| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
11.00 《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13.00 《关于向交通银行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向邮储银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.00 《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
28.00 《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
29.00 《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
30.00 《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
31.00 《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
32.00 《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过55,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
33.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
34.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
35.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
36.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
37.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过10,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4.00 《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
14.00 《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.00 《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
28.00 《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
29.00 《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
30.00 《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
31.00 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
32.00 《关于向南洋商业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
33.00 《关于公司为软控科技向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度提供连带责任担保的议案》
34.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
35.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
36.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
37.00 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更募集资金用途的议案》
8.00 《关于日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
10.00 《关于子公司开展资产池业务的议案》
11.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.00 《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
28.00 《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
29.00 《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
30.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
31.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
32.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
33.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
34.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
35.00 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
35.01 选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事
35.02 选举张垚为公司第八届董事会非独立董事
35.03 选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事
35.04 选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事
36.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
36.01 选举班耀波为公司第八届董事会独立董事
36.02 选举张伟为公司第八届董事会独立董事
36.03 选举王荭为公司第八届董事会独立董事
37.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
37.01 选举孙志慧为公司第八届监事会监事
37.02 选举李永连为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
7.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》
13.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向交通银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.00 《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
28.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
29.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选杨慧丽女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 补选李云涛先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司投资建设高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目(一期10.8万吨/年)的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于日常关联交易预计的公告》
9.00 《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》
14.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.00 《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
28.00 《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
29.00 《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》
30.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度》
31.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
32.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
33.00 《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2020-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更董事的议案》
3.00 《关于与专业投资机构合作投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》
10.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11.00 《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.00 《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
28.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》
29.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
30.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
31.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
32.00 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
32.01 选举HENING(何宁)为公司第七届董事会非独立董事
32.02 选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事
32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事
32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事
33.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事
33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事
33.03 选举张静为公司第七届董事会独立董事
34.00 《关于更新监事会换届选举的议案》
34.01 选举张垚为公司第七届监事会监事
34.02 选举孙志慧为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》
2.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权董事长办理申请融资的议案》
2.00 《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模
5.02 票面金额及发行价格
5.03 发行对象及向公司股东配售的安排
5.04 债券品种及期限
5.05 募集资金用途
5.06 发行方式
5.07 债券利率及确定方式
5.08 赎回条款或回售条款
5.09 担保情况
5.10 承销方式及上市安排
5.11 决议有效期
5.12 公司资信情况及偿债保障措施
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
7.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
7.01 增补王捷先生为第六届董事会独立董事
7.02 增补李迁先生为第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补鲁道夫·沙尔平先生为第六届董事会非独立董事
1.02 增补范卿午先生为第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2017年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于2018年度销售业务回购担保总额管理的议案》
9.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10.00 《关于向交通银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.00 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
26.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
28.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于董事辞职及补选董事的议案》
2.00《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》
3.00《关于拟转让控股孙公司61%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于对产业投资基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年年度报告及其摘要》
4、《公司2016年度利润分配的预案》
5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
9、《关于2017年度销售业务回购担保总额管理的议案》
10、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
11、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向中国银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25、《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元的授信额度》
28、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
29、《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于销售业务回购担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会授权经营层择机处置剩余可供出售金融资产的议案》
2、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
3、《关于为子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过20,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》
4、《关于为子公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及摘要》
4、《公司2015年度利润分配的议案》
5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<关联交易制度>的议案》
10、《关于2016年度销售业务回购担保总额管理的议案》
11、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元及或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27、《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
28、《关于同意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的融资并为其提供连带责任保证担保的议案》
29、《关于公司董事会换届选举的议案》
29.1选举第六届董事会非独立董事
29.1.1选举袁仲雪先生为公司董事
29.1.2选举张君峰先生为公司董事
29.1.3选举宋波先生为公司董事
29.1.4选举鲁丽娜女士为公司董事
29.2选举第六届董事会独立董事
29.2.1选举许春华女士为公司独立董事
29.2.2选举荣健女士为公司独立董事
29.2.3选举张艳霞女士为公司独立董事
30、《关于公司监事会换届选举的议案》
30.1选举薛红丽女士为公司监事
30.2选举孙志慧女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.1发行价格及定价原则
2.2发行数量
2.3募集资金金额和用途
3、《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
6、《关于填补被摊薄即期回报的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2015年度非公开发行A股股票的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6锁定期
2.7募集资金金额和用途
2.8滚存利润的安排
2.9拟上市的证券交易所
2.10决议的有效期
3、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
（2）《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券品种及期限
2.4募集资金用途
2.5发行方式
2.6债券利率及确定方式
2.7担保人及担保方式
2.8上市场所
2.9决议的有效期
2.10偿债保障措施
（3）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案》
（4）《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
（5）《关于向星展银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
（6）《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过3,000万欧元或等值美元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及其摘要》
4、《公司2014年度利润分配议案》
5、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于对全资子公司软控机电增资的议案》
7、《关于2015年度销售业务回购担保总额管理的议案》
8、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案
9、《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向光大银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向青岛农商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过3,000万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额和用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3 《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金运用使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司与发行对象签署<软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于向农业银行青岛分行申请增加20,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向浦发银行青岛分行申请增加9,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向光大银行青岛分行申请增加40,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于向工商银行青岛分行申请增加50,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
8、审议《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
9、审议《关于向青岛农商银行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
11、审议《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案需要逐项审议）；
11.1激励对象的确定依据和范围
11.2股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量
11.3股票期权激励计划的分配
11.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
11.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
11.6股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件
11.7股票期权激励计划的调整方法和程序
11.8股票期权会计处理
11.9限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
11.10激励对象获授的限制性股票分配情况
11.11限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
11.12限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
11.13限制性股票的授予与解锁条件
11.14限制性股票激励计划的调整方法和程序
11.15限制性股票会计处理
11.16限制性股票回购注销的原则
11.17公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
11.18公司与激励对象各自的权利义务
11.19公司、激励对象发生异动的处理
12、审议《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及其摘要》
4、《公司2013年度利润分配议案》
5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
8、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
9、《关于2014年度销售业务回购担保总额管理的议案》
10、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向青岛银行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向上海浦发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向民生银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向银行申请人民币不超过11,000.00万元借款并为其提供连带责任担保的议案》
20、《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过2,000.00万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2014-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、审议《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、审议《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于同意孙公司TMSI（检测测量系统有限公司）向银行申请不超过300万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配的预案》
6、《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于2013年度销售业务回购担保总额管理的议案》
11、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向中国银行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向民生银行青岛分行申请不超过100,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向华夏青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行申请人民币不超过5,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
25、《关于公司董事会换届选举的议案》
25.1选举第五届董事会非独立董事
25.1.1选举袁仲雪先生为公司董事
25.1.2选举张君峰先生为公司董事
25.1.3选举李玮先生为公司董事
25.1.4选举鲁丽娜女士为公司董事
25.2选举第五届董事会独立董事
25.2.1选举段天魁先生为公司独立董事
25.2.2选举姜省路先生为公司独立董事
25.2.3选举王荭女士为公司独立董事
26、《关于公司监事会换届选举的议案》
26.1选举薛红丽女士为公司监事
26.2选举孙志慧女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民
币不超过 2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过 15000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》
2、《公司 2011 年度监事会工作报告》
3、《公司 2011 年年度报告及摘要》
4、《公司 2011 年度财务决算报告》
5、《公司 2011 年度利润分配的预案》
6、《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于 2012 年度销售业务回购担保总额管理的议案》
9、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10、《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 35,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过 80,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 60,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》
23、《关于公司监事辞职及补选的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度中期利润分配方案》；
2、审议《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》
9、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》
15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2 《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》
2.3 《关于本次发行公司债券的债券期限》
2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》
2.6 《关于本次发行公司债券决议的有效期》
2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》
2.8《关于本次发行公司债券的授权事项》
2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向青岛银行申请不超过25000 万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
8、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
9、审议《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于公司及子公司2010 年度日常关联交易议案》；
9、审议《关于2010 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 选举袁仲雪先生为公司董事
1.2 选举张焱先生为公司董事
1.3 选举王文哲先生为公司董事
1.4 选举于明先生为公司董事
1.5 选举张君峰先生为公司董事
1.6 选举陈志宏先生为公司独立董事
1.7 选举段天魁先生为公司独立董事
1.8 选举姜省路先生为公司独立董事
1.9 选举王荭女士为公司独立董事
2、《关于公司更名的议案》。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
4.1 选举郑雷先生为公司监事
4.2 选举刘海斌先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。
2、《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
3、《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
4、《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》
2、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过9000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
3、《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4、《关于向招商银行青岛分行申请不超过8000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
6、《关于同意为全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的贷款额度并为其提供连带责任担保的议案》
7、《关于同意为全资子公司使用公司向光大银行申请的回购担保授信额度的议案》
8、《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》
9、《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
10、《关于向关联方提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润方案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于公司及子公司2009 年度日常关联交易议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案
4、关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案
5、关于向华夏银行青岛分行申请不超过20000万元回购担保授信额度的议案
6、关于向兴业银行青岛分行申请3000万元综合授信额度的议案
7、关于同意全资子公司使用公司向民生银行青岛分行申请的不超过10000万元综合授信额度并提供连带责任担保的议案
8、关于同意全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的20000万元贷款额度并提供连带责任担保的议案
9、关于同意为关联方提供回购担保业务的议案
10、关于同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
1、发行股票的种类和面值；
2、发行数量；
3、发行方式及时间；
4、发行对象及认购方式；
5、发行股票的定价基准日和定价方式；
6、限售期安排；
7、上市地点；
8、本次发行募集资金用途；
9、本次非公开发行股票决议的有效期限。
（三）《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
（五）《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（七）《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；
（八）《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
2、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000 万元贷款额度的议案》；
3、审议《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过8000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过8000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向农业银行青岛李沧区支行申请8000 万元授信额度的议案》；
6、审议《关于同意全资子公司向青岛银行热河路支行申请4000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过3000 万元授信额度的议案》；
8、审议《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000 万元授信额度的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于公司及子公司2008 年度日常关联交易议案》；
9、审议《关于向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过10000万元综合额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青岛市分行申请3000万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于向中国银行青岛市四方区支行行申请不超过10000 万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请3500 万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》；
7、审议《关于公司收购股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2007-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向民生银行青岛分行申请8000万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
2、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000万元贷款额度并为全资子公司使用其中部分额度提供连带责任担保的议案》。
3、审议《关于同意全资子公司使用公司申请的招商银行青岛香港中路支行的部分综合授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
4、审议《关于调整部分独立董事的议案》。
5.《关于修改公司章程部分条款的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告及摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整部分募集资金项目实施式和实施地点的议案》；
8、审议《关于调整部分董事的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2007年度日常关联交易议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 软控股份 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1）选举公司第三届董事会董事候选人袁仲雪先生；
2）选举公司第三届董事会董事候选人王健摄先先生；
3）选举公司第三届董事会董事候选人杜军女士；
4）选举公司第三届董事会董事候选人张焱先生；
5）选举公司第三届董事会董事候选人李志华先生；
6）选举公司第三届董事会董事候选人张君峰先生；
7）选举公司第三届董事会董事候选人刘峥女士；
8）选举公司第三届董事会独立董事候选人王竹泉先生；
9）选举公司第三届董事会独立董事候选人邵维忠先生；
10）选举公司第三届董事会独立董事候选人徐祥民先生；
11）选举公司第三届董事会独立董事候选人许春华女士。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举公司第三届监事会股东代表监事候选人郑雷先生；
2）选举公司第三届监事会股东代表监事候选人刘海斌先生；
4、审议《关于向中国银行青岛市四方区支行申请不超过1亿元综合授信额度的议案》；
5、审议《关于向中信银行青岛市分行申请4000万元综合授信额度的议案》；
6、审议《关于向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行申请4000万元综合授信额度的议案》；
7、审议《关于向招商银行青岛香港中路支行申请4000万元综合授信额度的议案》。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配