| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.01 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.02 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.03 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.04 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.05 《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目的议案》
9.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
16.00 《关于制定公司<未来三年分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
17.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.01 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.02 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.03 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.04 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.05 《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》
3.00 《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4.00 《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园(一期)项目的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.01 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.02 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.03 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.04 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.05 《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
16.00 《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
17.00 《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
1.3 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
1.4 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李耀先生为第八届董事会独立董事
2.2 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
4 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
5 《关于公司董事薪酬的议案》
6 《关于公司监事薪酬的议案》
7 《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
7.1 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.1 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.2 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.3 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.4 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.5 《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于制定公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
12 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2021-2023)(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2021-2023)实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2021-2023)有关事宜的议案》
16 《关于公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于公司全资子公司广西太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》
4 《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司项目贷款融资事项提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.1 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.2 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.3 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.4 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化(一期)项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年年度报告全文及其摘要》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.1《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.2《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.3《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.4《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.5《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
8《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13《关于变更老挝120万吨造纸项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 债券期限
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 关于制定公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举李娜女士为第七届董事会非独立董事
1.03 选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举罗奕先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第七届监事会监事津贴的议案》
5.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6.00 《关于变更公司英文名称的议案》
7.00 《关于公司拟发行中期票据的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》
1.01 《关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案》
1.02 《关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案》
1.03 《关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.1 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.2 《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.3 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.4 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.5 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于制定<山东太阳纸业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于发行超短融资券的议案》
4.00 《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017—2019）有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司放弃发行人民币4亿元公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止非公开发行A股股票的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.1 本次发行证券的种类
3.2 发行规模
3.3 债券期限
3.4 票面金额和发行价格
3.5 债券利率
3.6 还本付息的期限和方式
3.7 转股期限
3.8 转股股数确定方式
3.9 转股价格的确定和调整
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
7 关于公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案
8 关于制定公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年年度报告全文及其摘要》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《关于公司及控股子公司2017年度日常关联交易额度及协议的议案》
6.1 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
6.2 《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.3 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.4 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
6.5 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
8 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的议案
2、关于公司及控股子公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案
3、关于控股子公司拟投资建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
议案2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
议案2中的子议案①发行股票的种类和面值
议案2中的子议案②发行方式
议案2中的子议案③发行股票的价格及定价原则
议案2中的子议案④发行股票的数量
议案2中的子议案⑤发行对象及认购方式
议案2中的子议案⑥发行股票的限售期
议案2中的子议案⑦上市地点
议案2中的子议案⑧募集资金投向
议案2中的子议案⑨本次非公开发行股票前滚存利润的安排
议案2中的子议案⑩本次非公开发行股票决议的有效期
议案3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案4关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案5关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案6关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案
议案7关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
议案8关于对全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司增资的议案
议案9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
议案10关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案
议案11关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案
议案12关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7、逐项审议《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司及控股子公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1关于提名李洪信先生担任第六届董事会董事的议案
1.2关于提名李娜女士担任第六届董事会董事的议案
1.3关于提名刘泽华先生担任第六届董事会董事的议案
1.4关于提名王宗良先生担任第六届董事会董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.1关于提名赵伟先生担任第六届董事会独立董事的议案
2.2关于提名陈关亭先生担任第六届董事会独立董事的议案
2.3关于提名罗奕先生担任第六届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
3.1关于提名吴延民先生担任第六届监事会监事的议案
3.2关于提名杨林娜女士担任第六届监事会监事的议案
4、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案
5、关于公司符合发行公司债券条件的议案
6、关于公司公开发行公司债券方案的议案
6.1发行规模
6.2发行对象及向公司股东配售的安排
6.3发行方式
6.4发行期限
6.5债券利率
6.6募集资金用途
6.7拟上市交易所
6.8担保安排
6.9有效期
6.10偿债保障措施
6.11本次发行对董事会的授权事项
7、关于修订公司《章程》的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司出售合作公司股权暨关联交易的议案》
2）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
3）审议《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4）审议《关于公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
5）审议《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2014年度董事会工作报告》
2）审议《公司2014年年度报告全文及其摘要》
3）审议《公司2014年度监事会工作报告》
4）审议《公司2014年度财务决算报告》
5）审议《公司2014年度利润分配预案》
6）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7）逐项审议《关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8）审议《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
2、《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司拟投资建设年产35万吨天然纤维素循环经济一体化项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》
3、《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》及其摘要的议案
2、关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司控股股东及实际控制人近亲属白懋林先生、张文先生、李娜女士、毕赢女士作为股权激励对象的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2013年度董事会工作报告》
2）审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
3）审议《公司2013年度监事会工作报告》
4）审议《公司2013年度财务决算报告》
5）审议《公司2013年度利润分配预案》
6）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7）逐项审议《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8）审议《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9）审议《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
10）审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
11）审议《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司拟投资建设高档纺筒纸板项目的议案》
2、《关于公司控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的议案》
3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.1、发行股票的种类和面值
4.2、发行方式
4.3、发行股票的价格及定价原则
4.4、发行股票的数量
4.5、发行对象及认购方式
4.6、发行股票的限售期
4.7、上市地点
4.8、募集资金投向
4.9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
4.10、本次非公开发行股票决议的有效期
5、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
2、审议《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于变更年审会计师事务所的议案》
2）审议《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3）审议《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
4）审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、审议《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、审议《关于公司为控股子公司兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
6、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 提名李洪信为第五届董事会非独立董事
1.2 提名白懋林为第五届董事会非独立董事
1.3 提名刘泽华为第五届董事会非独立董事
1.4 提名张文为第五届董事会非独立董事
1.5 提名曹春昱为第五届董事会独立董事
1.6 提名王晨明为第五届董事会独立董事
1.7 提名刘学恩为第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1提名姜凤伟为第五届监事会监事
2.2提名杨林娜为第五届监事会监事
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案
5、关于公司发行中期票据的议案
6、审议关于制定《山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度》的议案
7、审议关于制定《公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2011年度董事会工作报告》
2）审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》
3）审议《公司2011年度监事会工作报告》
4）审议《公司2011年度财务决算报告》
5）审议《公司2011年度利润分配预案》
6）审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年度公司审计机构的议案》
7）逐项审议《关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易额度及协议的议案》
7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》
7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
9）审议《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
10）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11）逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》
12）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
13）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
15）审议《关于同意公司与兖州市金太阳投资有限公司签订非公开发行A股股票的股份认购协议的议案》
16）审议《关于提请股东大会批准兖州市金太阳投资有限公司免于发出收购要约的议案》
17）审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
18）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提案名称
1）审议《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
2）审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》
3）审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地清理协议的议案》
4）审议《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
5）审议《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》
6）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
8）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度公司审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
13、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
14、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
(5)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在广西壮族自治区成立全资子公司的议案》
2、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于兖州天章纸业有限公司和兖州中天纸业有限公司互相提供连带责任担保的议案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2010-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行中期票据的议案》；
2、《关于公司拟于国际纸业（亚洲）有限公司合作投资建设食品包装卡纸项目的的议案》；
3、《关于公司向中国银行兖州支行申请项目贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度公司审计机构的议案》
7、审议《公司对外投资管理制度》的议案
8、审议《关于公司及控股子公司2010 年度日常关联交易额度及协议的议案》
8.1、《关于与兖州高旭化工有限公司的关联交易额度及协议的议案》
8.2、《关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.3、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.4、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》
8.5、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、《关于兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供担保的议案》
2、审议《兖州天章纸业有限公司为兖州华茂纸业有限公司提供担保的议案》
3、审议《兖州中天纸业有限公司为兖州天章纸业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2009-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、选举李洪信先生为公司第四届董事会董事
1.2、选举白懋林先生为公司第四届董事会董事
1.3、选举张文先生为公司第四届董事会董事
1.4、选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事
1.5、选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事
1.6、选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事
1.7、选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于修改（公司章程）的议案》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度公司审计机构的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2009 年度日常关联交易额度及协议的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2009-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案
2、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案
3、关于公司控股子公司对外担保的议案
3、关于申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2008-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目的议案》
2、 《关于提请股东大会授权董事会全权处理老挝项目建设一切相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2008-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行公司债券的议案》
2、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司及控股子公司2008年日常关联交易额度调整的议案》
2、 《关于公司淘汰蒸球制浆的技术改造及碱回收工程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《公司首期股票期权激励计划（草案修改稿）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划的股票来源和数量；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及确定方法；
1.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权的授予程序和激励对象的行权程序；
1.9 公司和激励对象的权利和义务；
1.10 激励计划的变更、终止及其它事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（草案修改稿）相关事宜的议案》；
3、审议《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
4、听取监事会《关于核查本次股票期权激励计划激励对象的意见》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度监事会工作报告》
3、《公司2007 年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案
8、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年公司审计机构的议案
9、关于公司及控股子公司2008 年度日常关联交易额度及协议的议案
10、关于公司以资产抵押的方式向银行申请信贷业务的议案
11、关于公司为控股子公司提供连带责任担保的议案
12、关于申请银行授信额度的议案
13、关于更换公司董事的议案
14、关于公司为兖州合金钢股份有限公司提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
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| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加控股子公司与金瑞集团关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订关联交易管理办法的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订股东大会议事规则的议案
5、关于公司向合作经营公司万国纸业太阳白卡纸有限公司提供商品与服务的议案
6、关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服务协议的议案
7、关于同意控股子公司与金瑞公司签署原材料采购协议的议案
8、关于同意控股子公司与金瑞公司签署来料加工协议的议案
9、关于同意控股子公司向兖州市金太阳商贸有限公司申请委托贷款的议案
10、关于制定累计投票制度实施细则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上市以来为控股子公司提供担保的议案
2、关于上市以来为控股子公司押汇业务提供担保的议案
3、关于给予控股子公司押汇业务产生的担保额度的议案
4、关于为山东兖州合金钢股份有限公司提供担保的议案
5、关于公司控股子公司向合作公司转让资产的议案
6、关于补充审议对力诺集团有限责任公司提供担保的议案
7、关于审议使用募集资金补充流动资金的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2007年度财务预算方案
6、公司2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7、关于独立董事工作制度的议案
8、关于募集资金使用情况专项说明
9、关于变更募集资金用途的议案
10、关于公司关于执行新《企业会计准则》的议案
11、关于续聘本公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案
12、关于调整独立董事津贴的议案
13、关于调整董事津贴的议案
14、关于使用募集资金对兖州中天纸业有限公司进行增资的议案
15、关于使用募集资金对兖州合利纸业有限公司进行增资的议案
16、关于使用募集资金对制浆漂白工艺进行改进的议案
17、关于投资设立兖州朝阳纸业有限公司的议案
18、关于投资设立兖州永悦纸业有限公司的议案
19、关于银行授信额度的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行短期融资券的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 太阳纸业 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％股权的议案》；
2、《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持万国纸业太阳白卡纸有限公司50％股权的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
5、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
6、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
7、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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