| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案
2.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请召开临时股东大会审议授权董事会或董事会授权人士办理子公司重整相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.00 关于公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
8.00 关于预计与步步高集团及关联方2023年度关联交易的议案
9.00 关于预计与其他关联方2023年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订抵押合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
8.00 关于公司2016年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
9.00 关于公司2021年关联交易及预计2022年关联交易的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分在建工程完工后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司为孙公司提供担保议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案
2.00 关于向关联方购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案
2.01 关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举刘利振先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
8.00 关于公司2020年关联交易及预计2021年关联交易的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资步步高吉安新天地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确定独立董事津贴的议案
2.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案
3.01 王填先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02 杨芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03 师茜女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.04 李若瑜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.05 郝瑞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.06 王敬先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案
4.01 戴晓凤女士为公司第六届董事会独立董事的议案
4.02 唐红女士为公司第六届董事会独立董事的议案
4.03 刘朝先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 曲尉坪先生为公司第六届监事会监事的议案
5.02 陈优明先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与江苏五星电器有限公司签订《家电零售业务合作合同》的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》 的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
8.00 关于公司2019年关联交易及预计2020年关联交易的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于拟注册发行总规模不超过人民币15亿元的短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更赣州项目关联交易交易方式的议案
2.00 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
8.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于对外捐赠的议案
13.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
14.00 关于吸收合并全资子公司的议案
15.00 关于公司2018年关联交易及预计2019年关联交易的议案
16.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资性房地产会计政策变更的议案
2.00 关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案
3.00 关于向全资子公司划转相关资产及增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举郝瑞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵英明先生公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李若瑜先生公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
8.00 关于增加公司经营范围的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于制订《公司未来三年(2018年-2020年)的股东回报规划》的议案
11.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
12.00 关于吸收合并全资子公司的议案
13.00 关于公司内部资产重组以自有物业出资设立全资子公司的议案
14.00 关于拟设立金星路步步高广场REITs产品的议案
15.00 关于公司2017年关联交易及预计2018年关联交易的议案
16.00 关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的议案
17.00 关于《公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试报告》的议案
18.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方购买资产的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修改《关联交易管理办法》的议案
7.00 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《步步高商业连锁股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于《步步高商业连锁股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资步步高怀化新天地项目的议案；
2、关于与关联方签订《房屋租赁协议》的关联交易议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2017年度财务预算报告的议案》；
7、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案；
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
10、《关于投资设立财务公司的议案》；
11、《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》；
12、《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、《关于关于确定独立董事津贴的议案》；
15、《关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》；
15.1王填先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
15.2刘亚萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
15.3杨芳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
15.4师茜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
16、关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案；
16.1周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
16.2戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
16.3任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
17、《关于监事会换届选举的议案》；
17.1曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案；
17.2聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让梅西商业有限公司94%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与重庆百货大楼股份有限公司定向增发的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
7、《关于2016年度财务预算报告的议案》；
8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
9、《关于选举杨芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
10、《关于选举戴晓凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
11、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
12、《关于投资设立公司暨对外投资的议案》；
13、《关于公司2015年关联交易及预计2016年关联交易的议案》；
14、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案；
2.01发行价格、定价基准日及定价原则
2.02发行数量
2.03募集资金总额及用途
3、关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
4、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；
5、关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议的议案；
6、关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与郴州步步高投资有限责任公司签署《房屋租赁协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署《房屋租赁协议》的关联交易议
案；
2、关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案；
2.01、发行股票种类和面值
2.02、发行方式及发行时间
2.03、发行对象及认购方式
2.04、发行价格、定价基准日及定价原则
2.05、发行数量
2.06、限售期
2.07、募集资金总额及用途
2.08、本次非公开发行股票前滚存的未分配利润的安排
2.09、上市地点
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
3、关于公司2015年非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
6、关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易的议案；
7、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案；
9、关于修订《步步高商业连锁股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
10、关于投资设立产业投资并购基金的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2014年年度报告》及其摘要的议案；
6、关于《2014年度利润分配预案》的议案；
7、关于《2015年度财务预算报告》的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案；
10、关于选举钟永利先生为公司第四届董事会董事的议案；
11、关于选举刘咏梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
12、关于公司2014年关联交易及预计2015年关联交易的议案；
13、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立小额贷款公司的议案。
2、关于公司与重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司签署《房屋租赁协议》的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司及全资子公司支付现金及发行股份购买资产具体方案的议案；
2.1、交易方案；
2.2、标的资产；
2.3、标的资产的交易价格和支付方式；
2.4、现金支付；
2.5、发行股份的种类和面值；
2.6、股份发行方式；
2.7、发行对象及认购方式；
2.8、定价基准日；
2.9、发行价格；
2.10、发行数量；
2.11、上市地；
2.12、标的股份法定限售期；
2.13、评估基准日至交割日交易标的资产损益的归属安排；
2.14、发行前滚存未分配利润安排；
2.15、业绩承诺及补偿措施；
2.16、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.17、决议有效期；
3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案；
5、关于本次现金及发行股份购买资产不属于关联交易的议案；
6、关于公司及全资子公司与交易对方签署《支付现金及发行股份购买资产协议》的议案；
7、关于公司及全资子公司与交易对方签署《支付现金及发行股份购买资产补充协议》的议案；
8、关于公司与交易对方钟永利签署《支付现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》的议案；
9、关于《步步高商业连锁股份有限公司支付现金及发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案；
10、关于批准本次交易的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2013年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2013年度本次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、关于《2013年年度报告》及其摘要的议案；
7、关于《2013年度利润分配预案》的议案；
8、关于《2014年度财务预算报告》的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于公司2013年关联交易情况及预计2014年日常关联交易的议案；
11、关于续聘会计师事务所的议案；
12、关于确定独立董事津贴的议案；
13、关于董事会换届选举的议案；
13.1王填先生为公司第四届董事会董事的议案；
13.2张海霞女士为公司第四届董事会董事的议案；
13.3刘亚萍女士为公司第四届董事会董事的议案；
13.4黎骅先生为公司第四届董事会董事的议案；
13.5胡金亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
13.6王敬先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
13.7周兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
14、关于监事会换届选举的议案；
14.1曲尉坪先生为公司第四届监事会监事的议案；
14.2聂建民先生为公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与吉首市新天地房地产开发有限公司签署《房屋租赁协议》的关联交易议案；
2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2012年年度报告》及其摘要的议案；
6、关于《2012年度利润分配及公积金转增预案》的议案；
7、关于《2013年度财务预算报告》的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；
10、关于制定《委托理财管理制度》的议案；
11、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案；
13、关于因股份变更而修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
2、关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保的议案；
3、关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于〈公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》；
3、《关于公司与控股股东步步高投资集团股份有限公司进行部分资产置换的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于步步高商业连锁股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于步步高商业连锁股份有限公司2012年非公开发行股票方案的议案；
3、关于步步高商业连锁股份有限公司2012年非公开发行股票预案的议案；
4、关于步步高商业连锁股份有限公司2012年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
5、关于同意授权董事会全权办理公司2012年非公开发行股票相关事项的议案；
6、关于步步高商业连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于步步高商业连锁股份有限公司2012年非公开发行股票募集资金用于购买资产的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2011 年年度报告》及其摘要的议案；
6、关于《2011 年度利润分配预案》的议案；
7、关于《2012 年度财务预算报告》的议案；
8、关于公司与中国建设银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额抵押合同》的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2010年董事会工作报告》的议案；
2、关于《2010年监事会工作报告》的议案；
3、关于《2010年财务决算报告》的议案；
4、关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2010年年度报告》及其摘要的议案；
6、关于《2010年度利润分配预案》的议案；
7、关于《2011年度财务预算报告》的议案；
8、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
9、关于对子公司增资的议案；
10、关于增加公司经营范围的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案。
13、关于确定独立董事津贴的议案；
14、关于董事会换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2010-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
4、关于对子公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2009 年年度报告》及其摘要的议案；
6、关于《2009 年度利润分配预案》的议案；
7、关于《2010 年度财务预算报告》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2009-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增加公司经营范围的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于变更2009 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于变更募集资金投资项目的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度财务预算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
7、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议关于增加公司经营范围的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案；
11、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
12、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案；
13、审议关于对子公司增资的议案；
14、审议关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案；
15、审议关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 步步高 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、审议《关于对子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配