| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事薪酬方案的议案》
7.01 独立董事廖朝理先生津贴
7.02 独立董事林天海先生津贴
7.03 独立董事解浩然先生津贴
7.04 董事廖木枝先生津贴
7.05 董事钟木添先生津贴
8.00 《关于监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事制度》的议案
4.00 关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
6.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购股份注销并减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第六届董事会非独立董事
1.01 选举廖木枝先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举廖创宾先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举钟木添先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举林军平先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举徐俊雄先生为公司第六届董事会董事
1.06 选举蔡中华先生为公司第六届董事会董事
2.00 选举公司第六届董事会独立董事
2.01 选举廖朝理先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举林天海先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举解浩然先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举龙慧妹女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举张飞先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
2.00 关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金总额
2.10 募集资金用途
2.11 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于《公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于开立募集资金专户的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司与廖创宾签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
10.00 关于提请股东大会批准实际控制人之一致行动人免于发出要约的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事宜的议案
12.00 《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
8.00 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购股份事项的议案》
2.00 《关于2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》
2.00 《关于与共青城潮尚精创投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城复轩时尚投资管理合伙企业(有限合伙)、周德奋签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》
3.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于拟注册和发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于调整公司本次重组方案的议案
2.01 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易整体方案
2.02 支付现金购买资产发行股份购买资产
2.03 股份对价情况
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行方式及发行对象
2.06 发行股份的上市地点
2.07 发行股份的价格
2.08 发行股份的数量
2.09 发行价格调整机制
2.10 股份锁定期
2.11 业绩承诺补偿
2.12 期末减值测试与补偿
2.13 过渡期损益
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案
8.00 关于《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10.00 关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
13.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案关于董事会换届选举的议案
16.00 选举公司第五届董事会非独立董事
16.01 选举廖木枝先生为公司第五届董事会董事
16.02 选举廖创宾先生为公司第五届董事会董事
16.03 选举钟木添先生为公司第五届董事会董事
16.04 选举林军平先生为公司第五届董事会董事
16.05 选举徐俊雄先生为公司第五届董事会董事
16.06 选举蔡中华先生为公司第五届董事会董事
17.00 选举公司第五届董事会独立董事
17.01 选举李书玲女士为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举廖朝理先生为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举林天海先生为公司第五届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届选举的议案
18.01 选举廖坚洪先生为公司第五届监事会股东代表监事
18.02 选举龙慧妹女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份数量及占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份的用途
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年度报告及摘要》；
（2）审议《2016年度董事会工作报告》；
（3）审议《2016年度监事会工作报告》；
（4）审议《2016年度利润分配预案》；
（5）审议《2016年度财务决算报告》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。
（8）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
（9）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
（10）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2016-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3.1、发行股票的种类和面值
3.2、发行方式和发行时间
3.3、发行对象
3.4、发行数量
3.5、发行价格及定价原则
3.6、募集资金数额与用途
3.7、认购方式
3.8、锁定期安排
3.9、未分配利润的安排
3.10、股票上市地
3.11、本次发行决议的有效期
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
8.1、廖创宾与公司签订附条件生效股份认购合同
8.2、广东潮宏基实业股份有限公司2016年员工持股计划与公司签订附条件生效股份认购合同
9、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
10、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议《关于<广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》；
13、审议《广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划管理规则》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基2016年度员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2015年度报告及摘要》；
（2） 审议《2015年度董事会工作报告》；
（3） 审议《2015年度监事会工作报告》；
（4） 审议《2015年度利润分配预案》；
（5） 审议《2015年度财务决算报告》；
（6） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7） 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模
2.2、发行方式
2.3、债券期限及品种
2.4、债券利率及支付方式
2.5、发行对象及向公司股东配售安排
2.6、赎回或回售条款
2.7、担保条款
2.8、募集资金用途
2.9、发行债券的上市
2.10、偿债保障措施
2.11、决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》；
4、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
5.1、选举公司第四届董事会非独立董事：
5.1.1、选举廖木枝先生为公司第四届董事会董事；
5.1.2、选举廖创宾先生为公司第四届董事会董事；
5.1.3、选举钟木添先生为公司第四届董事会董事；
5.1.4、选举林军平先生为公司第四届董事会董事；
5.1.5、选举徐俊雄先生为公司第四届董事会董事；
5.1.6、选举蔡中华先生为公司第四届董事会董事。
5.2、选举公司第四届董事会独立董事：
5.2.1、选举徐宗玲女士为公司第四届董事会独立董事；
5.2.2、选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事；
5.2.3、选举解浩然先生为公司第四届董事会独立董事。
以上董事采取累积投票制进行选举，非独立董事和独立董事应分开表决。
6、审议《关于监事会换届选举的议案》。
6.1、选举廖坚洪先生为公司第四届监事会股东代表监事；
6.2、选举龙慧妹女士为公司第四届监事会股东代表监事。
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象及数量
2.4、发行价格及定价基准日
2.5、募集资金数额与用途
2.6、认购方式
2.7、锁定期安排
2.8、未分配利润的安排
2.9、股票上市地
2.10、本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
7.1、廖创宾与公司签订附条件生效股份认购合同
7.2、上海富诚海富通资产管理有限公司（代表富诚海富通潮人共赢壹号专项资产管理计划）与公司签订附条件生效股份认购合同
7.3、上海富诚海富通资产管理有限公司（代表富诚海富通美丽生活专项资产管理计划）与公司签订附条件生效股份认购合同
7.4、上海富诚海富通资产管理有限公司（代表富诚海富通时尚消费优选专项资产管理计划）与公司签订附条件生效股份认购合同
7.5、广东西域投资管理有限公司（代表西域和谐定增5号证券投资基金）与公司签订附条件生效股份认购合同
7.6、深圳市纳兰德投资基金管理有限公司（代表西藏纳兰德拾号股权投资合伙企业（有限合伙））与公司签订附条件生效股份认购合同
7.7、泰康资产管理有限责任公司与公司签订附条件生效股份认购合同
7.8、刘振宇与公司签订附条件生效股份认购合同
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于<广东潮宏基实业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基2015年度员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度报告及摘要》；
（2）审议《2014年度董事会工作报告》；
（3）审议《2014年度监事会工作报告》；
（4）审议《2014年度利润分配预案》；
（5）审议《2014年度财务决算报告》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
（8）审议《关于公司调整银行授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》；
（9）审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 2014年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告及摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》。
2、审议《关于调整向银行申请融资授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司潮宏基国际有限公司境外融资的议案》；
2、审议《关于为子公司潮宏基国际有限公司境外融资提供担保的议案》；
3、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于调整向银行申请融资授信额度的议案》；
7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》；
2、审议《关于受让通利(亚太)有限公司和卓凌科技控股有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》；
4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4.1、选举公司第三届董事会非独立董事：
4.1.1、选举廖木枝先生为公司第三届董事会董事；
4.1.2、选举廖创宾先生为公司第三届董事会董事；
4.1.3、选举钟木添先生为公司第三届董事会董事；
4.1.4、选举林军平先生为公司第三届董事会董事；
4.1.5、选举徐俊雄先生为公司第三届董事会董事；
4.1.6、选举蔡中华先生为公司第三届董事会董事。
4.2、选举公司第三届董事会独立董事：
4.2.1、选举徐宗玲女士为公司第三届董事会独立董事；
4.2.2、选举余应敏先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.3、选举解浩然先生为公司第三届董事会独立董事。
5、审议《关于监事会换届选举的议案》。
5.1、选举廖坚洪先生为公司第三届监事会股东代表监事；
5.2、选举井力敏先生为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、审议《非公开发行A 股股票预案》；
4、审议《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于同意公司与廖创宾订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
5、审议《2011年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、议案一：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
2、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、议案三：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《广东潮宏基实业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
2、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》； 4、审议《关于2010年度利润分配的预案》； 5、审议《2010年度财务决算报告》； 6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为广东潮宏基实业股份有限公司2011年度财务报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用部分超募资金实施销售网络建设（二期）项目的议案》；
2、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》；
3、 《关于补选第二届董事会董事的议案》；
4、 《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》；
5、 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《关于2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为广东潮宏基实业股份有限公司2010年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 潮宏基 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于变更公司工商登记资料的议案》。 |
| 审议内容 | |
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