| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及报告摘要》
6.00 《2022年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及报告摘要》
6.00 《2021年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及报告摘要》
6.00 《2020年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及报告摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度内部控制评价报告》
7.00 《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2020-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举石爱国先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举尚寿鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杜小正先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘志军女士为第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举龙凤鸣女士为第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举赵新民先生为第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》
4.00 《关于转让原址土地暨关联交易的议案》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度内部控制评价报告》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于确认2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》
11.00 《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《2017年度内部控制评价报告》
8.00 《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
9.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《2016年度内部控制评价报告》；
10、《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
11、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》；
13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《2015年度公司内部控制评价报告》
10《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报
11《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12《关于聘请2016年度审计机构的议案》
13《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.1《选举李云鹏先生为公司第六届董事会董事》
13.2《选举孙裕先生为公司第六届董事会董事》
13.3《选举尚寿鹏先生为公司第六届董事会董事》
13.4《选举蔡增福先生为公司第六届董事会董事》
14《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.1《选举宋华女士为公司第六届董事会独立董事》
14.2《选举石金星先生为公司第六届董事会独立董事》
14.3《选举刘志军女士为公司第六届董事会独立董事》
15《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度利润分配预案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》；
4、《2014年度内部控制自我评价报告》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《2014年度利润分配预案》；
7、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于聘请2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5、审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
6、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
2.1《发行股票的种类和面值》
2.2《发行方式》
2.3《发行数量》
2.4《发行对象及认购方式》
2.5《发行价格和定价原则》
2.6《限售期》
2.7《募集资金投向》
2.8《上市地点》
2.9《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
2.10《决议的有效期》
3、审议《<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
4、审议《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票预案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
6、审议《关于<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》；
4、《2013年度内部控制自我评价报告》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年度利润分配预案》；
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
9、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2013-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》；
3、《关于选举王亚丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》；
4、《2012年度内部控制自我评价报告》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、《2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
9、《关于聘请2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举贾朝民先生为公司董事；
1.2选举朱荣祖先生为公司董事；
1.3选举尚寿鹏先生为公司董事；
1.4选举郑宝庆女士为公司董事；
1.5选举孙裕先生为公司董事；
1.6选举蔡增福先生为公司董事；
1.7选举杨重清先生为公司董事。
（二）《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举师彦平先生为公司独立董事；
2.2选举宋华女士为公司独立董事；
2.3选举赵元丽女士为公司独立董事；
2.4选举石金星先生为公司独立董事。
（三）《兰州佛慈制药股份有限公司关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《兰州佛慈制药股份有限公司累积投票细则》；
2、《兰州佛慈制药股份有限公司股东大会网络投票细则》；
3、《兰州佛慈制药股份有限公司投资决策管理办法》；
4、《兰州佛慈制药股份有限公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》；
5、《关于修订<公司章程>中利润分配决策程序和机制的议案》；
6、《兰州佛慈制药股份有限公司关于委托华龙证券代办股份转让事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-08 |
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| 公司名称 | 佛慈制药 |
| 公告日期 | 2012-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5、《公司2011年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请国富浩华担任会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、《关于公司扩大经营范围议案》；
10、《关于修订公司〈章程〉相关条款的议案》；
11、《关于修订公司内部审计管理制度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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