| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案》
8.00 《公司监事2024年度薪酬方案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则》《董事会议事规则>的议案》
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
12.00 《关于修订<分红管理制度%%关联交易管理办法>等制度的议案》
12.01 《分红管理制度》
12.02 《关联交易管理办法》
12.03 《对外长期投资管理制度》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《对外担保管理制度》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄伟中先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄伟潮先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举施兴龙先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举施正堂先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举孙华东先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举陈勇先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴伟明先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举祝立宏女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举董晓敏先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举陈宇超先生为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举陈丽娟女士为第八届监事会股东代表监事
3.03 选举程锦华女士为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举黄伟中先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举黄伟潮先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举黄来兴先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举施兴龙先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举施正堂先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举施纪法先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举钱一民先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举吴伟明先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举祝立宏女士为第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举朱文钢先生为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举刘春生先生为第七届监事会股东代表监事
3.03 选举陈丽娟女士为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2019年度财务预算报告》
7.00 《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告全文及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《2018年度财务预算报告》
7 《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2016年度董事会工作报告
（二）2016年度监事会工作报告
（三）2016年度报告全文及摘要
（四）2016年度财务决算报告
（五）2016年度利润分配方案
（六）2017年度财务预算报告
（七）关于预计2017年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2017年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的预案
（十）关于向银行申请综合授信额度的议案
（十一）关于调整部分募投项目投资进度的议案
（十二）关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案
（十三）关于公司公开发行可转换债券方案的议案
13.1本次发行证券的种类；
13.2发行规模；
13.3票面金额和发行价格；
13.4债券期限；
13.5债券利率；
13.6付息的期限和方式；
13.7转股期限；
13.8转股价格的确定及其调整；
13.9转股价格向下修正；
13.10转股股数确定方式；
13.11赎回条款；
13.12回售条款
13.13转股年度有关股利的归属
13.14发行方式及发行对象
13.15向原A股股东配售的安排
13.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
13.17本次募集资金用途
13.18担保事项
13.19募集资金存管
13.20本次发行可转换公司债券方案的有效期
（十四）关于公司公开发行可转换债券预案的议案
（十五）关于公司公开发行可转换债券募集资金的可行性分析报告的议案
（十六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（十七）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换债券具体事宜的议案
（十八）关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
（十九）关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名公司第六届董事会候选人的议案
以累积投票方式选举公司第六届董事会六名非独立董事。
1.1选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举黄伟潮先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3选举黄来兴先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4选举施瑞康先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5选举施正堂先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.6选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事。
以累积投票方式选举公司第六届董事会三名独立董事。
1.7选举俞小莉女士为公司第六届董事会独立董事；
1.8选举黄曼行女士为公司第六届董事会独立董事；
1.9选举钱一民先生为公司第六届董事会独立董事。
2、关于公司第六届独立董事津贴的议案
3、关于提名公司第六届监事会候选人的议案
以累积投票方式选举公司第六届监事会三名监事。
3.1选举黄林法先生为公司第六届监事会监事；
3.2选举周哲敏先生为公司第六届监事会监事；
3.3选举刘春生先生为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告全文及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、2016年度财务预算报告
7、关于预计2016年度日常关联交易事项的议案
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的预案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
12、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3发行价格和定价原则；
2.4发行对象；
2.5发行数量；
2.6认购方式；
2.7滚存的未分配利润安排；
2.8本次发行股票的限售期；
2.9上市地点；
2.10募集资金用途；
2.11本次发行决议的有效期；
3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、《关于公司与特定对象签订<2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议>的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请股东大会批准亚太集团就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；
10、《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》；
11、《关于调整募投项目投资结构及投资进度的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告全文及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配方案
6、2015年度财务预算报告
7、关于预计2015年度日常关联交易事项的议案
8、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案
2、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行价格和定价原则；
2.4 发行对象；
2.5 发行数量；
2.6 认购方式；
2.7 滚存的未分配利润安排；
2.8 本次发行股票的限售期；
2.9 上市地点；
2.10 募集资金用途；
2.11 本次发行决议的有效期；
3、《关于公司非公开发行股票的预案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<分红管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度报告及摘要
（四）2013年度财务决算报告
（五）2013年度利润分配方案
（六）2014年度财务预算报告
（七）关于预计2014年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2014年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案
（十）关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于提名公司第五届董事会候选人的议案
1.关于拟选举下列人员任公司第五届董事会非独立董事
1.1选举候选人黄伟中先生为公司第五届董事会董事
1.2选举候选人黄来兴先生为公司第五届董事会董事
1.3选举候选人施瑞康先生为公司第五届董事会董事
1.4选举候选人施纪法先生为公司第五届董事会董事
1.5选举候选人施正堂先生为公司第五届董事会董事
1.6选举候选人邱蓉女士为公司第五届董事会董事
2.关于拟选举下列人员任公司第五届董事会独立董事
2.1选举候选人付于武先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举候选人俞小莉女士为公司第五届董事会独立董事
2.3选举候选人黄曼行女士为公司第五届董事会独立董事
（二）关于提名公司第五届监事会候选人的议案
1.选举候选人黄林法先生为公司第五届监事会监事
2.选举候选人刘春生先生为公司第五届监事会监事
3.选举候选人周哲敏先生为公司第五届监事会监事
（三）关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
（四）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告
（二）2012年度监事会工作报告
（三）2012年年度报告全文及摘要
（四）2012年度财务决算报告
（五）2012年度利润分配方案
（六）2013年度财务预算报告
（七）关于预计2013年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2013年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案
（十）关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》的议案
（二）关于制定《分红管理制度》的议案
（三）关于制定《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》的议案
（四）关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
（五）关于修改《董事会议事规则》的议案
（六）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（七）关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2011年度董事会工作报告
（二）2011年度监事会工作报告
（三）2011年年度报告全文及摘要
（四）2011年度财务决算报告
（五）2011年度利润分配方案
（六）2012年度财务预算报告
（七）关于预计2012年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2012年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案
（十）关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举监事的议案；
（二）关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于增补董事的议案；
（二）关于向工行申请综合授信额度的议案；
（三）关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；
（二）关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2010年度董事会工作报告
（二）2010年度监事会工作报告
（三）2010年年度报告全文及摘要
（四）2010年度财务决算报告
（五）2010年度利润分配预案
（六）2011年度财务预算报告
（七）关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案
（八）关于预计2011年度日常关联交易事项的议案
（九）关于变更公司经营范围及修改公司章程的预案
（十）对外投资管理制度
独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生将在2010 年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案；
（二）关于增补董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2009 年度董事会工作报告
（二）2009 年度监事会工作报告
（三）2009 年度报告及摘要
（四）2009 年度财务决算报告
（五）2009 年度利润分配预案
（六）2010 年度财务预算报告
（七）关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案
（八）关于公司2010 年度关联交易预计事项的议案
（九）关于修改公司章程的议案
（十）关于选举公司第四届董事会董事的议案
1、选举候选人陈雅华女士为公司第四届董事会董事
2、选举候选人施瑞康先生为公司第四届董事会董事
3、选举候选人施正堂先生为公司第四届董事会董事
4、选举候选人钱一民先生为公司第四届董事会董事
5、选举候选人黄伟潮先生为公司第四届董事会董事
6、选举候选人黄来兴先生为公司第四届董事会董事
7、选举候选人付于武先生为公司第四届董事会独立董事
8、选举候选人李林先生为公司第四届董事会独立董事
9、选举候选人费忠新先生为公司第四届董事会独立董事
（十一）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
1、选举候选人宋文玉女士为公司第四届董事会监事
2、选举候选人施纪法先生为公司第四届董事会监事
3、选举候选人黄林法先生为公司第四届董事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
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| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整募集资金项目新增主要设备的议案；
（二）关于调整年产260 万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-17 |
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| 公司名称 | 亚太股份 |
| 公告日期 | 2009-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改公司章程的议案；
（二）审议关于变更公司注册资本、经营范围及住所的议案。 |
| 审议内容 | |
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