| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告
2.00 关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售乌拉圭子公司股权的提案
2.00 公司会计师事务所选聘制度
3.00 关于改聘会计师事务所的提案
4.00 关于调整董事会成员的提案
4.01 免去宋昊先生公司第十一届董事会独立董事职务
4.02 增选董事候选人刘燕翔先生为公司第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目展期的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举产生公司第十一届董事会非独立董事
1.01 选举董事候选人韩东丰先生为公司第十一届董事会董事
1.02 选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十一届董事会董事
1.03 选举董事候选人王晓宁先生为公司第十一届董事会董事
1.04 选举董事候选人袁伟先生为公司第十一届董事会董事
1.05 选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十一届董事会董事
1.06 选举董事候选人桂钢先生为公司第十一届董事会董事
2.00 选举产生公司第十一届董事会独立董事
2.01 选举董事候选人宋昊先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举董事候选人王勇先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举董事候选人罗楚湘先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十一届监事会监事
4.00 《新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿)
5.00 关于以债转股方式对全资子公司RONDATELS.A.增资的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
2.00 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的提案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司及关联人为宁波恒阳食品有限公司续贷提供担保暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认齐齐哈尔法院裁定的债权确认总额及授权事项的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司RondatelS.A.为参股子公司LorsinalS.A.贷款提供担保暨关联交易的提案
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《监事会议事规则》的提案
2.01 《公司股东大会议事规则》(修订稿)
2.02 《公司董事会议事规则》(修订稿)
2.03 《公司监事会议事规则》(修订稿)
3.00 关于续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票类型和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格与定价原则
2.06 股份锁定期
2.07 募集资金用途和数量
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《公司2021年度非公开发行股票预案》的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
6.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》暨关联交易的议案
7.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8.00 关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
11.00 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
12.00 公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13.00 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
15.00 选举董事候选人袁伟先生为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为宁波恒阳食品有限公司贷款追加提供抵押担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告
2.00 关于黑龙江恒阳牛业有限责任公司破产重整债权申报的报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司2020年年度报告及其摘要
6.00 本公司的下属控股企业与本公司合营企业LorsinalS.A.2021年度预计发生的日常关联交易
7.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的提案
2.00 关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司拟继续为其母公司提供抵押担保暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的提案
2.00 关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司拟继续为其母公司提供抵押担保暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举产生公司第十届董事会非独立董事
1.01 选举董事候选人王磊先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举董事候选人王晓宁先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举董事候选人韩东丰先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举董事候选人桂钢先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十届董事会董事
2.00 选举产生公司第十届董事会独立董事
2.01 选举董事候选人徐家力先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举董事候选人王勇先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举董事候选人罗楚湘先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十届监事会监事
4.00 中航新大洲航空制造有限公司贷款向股东申请信用担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 公司2019年年度报告及其摘要
6.00 本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2020年度预计发生的日常关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于大连桃源荣盛市场有限公司以大连桃源商城商业发展有限公司40%股权加现金置换上海瑞斐投资有限公司应收账款暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第九届董事会成员(非独立董事)的提案
1.01 选举董事候选人王晓宁先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第九届董事会董事
2.00 关于为乌拉圭全资子公司提供担保的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司2018年年度报告及其摘要
6.00 上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2019年度预计发生的日常关联交易
7.00 本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2019年度预计发生的日常关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司为本公司借款提供担保的议案
2.00 关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第九届董事会成员(非独立董事)的提案
1.01 选举董事候选人何妮女士为公司第九届董事会董事
1.02 选举董事候选人张伟先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举董事候选人陈敏先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟转让持有的SanlorenzoS.p.A.股权的提案
2.00 关于续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司上海恒阳通过转让应收账款方式融资提供担保的提案
2.00 关于撤销为中航新大洲借款提供股东股权质押担保决议事项的提案
3.00 关于陈阳友先生就增持公司股份承诺申请豁免的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司上海恒阳贸易有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 公司2017年年度报告及其摘要
6.00 本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2018年度预计发生的日常关联交易
7.00 公司股东分红回报规划(2018～2020年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于协商解除海南嘉谷实业有限公司股权转让的提案；
（2）关于续聘会计师事务所的提案；
（3）关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案
2.00关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案
3.00关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改《公司章程》的议案；
2.00选举产生公司第九届董事会非独立董事；
2.01选举董事候选人陈阳友先生为公司第九届董事会董事；
2.02选举董事候选人赵序宏先生为公司第九届董事会董事；
2.03选举董事候选人李磊先生为公司第九届董事会董事；
2.04选举董事候选人王磊先生为公司第九届董事会董事；
2.05选举董事候选人许树茂先生为公司第九届董事会董事；
2.06选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第九届董事会董事；
3.00选举产生公司第九届董事会独立董事；
3.01选举董事候选人孟兆胜先生为公司第九届董事会独立董事；
3.02选举董事候选人徐家力先生为公司第九届董事会独立董事；
3.03选举董事候选人周清杰先生为公司第九届董事会独立董事；
4.00选举股东代表监事候选人王阳先生为公司第九届监事会监事；
5.00关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于收购Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司股权暨关联交易的议案；
（2）关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与Pacific Ocean Cattle Holdings Limited等签署《支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案；
（3）关于转让海南嘉谷实业有限公司100%股权暨关联交易的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2016年度董事会工作报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年度财务决算报告
4.00 公司2016年度利润分配方案
5.00 公司2016年年度报告及其摘要
6.00 本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2017年度预计发生的日常关联交易
7.00 关于调整股东代表监事的提案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案
议案2关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案3关于公司出售新大洲本田摩托有限公司50%股权的具体方案的议案
议案3中子议案①标的资产
议案3中子议案②交易对方
议案3中子议案③交易方式
议案3中子议案④股权转让价格
议案3中子议案⑤定价依据
议案3中子议案⑥股权转让价款的支付
议案3中子议案⑦过渡期间标的公司的损益
议案3中子议案⑧目标股权的交割过户
议案3中子议案⑨违约责任
议案3中子议案⑩本次交易相关决议的有效期
议案4关于签署附条件生效的《股权转让协议书》的议案
议案5关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
议案6关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案7关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等的议案
议案8关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案9关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报措施的议案
议案10关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
议案11关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案
议案12关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2015年度董事会工作报告；
（2）公司2015年度监事会工作报告；
（3）公司2015年度财务决算报告；
（4）公司2015年度利润分配方案；
（5）公司2015年年度报告及其摘要；
（6）公司2015年度独立董事述职报告；
（7）关于公司2015年度财务报告有关追溯调整事项的议案；
（8）关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告；
（9）关于调整募集资金投资项目进度的议案；
（10）关于增补公司董事会成员的议案；
（10.1）选举董事候选人陈阳友先生为公司第八届董事会董事；
（10.2）选举董事候选人李磊先生为公司第八届董事会董事；
（11）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）关于申请公司股票继续停牌的议案；
2）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2014年度董事会工作报告；
（2）公司2014年度监事会工作报告；
（3）公司2014年度财务决算报告；
（4）公司2014年度利润分配方案；
（5）公司2014年年度报告及其摘要；
（6）公司独立董事述职报告；
（7）公司2015年度日常关联交易的报告；
7.1 关于公司及子公司与新大洲本田摩托有限公司2015年度预计发生的关联交易；
7.2 关于公司及子公司与SANLORENZO S.P.A.2015年度预计发生的关联交易；
（8）关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告；
（9）2015～2017年公司股东分红回报规划；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于补选公司第八届董事会成员的议案；
11.1 选举董事候选人赵蕾女士为公司第八届董事会董事
（12）关于补选公司第八届监事会成员的议案。
12.1 选举监事候选人董彬女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2014年半年度利润分配方案；
（2）审议关于修改《公司章程》的议案；
（3）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（4）审议关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》的报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2013年度董事会工作报告；
（2）审议2013年度监事会工作报告；
（3）审议2013年度财务决算报告；
（4）审议2013年度利润分配方案；
（5）审议2013年年度报告及其摘要；
（6）审议2014年度日常关联交易报告；
（7）听取2013年度公司独立董事述职报告；
（8）选举产生公司第八届董事会；
（8.1）选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事；
（8.2）选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事；
（8.3）选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事；
（8.4）选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事；
（8.5）选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事；
（8.6）选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事；
（8.7）选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事；
（9）选举产生公司第八届监事会；
（9.1）选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事；
（10）审议关于修改《公司章程》的议案；
（11）审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2014-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案；
（2）审议关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案；
（2）审议关于修改《公司章程》的议案；
（3）审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司非公开发行股票方案的议案；
（2.1）发行股票的种类和面值
（2.2）发行方式及发行时间
（2.3）定价基准日
（2.4）发行价格及定价原则
（2.5）发行数量及发行规模
（2.6）发行对象
（2.7）本次发行股票的限售期
（2.8）认购方式
（2.9）上市地点
（2.10）募集资金金额与用途
（2.11）本次非公开发行前的滚存利润安排
（2.12）本次非公开发行决议的有效期限
（3）关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
（4）关于公司签订《附条件生效的股份认购合同》的议案；
（4.1）《新大洲控股股份有限公司与赵序宏先生之附条件生效的股份认购合同》
（4.2）《新大洲控股股份有限公司与上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同》
（4.3）《新大洲控股股份有限公司与北京电信建筑工程有限公司之附条件生效的股份认购合同》
（4.4）《新大洲控股股份有限公司与连若晹先生之附条件生效的股份认购合同》
（4.5）《新大洲控股股份有限公司与林忠峰先生之附条件生效的股份认购合同》
（4.6）《新大洲控股股份有限公司与罗斌先生之附条件生效的股份认购合同》
（4.7）《新大洲控股股份有限公司与龙建播先生之附条件生效的股份认购合同》
（4.8）《新大洲控股股份有限公司与刘锐先生之附条件生效的股份认购合同》
（4.9）《新大洲控股股份有限公司与张新美女士之附条件生效的股份认购合同》
（5）关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
（6）关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
（7）关于公司建立募集资金专项存储账户的议案；
（8）关于公司前次募集资金使用情况说明；
（9）关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（10）关于枣矿集团与本公司共同对五九集团增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2013年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告；
（2）审议关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2012年度董事会工作报告；
（2）审议2012年度监事会工作报告；
（3）审议2012年度财务决算报告；
（4）审议2012年度利润分配方案；
（5）审议2012年年度报告及其摘要；
（6）听取2012年度公司独立董事述职报告；
（7）审议关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司投资建设胜利煤矿的议案；
（8）审议关于本公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告；
（9）审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案；
（2）关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案；
（3）关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案；
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订《独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2011年度董事会工作报告；
（2）审议2011年度监事会工作报告；
（3）审议2011年度财务决算报告；
（4）审议2011年度利润分配方案；
（5）审议2011年年度报告及其摘要；
（6）听取2011年度公司独立董事述职报告；
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》；
（3）审议《公司董事会议事规则（修订稿）》；
（4）审议关于改聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2010年度董事会工作报告；
（2）审议2010年度监事会工作报告；
（3）审议2010年度财务决算报告；
（4）审议2010年度利润分配方案；
（5）审议2010年年度报告及其摘要；
（6）听取2010年度公司独立董事述职报告；
（7）选举产生公司第七届董事会；
（8）选举产生公司第七届监事会；
（9）审议申请并购贷款用于收购内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权暨关联交易的议案。
（10）审议修改《公司章程》的议案；
（11）审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于子公司受让内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权暨关联交易的议案；
（2）关于贷款用于补充子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：关于发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 审议2009 年度董事会工作报告；
⑵ 审议2009 年度监事会工作报告；
⑶ 审议2009 年度财务决算报告；
⑷ 审议2009 年度利润分配方案；
⑸ 审议2009 年年度报告及其摘要；
⑹ 听取2009 年度公司独立董事述职报告；
⑺ 审议关于选举许新跃先生为本公司董事的提案；
⑻ 审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2009-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2.1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1.1 发行规模
2.1.2 向公司股东配售安排
2.1.3 债券期限
2.1.4 债券利率
2.1.5 募集资金用途
2.1.6 决议有效期
2.1.7 债券担保
2.1.8 拟上市交易场所
2.1.9 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取的措施
2.1.10 授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
2.2 《关于选举谭劲松先生为公司独立董事的提案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 审议2008 年度董事会工作报告；
⑵ 审议2008 年度监事会工作报告；
⑶ 审议2008 年度财务决算报告；
⑷ 审议2008 年度利润分配方案；
⑸ 听取2008 年度公司独立董事述职报告；
⑹ 审议关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引进投资人增资扩股的议案；
⑺ 审议关于为子公司贷款提供担保的议案；
⑻ 审议关于修改公司章程的议案；
⑼ 审议关于修改公司董事会议事规则的议案
⑽ 审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2008-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于调整董事、监事报酬的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度公司董事会工作报告；
2、2007 年度公司监事会工作报告；
3、2007 年度公司财务决算报告；
4、2007 年度公司利润分配方案的议案；
5、关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案；
6、关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司向本公司部分股东借款的议案；
7、选举产生公司第六届董事会；
8、选举产生公司第六届监事会；
9、关于续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2008-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》；
(1.1) 发行股票的种类和面值
(1.2) 发行方式
(1.3) 发行数量
(1.4) 本次发行的定价基准日
(1.5) 发行价格
(1.6) 发行对象
(1.7) 本次发行股份的禁售期
(1.8) 募集资金用途
(1.9) 发行前滚存未分配利润安排
(1.10)本次发行决议有效期
（2）审议《关于改聘中准会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
(2)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(2.1) 发行股票的种类和面值
(2.2) 发行方式
(2.3) 发行数量
(2.4) 本次发行的定价基准日
(2.5) 发行价格
(2.6) 发行对象
(2.7) 本次发行股份的禁售期
(2.8) 募集资金用途
(2.9) 发行前滚存未分配利润安排
(2.10)本次发行决议有效期
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(4)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
(5)审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(6)审议《公司募集资金使用管理制度》；
(7)审议《公司独立董事工作制度》；
(8)审议《关于呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度公司董事会工作报告；
2、2006年度公司监事会工作报告；
3、2006年度公司财务决算报告；
4、2006年度公司利润分配方案的议案；
5、2006年度公司年度报告。
6、2006年度公司独立董事述职报告；
7、关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司提供贷款担保的议案；
8、关于免去王为、王洪本公司董事职务的提案；
9、关于增选杜树良、饶成惠为本公司董事，增选周福康为本公司独立董事的提案；
10、关于免去孙丰和本公司监事职务的提案；
11、关于增选傅贱根为本公司监事的提案；
12、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于重组内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2006-07-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《新大洲控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新大洲控股 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案的议案；
5、听取2005年度公司独立董事述职报告；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议公司股东大会议事规则；
8、审议公司董事会议事规则；
9、审议公司监事会议事规则；
10、审议李春海先生辞去公司独立董事职务；
11、选举王中华先生为公司独立董事；
12、审议关于续聘会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配