| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算》
4.00 《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2024年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑坚雄先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举黄志华先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举刘勇先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举磨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事
累积投票提案 提案2、3为等额选举
2.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
2.01 选举邢益强先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举邢良文先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举吴振强先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举梁亚钊先生为公司第十一届监事会监事
3.02 选举廖鸣卫先生为公司第十一届监事会监事
4.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》
1.01 交易对方
1.02 资产置换方案
1.03 拟置出资产
1.04 拟置入资产
1.05 拟置出资产的定价依据及交易价格
1.06 拟置入资产的定价依据及交易价格
1.07 置换差额的支付
1.08 过渡期损益的归属
1.09 资产过户及违约责任
2.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于<广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签订附生效条件的<广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之重大资产置换协议><广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司拟采取的措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算》
4.00 《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2023年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及住所暨修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
2.01 选举邢良文先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举吴振强先生为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算》
4.00 《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2022年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10.00 逐项审议《关于公司2022年非公开发行股票方案的议案》
10.01 发行股票种类及面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 定价基准日、发行价格和定价原则
10.05 发行数量
10.06 募集资金规模及用途
10.07 限售期
10.08 滚存利润分配安排
10.09 上市地点
10.10 本次发行股东大会决议的有效期
11.00 《关于公司<2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
12.00 《关于公司<2022年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
15.00 《关于2022年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16.00 《关于<未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算》
4.00 《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2021年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
1.01 选举赵璧秋先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举钟炼军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举黄兆斌先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举李建华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举李艳媚女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 审议公司《关于换届选举董事会独立董事的议案》
2.01 选举李志坚先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举邢益强先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举谢岷先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 审议公司《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘保先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举廖鸣卫先生为公司第十届监事会监事
4.00 审议公司《关于变更住所的议案》
5.00 审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
4.00 审议公司《2019年度财务决算》
5.00 审议公司《2019年度利润分配方案》
6.00 审议公司《关于确定2020年银行等机构授信总额度的议案》
7.00 审议公司《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》
8.00 审议公司《2020年日常关联交易预计的议案》
8.01 审议公司及合并范围内企业与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易
8.02 审议公司及合并范围内企业与广州市奇天国际物流有限公司的日常关联交易
8.03 审议公司及合并范围内企业与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易
8.04 审议公司及合并范围内企业与江苏琦衡农化科技有限公司的日常关联交易
8.05 审议公司及合并范围内企业与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易
8.06 审议公司及合并范围内企业与广州化工进出口有限公司的日常关联交易
8.07 审议公司及合并范围内企业与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业的日常关联交易
9.00 审议公司《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》
2.00 《关于变更经营范围的议案》
3.00 审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4.00 审议公司《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》
5.00 审议公司《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
7.00 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
8.00 《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
9.00 《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
10.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》
2.00 《2019年日常关联交易预计的议案》
2.01 审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易
2.02 审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易
2.03 审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易
2.04 审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料的日常关联交易
2.05 审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公司购销原料的日常关联交易
2.06 审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易
2.07 审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易
2.08 审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易
2.09 审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易
3.00 审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》
4.00 审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》
5.00 审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42<股权、广州华糖食品有限公司100>股权的议案》
2.00 《关于变更经营范围的议案》
3.00 《关于变更注册资本的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于制订<广州市浪奇实业股份有限公司2018年-2020年股东分红回报规划>的议案》
6.00 《关于调增2018年银行等机构授信总额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算》
4.00 《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5.00 《关于变更经营范围的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7.00 《关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的议案》
7.01 本公司租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易
7.02 本公司子公司广州浪奇日用品有限公司租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》
2.00审议公司《关于确定2018年银行等机构授信总额度的议案》
3.00审议公司《2018年日常关联交易预计的议案》
3.01审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易
3.02审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易
3.03审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易
3.04审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料的日常关联交易
3.05审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公司购销原料的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2016年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2016年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2016年度财务决算》
4.00 审议公司《2016年度利润分配方案》
5.00 审议公司《关于确定2017年银行授信总额度的议案》
6.00 审议公司《2017年日常关联交易预计的议案》
6.01 审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易
6.02 审议公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易
6.03 审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料的日常关联交易
7.00 审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8.00 审议公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9.00 审议公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
9.01 选举傅勇国先生为公司第九届董事会非独立董事
9.02 选举陈建斌先生为公司第九届董事会非独立董事
9.03 选举黄兆斌先生为公司第九届董事会非独立董事
9.04 选举符荣武先生为公司第九届董事会非独立董事
9.05 选举王英杰先生为公司第九届董事会非独立董事
10.00 审议公司《关于换届选举董事会独立董事的议案》
10.01 选举李峻峰先生为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举王丽娟女士为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举黄强先生为公司第九届董事会独立董事
11.00 审议公司《关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举廖健先生为公司第九届监事会监事
11.02 选举李云女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2015年度财务决算》；
4.审议公司《2015年度利润分配方案》；
5.审议公司《关于前期会计差错更正的议案》；
6.审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
7.审议公司《关于确定2016年银行授信总额度的议案》；
8.审议公司《2016年日常关联交易预计的议案》；
（1）审议公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；
（2）审议公司向广州市奇宁化工有限公司购销磺酸等原料的日常关联交易；
（3）审议广东奇化化工交易中心股份有限公司向江苏琦衡农化科技有限公司采购三氯乙酰氯等产品的议案；
9．审议公司《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》；
10．审议公司《关于申请注册及发行短期融资券（包括超短期融资券）的议案》；
11．审议公司《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券（包括超短期融资券）相关事宜的议案》；
12．审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
13．审议《关于确定独立监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《关于为广州市奇宁化工有限公司申请8,150万元借款提供担保的议案》；
2.审议公司《向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易的议案》；
3.审议公司《向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易的议案》；
4.审议公司《关于变更董事的议案》。
（1）增补选举符荣武先生为公司第八届董事会非独立董事；
（2）增补选举黄兆斌先生为公司第八届董事会非独立董事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一．会议审议议案
1.审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2014年度财务决算》；
4.审议公司《2014年度利润分配方案》；
5.审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
6.审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
7.审议公司《关于确定2015年银行授信总额度的议案》；
8.审议公司《2015年日常关联交易的议案》；
需要逐项审议各关联交易：
（1）审议公司向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易；
（2）审议公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供全程物流服务的日常关联交易；
（3）审议公司向广州市奇宁化工有限公司购销MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）等原料的日常关联交易；
（4）审议广东奇化化工交易中心股份有限公司向江苏琦衡农化科技有限公司采购三氯乙酰氯等产品的日常关联交易；
（5）审议公司向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易；
二．会议通报事项
通报公司《2014年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）股票种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）发行数量
（7）限售期安排
（8）募集资金数量及用途
（9）滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议的有效期
（11）上市地点
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.审议《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
9.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10.审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
11.审议《关于制定〈广州市浪奇实业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划〉的议案》
12.审议《关于广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》
13.审议《关于授权董事会全权办理2014年度员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2013年度财务决算》；
4．审议公司《2013年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
6．审议公司《关于确定2014年银行授信总额度的议案》；
7．审议公司《2014年日常关联交易预计的议案》；
需要逐项审议各关联交易：
（1）审议公司向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易；
（2）审议公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供全程物流服务的日常关联交易；
（3）审议公司向广州市奇宁化工有限公司购销MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）等原料的日常关联交易；
（4）审议公司向广东奇化化工交易中心股份有限公司采购原料的日常关联交易；
（5）审议公司向江苏健鼎生物科技有限公司采购三氯乙酰氯的日常关联交易；
（6）审议公司向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易；
8．审议公司《关于变更经营范围的议案》；
9．审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10．审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11．审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12．审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》；
13．审议公司《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；
14．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举胡守斌先生为公司第八届董事会董事；
（2）选举傅勇国先生为公司第八届董事会董事；
（3）选举吕玲有女士为公司第八届董事会董事；
（4）选举陈建斌先生为公司第八届董事会董事；
（5）选举王英杰先生为公司第八届董事会董事；
（6）选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事；
（7）选举王丽娟女士为公司第八届董事会独立董事；
（8）选举黄强先生为公司第八届董事会独立董事；
15．审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举李云女士为公司第八届监事会股东监事；
（2）选举廖健先生为公司第八届监事会股东监事、独立监事。
二、会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于收购江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2012年度财务决算》；
4．审议公司《2012年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
6．审议公司《2013年日常关联交易的议案》；
（1）审议公司向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易；
（2）审议公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供全程物流服务的日常关联交易；
（3）审议公司向广州市奇宁化工有限公司购销MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）等原料的日常关联交易；
（4）审议公司向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易；
7．审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8．审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9．审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10．审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《关于申请注册及发行短期融资券的议案》；
2. 审议公司《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）
2．审议关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3．审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
4.审议关于《广州市浪奇实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2011年度财务决算》；
4．审议公司《2011年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
6．审议公司《2012年日常关联交易的议案》；
7． 审议公司《关于修订<广州市浪奇实业股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》；
8．审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9．审议公司《广州市浪奇实业股份有限公司董事、监事津贴制度》；
10． 审议公司《广州市浪奇实业股份有限公司利润分配管理制度》；
11． 审议公司《关于向中国银行广州珠江支行申请增加1500万元人民币综合授信额度的议案》；
12． 审议公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请增加5000万元人民币综合授信额度的议案》；
13． 审议公司《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请增加1亿元人民币授信额度的议案》；
14． 审议公司《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请增加5000万元人民币综合授信额度的议案》；
15． 审议公司《关于向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请1亿元综合授信额度的议案》；
16． 审议公司《关于向招商银行股份有限公司广州流花支行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》；
17． 审议公司《关于向渤海银行广州分行申请5000万元人民币综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《关于2011年半年度资本公积金转增股本的方案》；
2．审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3．审议《广州市浪奇实业股份有限公司董事会基金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2010年度财务决算》；
4．审议公司《2010年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
6．审议公司《2011年日常关联交易的议案》；
7．审议公司《关于与广州市奇天国际物流有限公司日常关联交易的议案》；
8．审议公司《关于向中国银行广州珠江支行申请8000万元综合授信额度的议案》；
9．审议公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度的议案》；
10． 审议公司《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请1亿元授信额度的议案》；
11． 审议公司《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请1亿元综合授信额度的议案》；
12． 审议公司《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请6000万元综合授信额度的议案》；
13． 审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
14． 审议公司《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票基本条件的议案》；
2.《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》；
此项议案包括9 个小项，需提交股东大会逐项审议表决：
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量和募集资金金额
（4） 发行对象
（5） 发行价格及定价方式
（6） 发行股份的限售期
（7） 募集资金数量及用途
（8） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（9） 本次发行决议有效期限
3. 《关于公司〈非公开发行预案〉的议案》；
4.《关于公司2010 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5.《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2009 年度财务决算》；
4．审议公司《2009 年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
6．审议公司《2010 年日常关联交易的议案》；
7．审议公司《关于与广州市奇天国际物流有限公司日常关联交易的议案》；
8．审议公司《关于进行全国营销网络建设项目的议案》；
9．审议公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1 亿元授信额度的议案》；
10． 审议公司《关于向广东发展银行广州分行申请2 亿元授信额度的议案》；
11． 审议公司《关于向交通银行广州分行天河支行申请1 亿元授信额度的议案》
通报公司《2009 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2． 审议公司《关于向光大银行广州分行执信支行追加申请7000 万元授信额度的议案》；
3． 审议公司《关于向平安银行广州分行申请6000 万元授信额度的议案》；
4． 审议公司《关于补选第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2008 年度财务决算》；
4．审议公司《2008 年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》；
6．审议公司《2009 年日常关联交易的议案》；
7．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8．审议公司《关于新任第六届独立董事的议案》；
9．审议公司《关于向广东发展银行广州分行申请8000 万元人民币综合授信额度的议案》；
10． 审议公司《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2007 年度财务决算》；
4．审议公司《2007 年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》；
6．审议公司《关于向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币3000 万元的综合授信额度的议案》；
7．审议公司《2008 年日常关联交易的议案》；
8．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
10． 审议公司《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2007-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案》；
（2）《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
1） 发行股票的种类和面值
2） 发行数量和募集资金金额
3） 发行对象
4） 发行价格及定价方式
5） 发行股份的转让锁定期
6） 发行方式
7） 募集资金数量及用途
8） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9） 本次发行决议有效期限
（3）《关于公司2007年非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3．通报公司《独立董事述职报告》；
4．审议公司《2006年度财务决算》；
5．审议公司《2006年度利润分配方案》；
6．审议公司《关于调整独立董事报酬的议案》；
7．审议公司《2007年日常关联交易的议案》；
8．审议公司《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》；
9．审议公司《关于与韶关浪奇有限公司合资组建日用化工生产企业的议案》；
10．审议公司《关于向招商银行越秀支行申请5000万元授信额度的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2007-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《关于与广州市奇宁化工有限公司签订购销协议的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3．通报公司《独立董事述职报告》；
4．审议公司《2005年度财务决算》；
5．审议公司《2005年度利润分配方案》；
6．审议公司《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
7．审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9．审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10．审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
11．审议公司《关于向招商银行越秀支行申请6000万元授信净额度的议案》；
12．审议公司《2006年日常关联交易的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《关于2005年度用资本公积金弥补亏损的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2005-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 红棉股份 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《广州市浪奇实业股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配