| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《大连天宝绿色食品股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《大连天宝绿色食品股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于提名叶华女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 关于提名李宏泽先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 关于提名王运良先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 关于提名杨媛女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第七届董事会独立董事的议案》
2.01 关于提名张鑫先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 关于提名李青先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 关于提名李银伟先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于提名第七届监事会监事的议案》
3.01 关于提名王晓玫女士为公司第七届监事会监事
3.02 关于提名王争先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
1.01 关于提名张鑫先生为公司第六届董事会独立董事
1.02 关于提名张同岱先生为公司第六届董事会独立董事
2.00《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》
3.00《关于提请罢免公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘2018年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于提名王晓玫女士为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程%及%公司章程>工商登记事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》
2.00《关于提名王争先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》
3.00《关于提名叶华女士为第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票）；
1.1 关于提名黄作庆先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 关于提名高健先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 关于提名李宏泽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 关于提名王运良先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票）；
2.1 关于提名刘晓光先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 关于提名陈国辉先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 关于提名张先治先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于提名第六届监事会监事的议案》（采用累积投票）；
3.1 关于提名赵崴先生为公司第六届监事会监事
3.2 关于提名林琳女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.1本次债券的发行规模
2.2票面金额及发行价格
2.3债券期限
2.4债券利率
2.5债券形式
2.6计息方式
2.7还本付息的期限和方式
2.8发行对象与方式
2.9偿债应急保障方案
2.10担保情况
2.11信用等级及资信评级机构
2.12主承销商
2.13承销方式
2.14募集资金用途
2.15债券的交易或转让场所
2.16决议的有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于公司续聘2016年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》；
10、审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、逐项审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
6.1 大连天宝绿色食品股份有限公司与黄作庆先生签署《附条件生效的股份认购合同》；
6.2 大连天宝绿色食品股份有限公司与深圳秋石资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事、监事及高级管理
人员薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》；
1、选举第五届董事会候选人黄作庆先生为董事；
2、选举第五届董事会候选人张建先生为董事；
3、选举第五届董事会候选人高健先生为董事；
4、选举第五届董事会候选人韩学军先生为董事；
5、选举第五届董事会候选人池国华先生为独立董事；
6、选举第五届董事会候选人刘晓光先生为独立董事；
7、选举第五届董事会候选人朱晓芸女士为独立董事。
（二）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
1、选举第五届监事会候选人刘洪亮先生为监事；
2、选举第五届监事会候选人赵崴先生为监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案；
7、审议关于《关于前次募集资金使用情况的报告》
8、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案
2、审议《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案；
3、审议《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年半年度度利润分配预案》；
2、审议《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案；
3、审议《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司章程修订案》；
2、审议《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请流动资金贷款的议案》；
3、审议《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
7、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司募集资金存放及使用情况的报告》
8、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请独立董事》的议案。
9、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010 年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
7、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》
8、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-01 |
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| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2010-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）限售期
（6）认购方式
（7）上市地点
（8）定价基准日、发行价格及定价原则
（9）募集资金金额及投资项目
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）决议的有效期
4.《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
5.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-02 |
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| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2010-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》；
1、选举第四届董事会候选人黄作庆先生为董事；
2、选举第四届董事会候选人张建先生为董事；
3、选举第四届董事会候选人高健先生为董事；
4、选举第四届董事会候选人韩学军先生为董事；
5、选举第四届董事会候选人韩海鸥先生为独立董事；
6、选举第四届董事会候选人李成忠先生为独立董事；
7、选举第四届董事会候选人朱晓芸女士为独立董事。
（二）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
1、选举第四届监事会候选人刘洪亮先生为监事；
2、选举第四届监事会候选人朱守国先生为监事。
（三）、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
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| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2009 年年度报告摘要》
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司聘请华普天健高商会计师事务所有限公司为审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2008 年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议 《关于孙宪忠辞去大连天宝绿色食品股份有限公司董事职务的议案》
2. 审议《关于选举高健为大连天宝绿色食品股份有限公司董事的议案》
3. 审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司聘请华普天健高商会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
4. 审议《关于修改公司章程的议案》
5. 审议《关于公司设立董事会专门委员会的议案》
6. 审议 《关于韩学军辞去大连天宝绿色食品股份有限公司监事职务的议案》
7. 审议《关于选举朱守国为天宝绿色食品股份有限公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司2008半年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案。
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2007 年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于〈大连天宝绿色食品股份有限公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为审计机构〉的议案》；
7、审议《拟定2008 年度贸易融资额度事项》。
会议还将听取公司独立董事所做《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事2007年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
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| 公司名称 | 天宝食品 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<大连天宝绿色食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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