| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举王书桓为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 河钢股份有限公司章程修正案(2023年10月) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配方案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于河钢股份邯郸分公司关停暨与邯郸市政府签订《退城搬迁协议》的议案
2.00 关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签署《邯郸分公司资产转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2022年度日常关联交易额度的议案
2.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举张爱民为公司第五届董事会非独立董事
2.00 选举李毅为公司第五届监事会监事
3.00 公司章程修正案(2022年10月)
4.00 关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
5.01 发行规模
5.02 发行方式及发行对象
5.03 债券期限
5.04 债券利率及其确定方式
5.05 募集资金用途
5.06 承销方式
5.07 上市场所
5.08 担保条款
5.09 债券偿还的保证措施
5.10 本次发行对董事会的授权事项
5.11 决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司拟建设河钢乐亭钢铁基地项目二期工程的议案
2.00 关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司购买钢铁产能指标的议案
3.00 关于注销公司已回购股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于与河钢集团财务公司续签《金融服务协议》的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于申请注册发行永续中期票据的议案
9.00 公司章程修正案(2022年04月)
10.00 公司章程修正案(2022年05月)
11.00 非独立董事选举
11.01 非独立董事王兰玉
11.02 非独立董事许斌
11.03 非独立董事谢海深
11.04 非独立董事邓建军
11.05 非独立董事耿立唐
11.06 非独立董事常广申
12.00 独立董事选举
12.01 独立董事张玉柱
12.02 独立董事苍大强
12.03 独立董事高栋章
12.04 独立董事马莉
13.00 监事选举
13.01 朱华明
13.02 马志和 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增加公司经营范围的议案
3.00 公司章程修正案(2021年12月) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于调整2021年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司章程修正案
2.00 选举谢海深为公司第四届董事会非独立董事
3.00 选举朱华明为公司第四届监事会监事
4.00 关于增加公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配方案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于2021年日常关联交易预计的议案
7.00 关于与河钢集团财务公司2021年金融业务预计的议案
8.00 关于与河钢租赁开展融资租赁业务的议案
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
10.00 关于增加公司经营范围的议案
11.00 公司章程修正案(2021年04月)
12.00 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 选举公司第四届董事会非独立董事
1.01 非独立董事候选人田欣
1.02 非独立董事候选人邓建军
2.00 选举马志和为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与河北钢铁产业转型升级基金共同向河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案
2.00 关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
3.00 关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
3.01 发行规模
3.02 发行方式及发行对象
3.03 债券期限
3.04 债券利率及其确定方式
3.05 募集资金用途
3.06 承销方式
3.07 上市场所
3.08 担保条款
3.09 债券偿还的保证措施
3.10 本次发行对董事会的授权事项
3.11 决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于河钢股份唐山分公司关停暨签订《退城搬迁协议》的议案
2.00 关于与唐山钢铁集团有限责任公司签署《关于唐山分公司资产转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会报告
2.00 2019年度监事会报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配方案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
7.00 关于与河钢集团财务公司2020年金融业务预计的议案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 公司章程修正案
10.00 选举公司非独立董事
10.01 非独立董事候选人刘键
10.02 非独立董事候选人许斌
10.03 非独立董事候选人郭景瑞
10.04 非独立董事候选人耿立唐
10.05 非独立董事候选人朱华明
10.06 非独立董事候选人常广申 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于增加公司经营范围的议案
3.00 河钢股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第四届董事会非独立董事
1.01 选举于勇为第四届董事会非独立董事
1.02 选举彭兆丰为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王新东为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王竹民为第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘贞锁为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王兰玉为第四届董事会非独立董事
1.07 选举胡志刚为第四届董事会非独立董事
2.00 选举公司第四届董事会独立董事
2.01 选举张玉柱为第四届董事会独立董事
2.02 选举苍大强为第四届董事会独立董事
2.03 选举高栋章为第四届董事会独立董事
2.04 选举马莉为第四届董事会独立董事
3.00 选举公司第四届监事会监事
3.01 选举董卫军为第四届监事会监事
3.02 选举李毅仁为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于2019年日常关联交易预计的议案
7.00 关于与河钢集团财务公司续签《金融服务协议》的议案
8.00 关于与河钢集团财务公司2019年金融业务预计的议案
9.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
10.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
11.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
11.01 发行规模
11.02 发行方式及发行对象
11.03 债券期限
11.04 债券利率及其确定方式
11.05 募集资金用途
11.06 承销方式
11.07 上市场所
11.08 担保条款
11.09 债券偿还的保证措施
11.10 本次发行对董事会的授权事项
11.11 决议的有效期
12.00 关于公司符合配股发行条件的议案
13.00 关于公司2019年度配股公开发行方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 配股基数、比例和数量
13.04 定价原则及配股价格
13.05 配售对象
13.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
13.07 发行时间
13.08 承销方式
13.09 本次配股募集资金投向
13.10 本次配股决议的有效期
13.11 本次发行证券的上市流通
14.00 2019年度配股公开发行证券预案
15.00 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
16.00 关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
17.00 关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
18.00 关于在配股完成后变更公司注册资本和《公司章程》的议案
19.00 关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
20.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 河钢股份有限公司章程修正案
2.00 关于回购部分社会公众股份的方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司章程修正案
2.00 选举李毅仁为监事
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事胡志刚
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事苍大强 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会报告
2.00 2017年度监事会报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年年度报告及摘要
6.00 关于2018年日常关联交易预测的议案
7.00 关于2018年与财务公司金融业务预计的议案
8.00 关于续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事王竹民
1.02 非独立董事王兰玉
2.00 选举张玉柱为独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
2.00 河钢股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 2016年度董事会报告；
2、 2016年度监事会报告；
3、 2016年度财务决算报告；
4、 2016年度利润分配方案；
5、 2016年年度报告及摘要；
6、 关于2017年日常关联交易预测的议案；
7、 关于续聘2017年度审计机构的议案；
8、 关于免去王洪仁董事职务的议案；
9、 选举王新东为公司第三届董事会董事；
10、 公司章程修正案；
11、 公司股东大会议事规则。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于续聘2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于终止实施公司2015年非公开发行股票方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案》；
议案2、逐项表决《关于公司公开发行绿色企业债券的议案》；
议案2.1 本次债券发行的票面金额、发行规模；
议案2.2 债券期限；
议案2.3 债券利率及还本付息方式；
议案2.4 发行方式；
议案2.5 担保安排；
议案2.6 募集资金用途；
议案2.7 发行对象；
议案2.8 承销方式及上市安排；
议案2.9 公司资信情况及偿债保障措施；
议案2.10 本次发行对董事会或董事会获授权人士的授权事项；
议案2.11 决议有效期。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》；
议案2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》；
议案2.1发行规模；
议案2.2发行方式及发行对象；
议案2.3债券期限；
议案2.4债券利率及其确定方式；
议案2.5募集资金用途；
议案2.6承销方式；
议案2.7上市场所；
议案2.8担保条款；
议案2.9债券偿还的保证措施；
议案2.10本次发行对董事会的授权事项；
议案2.11决议的有效期。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会报告》；
2、 审议《2015年度监事会报告》；
3、 审议《2015年度财务决算报告》；
4、 审议《2015年度利润分配方案》；
5、 审议《2015年度报告及摘要》；
6、 审议《关于2016年日常关联交易预测的议案》；
7、 审议《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》；
8、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
8.1 选举于勇为公司第三届董事会非独立董事；
8.2 选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事；
8.3 选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事；
8.4 选举张海为公司第三届董事会非独立董事；
8.5 选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事；
8.6 选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事；
9、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
9.1 选举李新创为公司第三届董事会独立董事；
9.2 选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事；
9.3 选举王震为公司第三届董事会独立董事。
10、 审议《关于监事会换届选举的议案》。
10.1 选举董卫军为公司第三届监事会监事；
10.2 选举胡志刚为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《河北钢铁股份有限公司关于变更公司名称的议案》；
2、《河北钢铁股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模；
2.2向公司股东配售的安排；
2.3债券期限；
2.4募集资金用途；
2.5上市场所；
2.6担保条款；
2.7决议的有效期；
2.8本次发行对董事会的授权事项；
2.9偿债保障措施。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举王洪仁为公司第二届董事会董事
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式及发行时间
3.3 定价方式及发行价格
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 限售期
3.7 募集资金用途
3.8 未分配利润的安排
3.9 上市地点
3.10 本次发行的决议有效期
4 公司2015年度非公开发行股票预案（修订版）
5 公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）
6 关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 公司前次募集资金使用情况报告
9 公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》；
2、审议《2014年度监事会报告》；
3、审议《2014年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配方案》；
6、审议《关于2015年日常关联交易预测的议案》;
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司住所变更的议案》；
9、审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举张海为公司第二届董事会董事；
2、选举李新创为公司第二届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 选举胡志刚为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》；
2、审议《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》；
3、审议《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》；
4、审议《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》；
2、审议《2013年度监事会报告》；
3、审议《2013年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于2014年度日常关联交易预测的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<金融服务协议>的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事；
11、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
（1）选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举王震为公司第二届董事会独立董事；
12、听取《2013年度独立董事述职报告》（非表决事项）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》；
2、审议《2012年度监事会报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《2013年固定资产投资计划》；
6、审议《关于2013年度日常关联交易预测的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于河北钢铁集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
9、审议《河北钢铁股份有限公司章程修正案》；
10、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举王义芳为公司第二届董事会董事；
（2）选举于勇为公司第二届董事会董事；
（3）选举孔平为公司第二届董事会董事；
（4）选举李贵阳为公司第二届董事会董事；
（5）选举李怡平为公司第二届董事会董事；
（6）选举褚建东为公司第二届董事会董事；
11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）选举翁宇庆为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举张群生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举陈金城为公司第二届董事会独立董事；
12、审议《关于监事会换届的议案》；
（1）选举邢强为公司第二届监事会股东代表监事；
（2）选举张迎秋为公司第二届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。
（1）发行规模；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金用途；
（5）上市场所；
（6）担保条款；
（7）决议的有效期；
（8）本次发行对董事会的授权事项；
（9）偿债保障措施。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《河北钢铁股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会报告》；
2、 审议《2011年度监事会报告》；
3、 审议《2011年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度利润分配方案》；
5、 审议《2012年固定资产投资计划》；
6、 审议《关于2012年日常关联交易预测的议案》；
7、 审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
8、 听取《2011年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年度董事会报告》；
2、 审议《2010年度监事会报告》；
3、 审议《2010年度财务决算报告》；
4、 审议《2010年度利润分配方案》；
5、 审议《关于2011年度日常关联交易情况预测的议案》；
6、 审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于延长公开发行A股股票方案决议有效期的议案》；
8、 审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》；
9、 听取《2010年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2010-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《河北钢铁股份有限公司关于增加经营范围的议案》；
2、 审议《河北钢铁股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2009 年度董事会报告》；
2、 审议《2009 年度监事会报告》；
3、 审议《2009 年度财务决算报告》；
4、 审议《2009 年度利润分配方案》；
5、 审议《关于2010 年日常关联交易情况预测的议案》；
6、 审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》；
7、 审议《公司2010 年度固定资产投资计划》；
8、 听取《2009 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举张群生为公司独立董事的议案》
2、 审议《关于公司符合向不特定对象公开发行A 股股票条件的议案》；
3、 审议《关于公开发行A 股股票方案的议案》；
4、 审议《关于本次公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、 审议《关于本次公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》；
7、 审议《关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司日常关联交易的议案》；
8、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《河北钢铁股份有限公司章程修正案》；
（2） 《河北钢铁股份有限公司关于董事会换届的议案》；
（3） 《河北钢铁股份有限公司关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》
议案二：《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）合并方异议股东的保护机制
（4）被合并方异议股东的保护机制
（5）锁定期安排
（6）损益归属
（7）资产的交割及股份发行
（8）员工安置
（9）吸收合并协议
（10）违约责任
（11）议案有效期
议案三：《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）合并方异议股东的保护机制
（4）被合并方异议股东的保护机制
（5）锁定期安排
（6）损益归属
（7）资产的交割及股份发行
（8）员工安置
（9）吸收合并协议
（10）违约责任
（11）议案有效期
议案四：《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案的议案》
议案五：《关于提请股东大会批准河北钢铁集团有限公司及其关联企业免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案六：《关于与特定对象签订本次换股吸收合并完成后相关关联交易协议的议案》
议案七：《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》
议案八：《关于公司迁址的议案》
议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、日常关联交易框架协议；
6、公司2009 年日常关联交易预计情况的议案；
7、关于聘任公司2009年度审计机构的议案。
8、《关于修改<唐山钢铁股份有限公司公司章程>的临时提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》的议案
2、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》
议案二 《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于聘任公司2008 年度审计机构的议案；
（二）公司2008 年度日常关联交易重新预计情况的议案；
（三）关于修订《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2007年度董事会工作报告》
议案二 《公司2007年度监事会工作报告》
议案三 《公司2007年度财务决算》
议案四 《公司2007年度利润分配预案》
议案五 《公司2008年日常关联交易预计情况的议案》
议案六 《关于补选独立董事的议案》
议案七 《提名刘亦兵为公司监事候选人》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案二 《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》
议案二中议项（1）发行规模
议案二中议项（2）发行价格
议案二中议项（3）债券利率及利息支付
议案二中议项（4）债券期限
议案二中议项（5）转股期
议案二中议项（6）可转换公司债券转股价格的确定及其调整
议案二中议项（7）回售条款
议案二中议项（8）赎回条款
议案二中议项（9）到期偿还
议案二中议项（10）本次发行可转换公司债券的募集资金投向
议案二中议项（11）转股年度公司股利的分配
议案二中议项（12）向股东配售的安排
议案二中议项（13）发行方式
议案二中议项（14）可转换公司债券持有人会议
议案二中议项（15）方案有效期
议案二中议项（16）提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜
议案三《关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
议案四《公司募集资金管理制度》
议案五《公司关联交易管理办法》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2006年度董事会工作报告》
议案二 《 司2006年度监事会工作报告》
议案三 《 司2006年度财务决算》
议案四 《 公司2006年度利润分配预案》
议案五 《公司2007年日常关联交易预计情况的议案》
议案六 《 关于聘任会计师事务所的议案》
议案七 《 关于选举公司第五届董事会成员的议案》
议案七中议项（1） 王义芳
议案七中议项（2） 王子林
议案七中议项（3） 周贺云
议案七中议项（4）于 勇
议案七中议项（5） 黄笃学
议案七中议项（6） 张建忠
议案七中议项（7） 殷瑞钰
议案七中议项（8） 戚向东
议案七中议项（9） 许国峰
议案八 《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
议案八中议项（1） 郭爱恒
议案八中议项（2） 张春华
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司议案一债券发行方案的议案》
议案一中议项（1）发行规模
议案一中议项（2）发行价格
议案一中议项（3）债券利率及利息支付
议案一中议项（4）债券到期偿还
议案一中议项（5）债券期限
议案一中议项（6）债券回售条款
议案一中议项（7）担保条款
议案一中议项（8）认股权证行权期间
议案一中议项（9）认股权证的行权价格
议案一中议项（10）认股权证行权比例
议案一中议项（11）认股权证存续期
议案一中议项（12）认股权证行权价格的调整
议案一中议项（13）发行对象及发行方式
议案一中议项（14）本次募集资金投向
议案一中议项（15）方案有效期
议案一中议项（16） 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜。
议案二 《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
议案三 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
本次股东大会议题的具体内容见公司四届董事会十五次会议决议公告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2005年度董事会工作报告》
议案二 《公司2005年度监事会工作报告》
议案三 《公司2005年度财务决算》
议案四 《公司2005年度利润分配预案》
议案五 《2006年日常关联交易预计情况的议案》
议案六 《补选董事的议案》
议案六中议项（1） 王义芳
议案六中议项（2） 王子林
议案六中议项（3） 于 勇
议案六中议项（4） 黄笃学
议案六中议项（5） 张建忠
议案七 《延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
议案七中议项（1） 发行规模
议案七中议项（2） 发行价格
议案七中议项（3） 债券利率及支付
议案七中议项（4） 期限
议案七中议项（5） 转股期
议案七中议项（6） 可转换公司债券价格的确定及其调整
议案七中议项（7） 回售条款
议案七中议项（8） 赎回条款
议案七中议项（9） 到期偿还
议案七中议项（10） 本次发行可转换公司债券的募集资金投向
议案七中议项（11） 转股年度公司股利的分配
议案七中议项（12） 向股东配售的安排
议案七中议项（13） 发行方式
议案七中议项（14） 方案有效期
议案七中议项（15） 提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜
议案八 《续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》
议案九 《变更注册资本的议案》
议案十 《修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-02 |
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| 公司名称 | 河钢股份 |
| 公告日期 | 2005-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配