| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
8.00 《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
8.00 《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于调整董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
12.00 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举杜洪凌先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈东先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴云义先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举蒋莉女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王忠军先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨凡先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举杨庆理先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举刘春秀女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举李尧先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举张志强先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 《公司2020年度报告及其摘要》的议案
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
6.00 《2020年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
7.00 《公司2021年度财务预算报告》的议案
8.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 《公司2020年度财务预算报告》的议案
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
6.00 《公司2019年度报告及其摘要》的议案
7.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
9.00 《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《2019年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于调整董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
6.《公司2018年度报告及其摘要》的议案
7.《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8.《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
9.《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.《2018年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
11.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整监事会成员人数的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举董事候选人陈平贵为第四届董事会非独立董事
2.02 选举董事候选人成景民为第四届董事会非独立董事
2.03 选举董事候选人吴云义为第四届董事会非独立董事
2.04 选举董事候选人曾建伟为第四届董事会非独立董事
2.05 选举董事候选人戴美琼为第四届董事会非独立董事
2.06 选举董事候选人李青山为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举独立董事候选人杨庆理为第四届董事会独立董事
3.02 选举独立董事候选人吕福苏为第四届董事会独立董事
3.03 选举独立董事候选人刘春秀为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举监事候选人张志强为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举监事候选人刘昕为第四届监事会股东代表监事
5.00 关于调整董事、监事津贴的议案
6.00 关于公司终止实施募集资金投资项目并将结余资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
4.00 《公司2017年度利润分配预案》的议案
5.00 《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
6.00 《公司2017年度报告及其摘要》的议案
7.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>》的议案
9.00 《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
10.00 《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
11.00 《投资理财管理制度(修订)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（4）、审议《对外担保管理制度（修订）》的议案
（5）、审议《关联交易管理制度（修订）》的议案
（6）、审议《募集资金使用管理办法（修订）》的议案
（7）、审议《董事会议事规则（修订）》的议案
（8）、审议《股东大会议事规则（修订）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
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| 公司名称 | 贝肯能源 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案；
4、审议《公司2016年度利润分配方案》的议案；
5、审议《公司内控自我评价报告》的议案；
6、审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案；
7、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况》的议案；
8、审议《公司2017年固定资产投资方案》的议案；
9、审议《关于公司2017年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
10、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>的议案》；
12、审议《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。
13、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配