| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配的预案
6.00 关于《2023年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度担保计划的议案
9.00 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于子公司签署《管理服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配的预案
6.00 关于《2022年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于公司2023年度担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案
10.00 关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案
11.00 关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举李伟杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
1.02 选举彭君舟先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配的预案
6.00 关于《2021年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于公司2022年度担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于智汇湾创新中心项目续签委托运营合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司外部董事津贴的议案
2.00 关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2020年度利润分配的预案
6.00 关于《2020年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于公司2021年度担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举李光宁先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 选举郭瑾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 选举谢浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 选举贺臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 选举邹超勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.06 选举王一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.07 选举黄峻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.08 选举黄燕飞女士为公司第十届董事会独立董事的议案
1.09 选举王怀兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案
1.10 选举窦欢女士为公司第十届董事会独立董事的议案
1.11 选举安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举周优芬女士为公司第十届监事会非职工监事的议案
2.02 选举李微欢先生为公司第十届监事会非职工监事的议案
2.03 选举罗宏健先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 关于公司《2021年非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于公司《2021年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》的议案
8.00 关于2021年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9.00 关于《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次交易符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产出售方案的议案
2.01 总体方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产评估作价
2.05 交易方式及转让价款支付
2.06 过渡期间损益安排
2.07 人员安置
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 决议有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的《资产转让协议》的议案
6.00 关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
8.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
11.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2019年度利润分配的预案
6.00 关于《2019年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2020年度担保计划的议案
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》暨关联交易的议案
11.00 关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2018年度利润分配的预案
6.00 关于《2018年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于公司2019年度担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 逐项表决关于非公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券品种和期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券票面金额及发行价格
2.05 发行方式
2.06 发行对象及向公司股东配售的安排
2.07 募集资金用途
2.08 还本付息的期限及方式
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 担保或增信方式
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式及挂牌转让安排
2.13 发行决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于聘请华金证券股份有限公司作为本次非公开发行公司债券主承销商暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司《章程》的议案
2.00 关于购买办公楼暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与投资上海镕然信息技术服务中心(有限合伙)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2017年度利润分配的预案
6.00 关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于公司2018年度担保计划的议案
8.00 关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 关于调整公司外部董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01选举李光宁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02选举谢伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03选举王利民先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04选举郭瑾女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05选举贺臻先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06选举王一鸣先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07选举邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01选举郑丽惠女士为公司第九届董事会独立董事
2.02选举王怀兵先生为公司第九届董事会独立董事
2.03选举黎文靖先生为公司第九届董事会独立董事
2.04选举安寿辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.00关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举周优芬女士为公司第九届监事会监事
3.02选举李微欢先生为公司第九届监事会监事
3.03选举别力子先生为公司第九届监事会监事
4.00关于修改公司《章程》的议案
5.00关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6.00关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》暨关联交易的议案
7.00关于投资珠海智汇湾创新中心项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2016年度报告全文及摘要》的议案；
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2017年度财务预算报告》的议案；
6、关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案；
7、关于2016年度利润分配的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
2.《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《珠海铧创股权投资管理有限公司投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易》的议案；
2、关于《出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易》的议案；
3、关于《投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、关于2015年度利润分配的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于《2015年度报告全文及摘要》的议案；
7、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案；
8、关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案；
9、关于公司2016年度担保计划的议案；
10、关于子公司华冠电子在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案：
2.1 发行规模；
2.2 债券期限；
2.3 债券利率和确定方式；
2.4 发行方式；
2.5 发行对象；
2.6 募集资金用途；
2.7 偿债保障措施；
2.8 本次债券增信措施；
2.9 发行债券的上市；
2.10 决议的有效期。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 ；
4、关于修订公司《章程》的议案；
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
6、关于调整董事津贴的议案；
7、关于调整监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立并投资珠海力合华金新兴产业创业投资基金的议案；
2、关于增补非独立董事的议案：
①选举叶宁先生为公司第八届董事会非独立董事；
②选举王利民先生为公司第八届董事会非独立董事；
3、关于增补股东代表监事的议案：
①选举别力子先生为公司第八届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称
1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于2014年度利润分配的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案；
7、关于《2014年度报告全文及摘要》的议案；
8、关于清华科技园（珠海）续建一期建设方案的议案；
9、关于子公司清华科技园处置可供出售金融资产的议案；
10、关于修订公司《章程》的议案；
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《投资管理制度》的议案。
（二）报告事项
听取公司独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于向深圳力合信息港投资发展有限公司转让公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司7.15%股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、关于2013年度利润分配的议案；
5、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案；
6、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案；
7、关于子公司珠海力合环保有限公司2014年度日常关联交易的议案；
8、2013年年度报告全文及摘要；
9、关于董事会换届选举的议案；
（1）选举非独立董事
①选举李东义先生为公司第八届董事会非独立董事
②选举谢伟先生为公司第八届董事会非独立董事
③选举贺臻先生为公司第八届董事会非独立董事
④选举郭瑾女士为公司第八届董事会非独立董事
⑤选举许楚镇先生为公司第八届董事会非独立董事
⑥选举李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
⑦选举陈晓红女士为公司第八届董事会非独立董事
⑧选举张蕾女士为公司第八届董事会非独立董事
（2）选举独立董事
①选举张文京先生为公司第八届董事会独立董事
②选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事
③选举景旭先生为公司第八届董事会独立董事
④选举邱创斌先生为公司第八届董事会独立董事
⑤选举麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事
⑥选举柳新民先生为公司第八届董事会独立董事
10、关于监事会换届选举的议案。
①选举周优芬女士为公司第八届监事会股东代表监事
②选举李微欢先生为公司第八届监事会股东代表监事
③选举别力子先生为公司第八届监事会股东代表监事
11、听取公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举邹超勇先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、关于2012年度利润分配的议案；
5、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案；
6、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案；
7、关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案；
8、关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案；
9、2012年年度报告全文及摘要；
10、关于修订公司《章程》的议案；
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司《章程》的议案；
（2）公司2012-2014年股东回报规划；
（3）关于选举公司非独立董事的议案；
①选举雷伟先生为公司第七届董事会董事
②选举贺臻先生为公司第七届董事会董事
③选举李鹏先生为公司第七届董事会董事
（4）关于选举公司独立董事的议案。
①选举张殿波女士为公司第七届董事会独立董事
②选举邱创斌先生为公司第七届董事会独立董事
③选举柳新民先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、关于2011年度利润分配的议案
5、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案
6、关于增加理财投资额度的议案
7、关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案
8、2011年年度报告全文
9、关于修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司珠海力合环保有限公司签署《污水处理合同》若干事项补充协议的议案；
2、关于子公司珠海力合环保有限公司2011年度日常关联交易额增加的议案；
3、关于更换监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2011-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于深圳力合创业投资有限公司依约回购本公司所持深圳力合数字电视有限公司股权的议案；
2、关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案；
3、关于核销应收澳门珠光（集团）有限公司往来款坏账准备的议案；
4、力合股份有限公司投资管理制度；
5、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度财务决算报告 4、2010年度利润分配议案 5、关于续聘立信大华会计师事务所的议案 6、关于修改《公司章程》的议案 7、关于董事会换届选举的议案 7.1公司第七届董事会非独立董事候选人冯冠平先生 7.2公司第七届董事会非独立董事候选人李东义先生 7.3公司第七届董事会非独立董事候选人嵇世山先生 7.4公司第七届董事会非独立董事候选人高振先先生 7.5公司第七届董事会非独立董事候选人许楚镇先生 7.6公司第七届董事会非独立董事候选人谢耘先生 7.7公司第七届董事会独立董事候选人李杰先生 7.8公司第七届董事会独立董事候选人郑欢雪先生 7.9公司第七届董事会独立董事候选人张文京先生 8、关于监事会换届选举的议案 8.1公司第七届监事会监事候选人吴国周先生 8.2公司第七届监事会监事候选人张东宝先生 8.3公司第七届监事会监事候选人张葵红女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配议案》
5、《关于更换董事的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于续聘立信大华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2009-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2009年度审计机构变更为立信大华会计师事务所有限公司的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2009-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司收购北京数码视讯科技股份有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度审计机构的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于提高独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2007年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配议案
5、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案
6、关于收购深圳力合数字电视有限公司15%股权的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于监事会换届选举的议案
8.1 选举公司第六届监事会监事高振先先生
8.2 选举公司第六届监事会监事赵忠艳先生
8.3 选举公司第六届监事会监事吴国周先生
9、关于董事会换届选举的议案
9.1 选举公司第六届董事会非独立董事冯冠平先生
9.2 选举公司第六届董事会非独立董事叶志雄先生
9.3 选举公司第六届董事会非独立董事朱方先生
9.4 选举公司第六届董事会非独立董事马喜腾先生
9.5 选举公司第六届董事会非独立董事许楚镇先生
9.6 选举公司第六届董事会非独立董事刘新国先生
9.7 选举公司第六届董事会独立董事郑欢雪先生
9.8 选举公司第六届董事会独立董事李杰先生
9.9 选举公司第六届董事会独立董事刘震国先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让深圳清华力合传感科技有限公司36.8999%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配议案
5、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于更换董事的议案
9、关于更换监事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2006-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司增持深圳清华力合传感科技有限公司36.8999%股权的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《力合股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配议案
5、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案
6、关于核销应收洪湾/洪屏柴油机发电有限公司往来款坏帐准备的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于修改股东大会议事规则的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华金资本 |
| 公告日期 | 2005-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让珠海市珠阿能源开发有限公司51%股权之收益权的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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