| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张海燕女士为第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙月东女士为第六届董事会非独立董事
1.03 选举王德生先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘玉里先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举徐志刚先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张江先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举孙德坤先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举王忠年先生为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举秦绪林先生为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司2023年度日常经营性关联交易的议案》
10.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司2022年度日常经营性关联交易的议案》
10.00 《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司2021年度日常经营性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 审议《关于选举张海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 审议《关于选举张乔敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 审议《关于选举刘玉里先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 审议《关于选举王德生先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 审议《关于选举张志勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 审议《关于选举徐志刚先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 审议《关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
3.00 审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 审议《关于选举王忠年先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.02 审议《关于选举秦绪林先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司2020年度日常经营性关联交易的议案》
10.00 《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司2018年度日常经营性关联交易的议案》
10.00 《关于修订<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2018年度-2020年度)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 审议《关于选举张海燕女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 审议《关于选举张乔敏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 审议《关于选举刘玉里先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 审议《关于选举王德生先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 审议《关于选举张焕平先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.02 审议《关于选举张志勇先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.03 审议《关于选举宋兆乾先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3.00 审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 审议《关于选举王忠年先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；
3.02 审议《关于选举秦绪林先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.01、发行股票的类型和面值；
3.02、发行方式和发行时间；
3.03、发行对象及认购方式；
3.04、定价基准日、发行价格和定价原则；
3.05、发行数量；
3.06、限售期；
3.07、募集资金数量和用途；
3.08、上市地点；
3.09、本次非公开发行前的滚存利润安排；
3.10、本次非公开发行决议的有效期限；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》；
7、审议《关于相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司经营范围变更的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2015 年度-2017 年度）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司性质变更的议案》；
2、审议《关于公司经营范围变更的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<山东隆基机械股份有限公司对外投资内部控制制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》；
8、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
9、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》；
11、审议《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》；
12、审议《关于公司符合配股资格的议案》；
13、审议《关于公司配股方案的议案》；
（1）配售股票的种类和面值
（2）配股的比例、基数和数量
（3）定价原则及配股价格
（4）配售对象
（5）募集资金用途
（6）配股前滚存未分配利润的分配方案
（7）承销方式
（8）本次配股发行的时间
（9）本次配股决议的有效期限
14、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》；
15、审议《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1审议《关于选举张海燕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.2审议《关于选举张乔敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.3审议《关于选举王其文先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.4审议《关于选举朱少华先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1审议《关于选举徐志刚先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.2审议《关于选举张焕平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.3审议《关于选举公志光先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
3、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1审议《关于选举赵言东先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
3.2审议《关于选举王忠年先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案；
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案；
5、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于利用首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”富余产能生产汽车制动盘等产品的议案》；
2、审议《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》；
3、审议《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》的议案；
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》的议案；
5、审议《山东隆基机械股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-15 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2012-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》；
3、审议《关于制定〈山东隆基机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）定价原则与发行价格
（6）发行数量
（7）限售期
（8）募集资金数量和用途
（9）上市地点
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次非公开发行决议的有效期限
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案；
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案；
5、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案；
2、审议《关于山东隆基机械股份有限公司收购龙口市隆新汽车部件制造有限公司土地使用权与房屋所有权暨关联交易》的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案>的议案》；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
8、审议《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
9、审议《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》;
10、审议《累积投票制实施细则》；
11、审议《关联交易管理制度》；
12、审议《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
13、审议《外部信息使用人管理制度》；
14、审议《敏感信息排查管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
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| 公司名称 | 隆基机械 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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