| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告
5.00 公司2023年度利润分配方案
6.00 公司2023年年度报告及摘要
7.00 公司关于续聘2024年度财务审计机构的议案
8.00 公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
9.00 公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划(草案)及摘要
2.00 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于修订<公司章程>的议案
2.00 公司关于修订<独立董事制度>的议案
3.00 公司关于提名仇向洋先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
4.00 公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
5.00 公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于募集资金项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
5.00 公司2022年度利润分配方案
6.00 公司2022年年度报告及摘要
7.00 公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案
8.00 公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
9.00 公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案
10.00 公司关于提名孔维来先生为董事会非独立董事候选人的议案
11.00 公司关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案
3.00 公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于修改<公司章程>的议案
2.00 公司关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.00 公司关于修改<董事会议事规则>的议案
4.00 公司关于修改<独立董事制度>的议案
5.00 公司关于修改<监事会议事规则>的议案
6.00 公司关于为子公司泰兴化学公司融资提供担保暨调整担保期限的议案
7.00 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 公司关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
8.01 选举芮敬功先生为第十届董事会非独立董事
8.02 选举芮益民先生为第十届董事会非独立董事
8.03 选举芮益华先生为第十届董事会非独立董事
8.04 选举王玉生先生为第十届董事会非独立董事
8.05 选举陈洪明先生为第十届董事会非独立董事
8.06 选举吴一鸣先生为第十届董事会非独立董事
9.00 公司关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
9.01 选举余新平先生为第十届董事会独立董事
9.02 选举李东先生为第十届董事会独立董事
9.03 选举张军先生为第十届董事会独立董事
10.00 公司关于监事会换届选举第十届监事会监事的议案
10.01 选举张书先生为公司第十届监事会监事
10.02 选举夏友满先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告
5.00 公司2021年度利润分配方案
6.00 公司2021年年度报告及摘要
7.00 公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案
8.00 公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
9.00 公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案
3.00 公司关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于2021年半年度利润分配的方案
2.00 公司关于修订<公司章程>的议案
3.00 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告
5.00 公司2020年度利润分配方案
6.00 公司2020年年度报告及摘要
7.00 公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案
2.00 公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度及泰兴化学公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及还本付息方式
2.06 募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 挂牌转让安排
2.09 担保安排
2.10 募集资金专项账户
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于公司及全资子公司泰兴化学为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”的议案
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 非公开发行股票的种类
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金投向
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润的安排
3.10 本次非公开发行决议的有效期
4.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
10.00 关于修改<公司募集资金管理制度>的议案
11.00 关于为子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司提供授信担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于修订<公司章程>的议案
2.00 公司关于为子公司供应链科技公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告
5.00 公司2019年度利润分配方案
6.00 公司2019年年度报告及摘要
7.00 公司关于续聘2020年度财务审计机构的议案
8.00 公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案
9.00 公司关于继续为子公司提供授信担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于为子公司泰兴化学公司融资授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《公司关于“年产12万吨环氧丙烷项目”增加总投资概算的议案》
5.00 《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举芮敬功先生为第九届董事会非独立董事
5.02 选举芮益民先生为第九届董事会非独立董事
5.03 选举陶梅娟女士为第九届董事会非独立董事
5.04 选举张益军先生为第九届董事会非独立董事
5.05 选举王玉生先生为第九届董事会非独立董事
5.06 选举吴一鸣先生为第九届董事会非独立董事
6.00 《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
6.01 选举江希和先生为第九届董事会独立董事
6.02 选举吴建斌先生为第九届董事会独立董事
6.03 选举崔咪芬女士为第九届董事会独立董事
7.00 《公司关于选举第九届监事会监事的议案》
7.01 选举张书先生为公司第九届监事会监事
7.02 选举夏友满先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 公司2018年年度报告及摘要
7.00 公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案
8.00 公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案
9.00 公司关于继续为子公司提供授信担保的议案
10.00 公司关于向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司对外担保管理制度
2.00 公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司醇胺化学公司少数股东权益暨关联交易的议案
2.00 公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司国贸公司少数股东权益暨关联交易的议案
3.00 公司关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案
4.00 公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
5.00 公司2017年度利润分配方案
6.00 公司2017年年度报告及摘要
7.00 公司募集资金存放与使用情况的专项说明
8.00 公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案
9.00 公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
4、审议《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配方案》；
6、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》；
10、审议《关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产 2.4 万吨 DCP 项目”的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1本次交易方案
2.1.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.2发行股份募集配套资金
2.2本次交易的股票发行
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式及发行对象
2.2.3发行股份的定价原则
2.2.3.1发行股份购买标的资产的股份定价原则
2.2.3.2募集配套资金的股份定价原则
2.2.4发行价格及发行数量
2.2.4.1发行股份及支付现金购买资产
2.2.4.2发行股份募集配套资金
2.2.5本次发行股票的锁定期安排
2.2.5.1发行股份购买资产
2.2.5.2发行股份募集配套资金
2.2.6公司滚存未分配利润的安排
2.2.7标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2.8上市地点
2.2.9决议的有效期
3关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》的议案
4关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
5关于批准本次交易审计报告、备考审阅报告及评估报告议案
6关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条所列明的各项要求的议案
8关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
10关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1选举芮敬功先生为公司董事
1.2选举芮益民先生为公司董事
1.3选举陶梅娟女士为公司董事
1.4选举姚志洪先生为公司董事
1.5选举王玉生先生为公司董事
1.6选举陈斌先生为公司董事
2、审议《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1选举江希和先生为公司独立董事
2.2选举吴建斌先生为公司独立董事
2.3选举崔咪芬女士为公司独立董事
3、审议《公司关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举魏水明先生为公司监事
3.2选举夏友满先生为公司监事
4、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《公司2015年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《公司关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》
10、审议《公司为红宝丽集团泰兴化学有限公司提供担保的议案》
11、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期安排
（7）募集资金数量及用途
（8）公司滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、审议《红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
（1）公司与江苏宝源投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
（2）公司与红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
（3）公司与北京金证汇通投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
（4）公司与上海智筵投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
（5）公司与北京瑞鑫丰泰投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
7、审议《关于公司与新增的本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》
11、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建设“年产12万吨环氧丙烷项目”的议案》
2、审议《关于设立“红宝丽集团泰兴化学有限公司”的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期安排
（7）募集资金数量及用途
（8）公司滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行决议的有效期
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
8、审议《红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》
9、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（1）公司与江苏宝源投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议
（2）公司与红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议
（3）公司与上海智筵投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
（4）公司与北京金证汇通投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议
（5）公司与北京瑞鑫丰泰投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议
10、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配方案》
6、审议《公司2014年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《公司关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》
10、审议《公司关于2015年日常关联交易的议案》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于组建企业集团的议案》；
2、审议《关于公司更名的议案》；
3、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》；
2、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司关于2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《公司未来三年股东回报规划》
12、审议《公司关于将非公开发行股票节余募集资金全部永久补充流动资金的议案》
13、审议《公司关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配方案》
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》
9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13、审议《公司董事会换届选举的议案》
13.1选举非独立董事
13.1.1选举芮敬功先生为公司董事
13.1.2选举芮益民先生为公司董事
13.1.3选举陶梅娟女士为公司董事
13.1.4选举姚志洪先生为公司董事
13.1.5选举芮益华先生为公司董事
13.1.6选举王玉生先生为公司董事
13.1.7选举左宁女士为公司董事
13.2选举独立董事
13.2.1选举陈冬华先生为公司独立董事
13.2.2选举李东先生为公司独立董事
13.2.3选举贾叙东先生为公司独立董事
14、审议《公司监事会换届选举的议案》
14.1选举魏水明先生为公司监事
14.2选举夏友满先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》；
2、审议《南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司董事、高级管理人员2011年度绩效考核方案》；
5、审议《公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配方案》；
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于续聘2012年度公司财务审计机构的议案》；
9、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司投资建设年产1500万平方米环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配方案》； 5、审议《公司2010年年度报告及摘要》； 6、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》； 7、审议《关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案》； 8、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《南京红宝丽股份有限公司2010 年非公开发行A 股股票预案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算及2010 年财务预算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年年度报告及摘要》
6、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》
7、审议《关于续聘2010 年度公司财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；
9、审议《关于增加公司注册资本的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2009-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于变更企业技术中心技术改造项目实施主体的议案》；
2、审议《关于建设公司业务办公综合楼的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司南京宝淳化工有限公司40000t/a 异丙醇胺扩能改造项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》
5、审议《公司2008 年年度报告及摘要》
6、审议《公司募集资金使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2009 年度公司财务审计机构的议案》
8、审议《关于增加公司注册资本的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司控股股东行为规范>的议案》；
7、审议《关于修订<南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》
5、审议《公司2007 年年度报告及摘要》
6、审议《公司募集资金使用情况的专项说明》
7、审议《关于续聘2008 年度公司财务审计机构的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于增加公司注册资本的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2007-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 红宝丽 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》。
|
| 审议内容 | |
|
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