| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
2.00 《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
3.00 《关于修改﹤独立董事工作细则﹥的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2023年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《2022年财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司向各大银行申请2023年度综合授信的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于审议2023年度公司担保额度授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》
1.01 选举马贤春女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于审议公司2022年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于审议公司2022年度监事薪酬与考核方案的议案》
10.00 《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
11.00 《关于公司向各大银行申请2022年度综合授信的议案》
12.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于公司2022年度担保额度授权的议案》
14.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李介平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈如刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举林望春女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举孙冠哲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱厚佳先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举党哲女士为公司第五届董事会非职工代表监事
3.02 选举李大豪先生为公司第五届董事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
2.00 《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
3.00 《关于修改<分红管理制度>的议案》
4.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》
4.01 选举李鹏女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向各大银行申请2021年度综合授信的议案》
10.00 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》
11.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举朱厚佳先生为公司第四届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向各大银行申请2020年度综合授信的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》
11.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》
3.00 《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司向各大银行申请2019年度综合授信的议案》
12.00 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
3.02 选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》
3.00 《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》
4.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的议案》
12.00 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补李冬阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：所有提案
1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》
4.00《关于调整部分募投项目投资总额的议案》
5.00《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告》及《2017年度报告摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、审议《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》
11、审议《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配的预案》；
6、审议《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、审议《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、审议《关于公司2016年度监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司调整非公开发行股票方案的议案》；
2.01、发行股票的种类及面值
2.02、发行方式及发行时间
2.03、定价方式及发行价格
2.04、发行数量
2.05、发行对象及认购方式
2.06、限售期
2.07、募集资金金额及用途
2.08、未分配利润的安排
2.09、上市地点
2.10、本次非公开发行决议有效期
3、审议《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》；
4、审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于审议<关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及采取措施（修订稿）>的议案》；
7、审议《关于审议<相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01选举公司第三届董事会非独立董事候选人李介平先生；
1.02选举公司第三届董事会非独立董事候选人叶志彪先生；
1.03选举公司第三届董事会非独立董事候选人邓本军先生；
1.04选举公司第三届董事会非独立董事候选人陈如刚先生；
1.05选举公司第三届董事会非独立董事候选人简社先生；
1.06选举公司第三届董事会非独立董事候选人潘小珊女士。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.01选举公司第三届董事会独立董事候选人刘平春先生；
2.02选举公司第三届董事会独立董事候选人庄志伟先生；
2.03选举公司第三届董事会独立董事候选人孙进山先生。
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
3.01选举公司第三届监事会监事候选人于波先生；
3.02选举公司第三届监事会监事候选人张馨龙先生；
4、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、定价方式及发行价格
2.4、发行数量
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金金额及用途
2.8、未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；
5、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
7、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
11、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》；
12、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、审议《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、审议《关于公司 2015年度监事薪酬方案的议案》；
12、审议《关于修订公司章程的议案》；
13、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2014-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》；
9、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
10、《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
2、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘2013年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》；
9、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》；
10、《关于公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于公司2013年度监事薪酬方案的议案》；
12、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
13、《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2012-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人李介平先生；
（2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人邓本军先生；
（3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人陈玉辉女士；
（4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人沃艺琴女士；
（5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人简社先生；
（6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人潘小珊女士。
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人何文祥先生；
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人冯春祥先生；
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人高海军先生。
3、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
（1）选举公司第二届监事会监事候选人于波先生；
（2）选举公司第二届监事会监事候选人张馨龙先生；
（3）选举公司第二届监事会监事候选人陈培干先生。
4、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》；
5、审议《关于向中国农业银行深圳华侨城支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》；
2、审议《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》；
4、审议《〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》；
2、《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程>的议案》；
3、《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》；
9、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
10、《关于公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于公司2012年度监事薪酬方案的议案》；
12、《关于更换公司监事的议案》；
13、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；
14、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞和股份 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》。
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| 审议内容 | |
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