| 股东大会通知 公告日期:2024-02-19 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2024-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《投资管理规定》的议案
2.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案
5.00 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
6.00 关于2023年度董事监事薪酬发放方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第九届监事会股东代表监事的议案
1.01 选举黄漪帅先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《宁夏英力特化工股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
8.00 关于提请股东大会批准国能英力特能源化工集团股份有限公司免于发出要约的议案
9.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
10.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
12.00 关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 公司拟与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度计提有关资产减值准备的议案
4.00 关于2022年度利润分配的预案
5.00 关于2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度报告及报告摘要的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于预计2023年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案
10.00 关于2023年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于预计2023年日常关联交易的议案
4.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
4.01 选举肖俊民先生为公司非独立董事
4.02 选举张永璞先生为公司非独立董事
5.00 关于补选第九届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举王世岐先生为公司股东代表监事
5.02 选举刘晓冬先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度计提有关资产减值准备的议案
2.00 关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
3.00 关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
5.00 关于补充预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
6.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
7.00 关于2021年度计提有关资产减值准备的议案
8.00 关于2021年度利润分配的预案
9.00 关于2021年度财务决算报告的议案
10.00 关于2021年度报告及报告摘要的议案
11.00 关于2022年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张华为公司非独立董事
1.02 选举李铁柱为公司非独立董事
1.03 选举白敏为公司非独立董事案
1.04 选举田少平为公司非独立董事
1.05 选举王华为公司非独立董事
1.06 选举李智钦为公司非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举王斌为公司独立董事
2.02 选举卢万明为公司独立董事
2.03 选举王建军为公司独立董事
3.00 关于选举第九届股东代表监事的议案案
3.01 选举余光瑞为股东代表监事
3.02 选举肖俊民为股东代表监事
3.03 选举刘雨为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
2.00 关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案
3.00 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案
4.00 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选股东代表监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于补充预计2021年度日常关联交易的议案
5.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案，包括如下子议案
5.01 选举卢万明为公司独立董事
5.02 选举王建军为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度利润分配的预案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度报告及报告摘要的议案
6.00 关于2021年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
2.00 关于预计2021年与国家能源集团有限公司关联存贷款等金融业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《宁夏英力特化工股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度利润分配的预案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度报告及报告摘要的议案
6.00 关于2020年度财务预算报告的议案
7.00 关于补充预计2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于预计2020年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案
9.00 关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张华先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举姜汉国先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举王克挺先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举田少平先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举王华先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举李学军先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举张惠宁先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举王宁刚先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举余光瑞女士为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举张旭先生为第八届监事会股东代表监事
3.03 选举刘雨先生为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度计提有关资产减值准备的议案
2.00 关于2018年度利润分配的预案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度报告及报告摘要的议案
5.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
6.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
7.00 关于2019年度财务预算报告的议案
8.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
9.00 关于预计2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案
10.00 关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构的议案
11.00 关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案
3.00 关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年半年度利润分配的预案
2.00 关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
2.00 审议关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 审议关于公司2017年度监事会工作报告的议案；
4.00 审议关于公司2017年度财务决算报告的议案；
5.00 审议关于公司2017年度利润分配的预案；
6.00 审议关于公司2018年度财务预算报告的议案
7.00 审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的议案；
8.00 审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2017年年度财务报告审计机构的议案
2.00 关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2017年年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案；
（二）审议关于公司2016年年度董事会工作报告的议案；
（三）审议关于公司2016年年度监事会工作报告的议案；
（四）审议关于公司2016年年度财务决算报告的议案；
（五）审议关于公司2016年年度利润分配的预案；
（六）审议关于公司2017年年度财务预算报告的议案；
（七）审议关于公司预计2017年年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案；
（二）审议公司2015年年度董事会工作报告的议案；
（三）审议公司2015年年度监事会工作报告的议案；
（四）审议公司2015年年度财务决算报告的议案；
（五）审议公司2015年年度利润分配预案；
（六）审议公司2016年年度财务预算报告的议案；
（七）审议关于公司预计2016年年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度财务报告审计机构的议案；
（九）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会董事换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事
1.1.2选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事
1.1.3选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事
1.1.4选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事
1.1.5选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事
1.1.6选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事
1.2.2选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事
1.2.3选举王宁刚先生为第七届董事会独立董事
2.审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1.1选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事
2.1.2选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事
2.1.3选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2014年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2014年度董事会工作报告；
（三）审议公司2014年度监事会工作报告；
（四）审议公司2014年度财务决算报告；
（五）审议公司2014年度利润分配预案；
（六）审议关于2014年年度计提资产减值准备的议案；
（七）审议关于修订《公司章程》的议案；
（八）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
（九）审议公司2015年度财务预算报告；
（十）审议关于预计2015年度日常关联交易的议案；
（十一）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2015年年度财务报告审计机构的议案；
（十二）审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2015年年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2013年年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2013年年度董事会工作报告；
（三）审议公司2013年年度监事会工作报告；
（四）审议公司2013年年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年年度利润分配预案；
（六）审议公司2014年年度财务预算报告；
（七）审议关于预计2014年年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告审计机构的议案；
（九）审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年年度内部控制审计机构的议案；
（十）审议关于选举宗维海先生为公司第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于变更2013年度财务审计机构的议案；
2．关于变更2013年度内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于预计2013年公司与宁夏英力特煤业有限公司日常关联交易的议案；
（二）审议关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
（三）审议关于预计2013年公司与石嘴山银行股份有限公司关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2012年年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2012年年度董事会工作报告；
（三）审议公司2012年年度监事会工作报告；
（四）审议公司2012年年度财务决算报告；
（五）审议公司2012年年度利润分配预案；
（六）审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
（七）审议公司2013年年度财务预算报告；
（八）审议关于预计2013年年度日常关联交易的议案；
（九）审议关于拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年年度审计单位的议案； （十）审议关于拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年年度内部控制审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司的议案；
2．关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
2．审议关于聘任内控审计机构的议案；
3．审议关于董事会换届选举的议案；
3.1 关于选举秦江玉先生为公司第六届董事会董事的议案
3.2 关于选举成璐毅先生为公司第六届董事会董事的议案
3.3 关于选举是建新先生为公司第六届董事会董事的议案
3.4 关于选举胡占东先生为公司第六届董事会董事的议案
3.5 关于选举孙敏先生为公司第六届董事会董事的议案
3.6 关于选举赵晓莉女士为公司第六届董事会董事的议案
3.7 关于选举刘万毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.8 关于选举徐敬旗先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.9 关于选举李铎先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4．审议关于监事会换届选举的议案。
4.1 关于选举王淑萍女士为公司第六届监事会监事的议案
4.2 关于选举卢琦先生为公司第六届监事会监事的议案
4.3 关于选举林华先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于修改《公司章程》的议案；
2．关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2011年年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2011年年度董事会工作报告；
（三）审议公司2011年年度监事会工作报告；
（四）审议公司2011年年度利润分配的预案；
（五）审议公司2012年年度财务预算报告；
（六）审议关于预计2012年年度日常关联交易的议案；
（七）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计单位的议案；
（八）审议关于增加独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案；
2、审议关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司关于增加PVC套期保值业务保证金及修改《套期保值内部控制制度》的议案；
（二）审议公司关于增加2011年度日常关联交易额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2010年年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2010年度董事会工作报告；
（三）审议公司2010年度监事会工作报告；
（四）审议公司2011年度财务预算报告；
（五）审议公司2010年度利润分配预案；
（六）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计单位的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2011-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于预计2011年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2010-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、 《关于公司与国电英力特能源化工集团股份有限公司就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》
5、 《关于公司与战略投资者就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》
6、 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、 《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
8、 《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
9、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、 《关于提请股东大会审议同意国电英力特能源化工集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2010-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议预计2010 年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于注销公司全资子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司法人资格的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务预算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举胡占东为公司第五届董事会董事的议案；
2、审议与一发公司累计关联交易的议案；
3、审议资产租赁及土地转让的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议公司与控股股东英力特集团之间因借款产生的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举秦江玉先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、审议选举成璐毅先生为公司第五届董事会董事的议案；
3、审议选举田继生先生为公司第五届董事会董事的议案；
4、审议选举是建新先生为公司第五届董事会董事的议案；
5、审议选举赵晓莉女士为公司第五届董事会董事的议案；
6、审议选举孙敏先生为公司第五届董事会董事的议案；
7、审议选举刘万毅先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
8、审议选举李铎先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
9、审议选举徐敬旗先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
10、审议选举吴国荣先生为公司第五届监事会监事的议案；
11、审议选举王淑萍女士为公司第五届监事会监事的议案；
12、审议选举卢琦先生为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2009-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修改公司配股募集资金数额》的议案； |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2008 年年度报告及摘要》；
议案二：审议《2008 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《2008 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《2009 年度财务预算》；
议案五：审议《2008 年度利润分配预案》；
议案六：审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
议案七：审议《审议关于更换公司2009 年度会计审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2009-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议关于延长配股有效期的议案；
议案二：审议关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2008-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司向宁夏英力特电力集团股份有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2007 年度报告及报告摘要；
议案二：审议公司董事会2007 年度工作报告；
议案三：审议公司监事会2007 年度工作报告；
议案四：审议关于变更公司会计估计的议案；
议案五：审议公司2008 年度财务预算报告；
议案六：审议公司2007 年度利润分配预案；
议案七：审议公司取消2007 年度第一次临时股东大会通过的配股方案并对新的配股方案进行审议的议案；
议案八：审议关于调整公司董事、监事津贴的议案；
议案九：审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008 年度会计审计单位的议案；
议案十：审议公司符合配股资格的议案；
议案十一：逐项审议关于公司配股方案的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议关于公司符合配股资格的议案；
议案二：逐项审议关于公司配股方案的议案；
议案三：审议本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
议案四：审议前次募集资金使用报告的议案；
议案五：审议关于本次配股后由新老股东共享公司滚存利润的议案；
议案六：审议提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具体事宜的议案。
议案七：审议修改《公司募集资金使用管理制度》的议案；
议案八：审议修改《公司财务管理制度》的议案。
|
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度报告及报告摘要；
2、审议公司2006年度利润分配议案；
3、审议公司2006年财务预算报告；
4、审议公司2006年度董事会工作报告；
5、审议公司2006年度监事会工作报告；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议为宁夏英力特电力集团股份有限公司提供反担保的议案；
8、审议继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位的议案；
9、审议选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于为宁夏西部聚氯乙烯有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．选举秦江玉先生为公司第四届董事会董事的议案；
2．选举任育杰先生为公司第四届董事会董事的议案；
3．选举成璐毅先生为公司第四届董事会董事的议案；
4．选举田继生先生为公司第四届董事会董事的议案；
5．选举赵晓莉女士为公司第四届董事会董事的议案；
6．选举孙敏先生为公司第四届董事会董事的议案；
7．选举李桂荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
8．选举王幽深先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
9．选举韩亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
10．选举殷玉荣女士为公司第四届监事会监事的议案；
11．选举马宁军先生为公司第四届监事会监事的议案；
12．选举吴国荣先生为公司第四届监事会监事的议案；
13．选举刘继国先生为公司第四届监事会监事的议案；
14．选举刘建军先生为公司第四届监事会监事的议案；
15.审议《宁夏英力特化工股份有限公司董事会议事规则》；
16.审议《宁夏英力特化工股份有限公司监事会议事规则》；
17.审议《宁夏英力特化工股份有限公司股东大会议事规则》；
18.审议《宁夏英力特化工股份有限公司关联交易制度》；
19.审议《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
议案二：逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）本次非公开发行股票的类型和面值；
（2）本次非公开发行股票的发行数量；
（3）本次非公开发行股票的认购方式；
（4）本次非公开发行股票的发行对象；
（5）本次非公开发行股票的发行价格和定价方式；
（6）本次非公开发行股票的锁定期；
（7）本次非公开发行股票的募集资金用途；
（8）本次非公开发行股票的上市地点；
（9）本次非公开发行股票的决议有效期限。
议案三：审议本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案；
议案四：审议本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性的议案；
议案五：审议前次募集资金使用情况的报告的议案；
议案六：审议提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度报告及报告摘要；
2、审议公司2005年度利润分配议案；
3、审议公司2005年度董事会工作报告；
4、审议公司2005年度监事会工作报告；
5、审议建设20万吨PVC、17万吨烧碱技术改造项目的议案。
6、审议修改公司章程；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议英力特集团向西部公司转让发电机组的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2005-09-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《宁夏英力特化工股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2005-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于修改公司章程的议案;
2.审议关于选举田继生先生为公司董事的议案；
3.审议关于选举赵晓丽女士为公司董事的议案；
4.审议关于选举吴国荣先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 英力特 |
| 公告日期 | 2005-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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