子议案 选举苏梅为第六届董事会独立董事
议案3 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
议案3中子议案 选举宋军为第六届监事会非职工监事
议案3中子议案 选举高燕为第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案
议案2 关于调整1名董事人选的议案
议案2.1 选举赵祉胜为第五届董事会董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度报告及摘要。
2、审议2015年度董事会工作报告。
3、审议2015年度监事会工作报告。
4、审议2015年度财务决算报告。
5、审议2015年度利润分配方案。
6、审议关于更换2016年度财务及内部控制审计机构的议案。
7、审议关于《公司2015-2017年度股东回报规划》的议案。
8、审议关于2016年度与中信银行开展存贷款等业务关联交易的议案。
9、审议关于2016年度与中信信托开展委托理财关联交易的议案。
10、审议关于2016年度向有关银行申请综合授信额度的议案。
11、公司5名独立董事2015年度述职报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于委托理财暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司关于调整1名董事人选的议案，选举王彦先生为公司第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年年度报告及摘要。
2、审议公司2014年度董事会工作报告。
3、审议公司2014年度监事会工作报告。
4、审议公司2014年度财务决算报告。
5、审议公司2014年度利润分配方案。
6、审议公司关于续聘2015年度财务审计机构及报酬的议案。
7、审议公司关于续聘2015年度内部控制审计机构及报酬的议案。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
9、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
10、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
11、审议公司关于2015年度向有关银行申请综合授信额度的议案。
12、听取公司5名独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于调整3名董事人选的议案，逐项选举3名董事。
1.1选举刘敬桢先生为公司第五届董事会董事；
1.2选举邹剑峰先生为公司第五届董事会董事；
1.3选举赵宏剑女士为公司第五届董事会董事。
2、审议公司关于调整1名独立董事人选的议案，选举张长江先生为公司第五届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2013年年度报告及摘要；
（二）审议公司2013年度董事会工作报告；
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议公司2013年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年度利润分配方案；
（六）审议公司关于续聘2014年度财务审计机构及报酬的议案；
（七）审议公司关于续聘2014年度内部控制审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于2014年度向有关银行申请综合授信额度的议案；
（九）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第五届董事会董事的议案
1）毕为 董事
2）金晓剑 董事
3）马雷 董事
4）赵祉胜 董事
5）曹竞南 董事
6）刘铁雄 董事
7）严宁 董事
8）赵振京 董事
9）李桂萍 董事
10）王楚 董事
2 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1）贾庭仁 独立董事
2）张建明 独立董事
3）李慧蕾 独立董事
4）郭海兰 独立董事
5）叶忠为 独立董事
3 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
1）唐万元 非职工监事
2）李培良 非职工监事
4 关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
5 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于调整1名董事人选的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司关于调整董事的议案，选举马雷、刘铁雄为公司董事。
（二）审议公司关于修订公司第四届董事会董事薪酬方案的议案。
（三）审议公司关于调整1名监事的议案，选举唐万元为公司监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2012年年度报告及摘要；
（二）审议公司2012年度董事会工作报告
（三）审议公司2012年度监事会工作报告；
（四）审议公司2012年度财务决算报告；
（五）审议公司2012年度利润分配方案；
（六）听取公司独立董事2012年度述职报告；
（七）审议公司关于续聘2013年度财务审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于续聘2013年度内部控制审计机构及报酬的议案；
（九）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（十）审议公司关于修改《公司独立董事制度》的议案；
（十一）审议公司关于修改《公司募集资金管理制度》的议案；
（十二）审议公司关于2013年度向有关银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于调整3名董事人选的议案。选举下列董事候选人为公司第四届董事会董事：
1、赵小凡；
2、严宁；
3、赵振京。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于股东回报规划的论证报告及未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
（二）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（三）审议公司关于向国家开发银行股份有限公司申请长期借款的议案. |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2、逐项审议关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案；
3、审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2011年年度报告及摘要；
（二）审议公司2011年度董事会工作报告；
（三）审议公司2011年度监事会工作报告；
（四）审议公司2011年度财务决算报告；
（五）审议公司2011年度利润分配方案；
（六）听取公司2011年度独立董事述职报告；
（七）审议公司关于续聘2012年度审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于聘请2012年度内部控制审计机构及报酬的议案；
（九）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（十）审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十一）审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
（十二）审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
（十三）审议公司关于2012年度向有关银行申请综合授信额度的议案；
（十四）审议公司关于调整1名董事人选的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2010年度报告及摘要；
（二）审议公司2010年度董事会工作报告；
（三）审议公司2010年度监事会工作报告；
（四）审议公司2010年度财务决算报告；
（五）审议公司2010年度利润分配方案；
（六）听取公司2010年度独立董事述职报告；
（七）审议公司关于续聘2011年度审计机构及支付其报酬的议案；
（八）审议公司关于2011年度向有关银行申请综合授信额度的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于公司董事会换届及选举第四届董事会董事的议案。选举下 列董事：
（1）毕 为
（2）徐念沙
（3）王中安
（4）刘海浬
（5）唐万元
（6）曹竞南
（7）唐 岚
（8）栾真军
（9）刘明伟
（10）李桂萍
2、审议公司关于公司董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案。选 举下列独立董事：
（1）何 炬
（2）林赵平
（3）贾庭仁
（4）张建明
（5）李慧蕾
3、审议公司关于公司监事会换届及选举第四届监事会非职工监事的议案。
（1）马雷；
（2）李培良。
4、审议关于公司第四届董事会董事报酬及独立董事津贴的议案。
5、审议关于公司第四届监事会监事报酬的议案。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2009 年度报告及摘要；
（二）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（三）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（四）审议公司2009 年度财务决算报告；
（五）审议公司2009 年度利润分配方案；
（六）听取公司2009 年度独立董事述职报告；
（七）审议公司关于续聘2010 年度审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于2010 年度向有关银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司关于董事变更的议案。
（二）审议公司关于向国家开发银行股份有限公司申请长期借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司关于《公司章程》修改的议案；
（二）审议公司关于《公司会计师事务所选聘制度》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2008 年度报告及摘要；
（二）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（三）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（四）审议公司2008 年度财务决算报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配方案；
（六）听取公司2008 年度独立董事述职报告；
（七）审议公司关于续聘2009 年度审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于《公司章程》、《公司股东大会议事规则》修改的议案；
（九）审议公司关于修订《公司独立董事制度》的议案；
（十）审议公司关于调整1 名董事人选的议案。
（十一）审议公司关于2009 年度向有关银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于购置10 架EC155B1 型直升机及可行性研究报告的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2007 年度报告及摘要；
（二）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（三）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（四）审议公司2007 年度财务决算报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配方案；
（六）听取公司2007 年度独立董事述职报告；
（七）审议公司关于续聘2008 年度审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于修订《募集资金管理制度》等四项制度的议案；
（九）审议公司关于调整2 名董事人选的议案。股东大会选举2 名董事实行累积投票制；
（十）审议公司关于申请2008 年度银行贷款综合授信额度的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司关于向国家开发银行深圳分行申请长期贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举及提名第三届董事候选人的议案。董事会换届选举采用累积投票制；
2、关于公司监事会换届选举及提名第三届监事候选人的议案。监事会换届选举采用累积投票制；
3、关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
4、关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度报告及摘要；
（2）公司2006年度董事会工作报告；
（3）公司2006年度监事会工作报告；
（4）公司2006年度财务决算报告；
（5）公司2006年度利润分配议案；
（6）公司2007年度投资计划；
（7）公司关于续聘审计机构及报酬的议案；
（8）公司关于申请2007年度银行贷款综合授信额度的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
2、公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案；
3、公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告及摘要
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案；
7、审议公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案；
8、审议公司关于向国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同的议案；
9、审议公司关于发行短期融资券的议案；
10、审议公司关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；
11、审议公司关于转让哈尔滨房产的议案；
12、审议关于落实公务机项目投资并调整中信通航注册资本的议案；
13、审议公司关于设立董事会战略、提名、薪酬与考核委员会及调整审计委员会成员的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中信海直 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项:《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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