| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的议案
2.00 关于2024年度投资计划的议案
3.00 关于2024年度融资计划的议案
4.00 关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案
5.00 关于2024年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于制定《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告全文及摘要
4.00 2022年度利润分配预案关于董事会换届选举的议案(等额选举)
5.00 非独立董事选举
5.01 颜学钏
5.02 范爱军
5.03 董其宏
5.04 乔国安
5.05 时勤功
5.06 顾小舟
6.00 独立董事选举
6.01 李嘉明
6.02 谢非
6.03 刘伟
6.04 宋蔚蔚
7.00 关于监事会换届选举的议案(等额选举)
7.01 逯献云
7.02 张伦刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度投资计划的议案
2.00 关于2023年度融资计划的议案
3.00 关于2023年度预计为子公司提供担保的议案
4.00 关于2023年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告全文及摘要
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2022年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6.00 关于接受金融服务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度投资计划的议案
2.00 关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2022年度融资计划的议案
3.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
4.00 关于2022年度预计对外担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案
6.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开挂牌转让厂房及土地资产的议案
2.00 关于授权董事会全权办理挂牌转让厂房及土地资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告全文及摘要
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2021年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6.00 关于增补时勤功先生为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度投资计划的议案
2.00 关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2021年度融资计划的议案
3.00 关于2021年度预计日常关联交易的议案
4.00 关于2021年度预计对外担保的议案
5.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
6.00 关于增补范爱军先生为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
3.00 关于增补逯献云先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告全文及摘要
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
6.00 关于公司2020年度对外担保的议案
7.00 关于收购重庆平山泰凯化油器有限公司股权的议案
8.00 非独立董事选举
8.01 吕红献
8.02 颜学钏
8.03 董其宏
8.04 张迪
8.05 周勇强
8.06 郝琳
9.00 独立董事选举
9.01 李嘉明
9.02 谢非
9.03 刘伟
9.04 宋蔚蔚
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 张伦刚
10.02 江朝杰
10.03 乔国安 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于2020年度投资计划的议案
5.00 关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2020年度融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告全文及摘要
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6.00 关于2019年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于2019年度预计对外担保的议案
8.00 关于2019年度计提资产减值准备的议案
9.00 关于接受金融服务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于增补第八届董事会董事的议案(等额选举)
1.00 非独立董事选举
1.01 董其宏
1.02 张迪
关于增补第八届监事会监事的议案(等额选举)
2.00 监事选举
2.01 张伦刚
2.02 江朝杰
2.03 乔国安
3.00 关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 关于增补第八届董事会董事的议案(等额选举)
1.00 非独立董事选举
1.01 顔学钏
1.02 谭明献
2.00 关于接受金融服务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告全文及摘要
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2018年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6.00 关于2018年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于2018年度预计对外担保的议案
8.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司的议案
2.00 关于公开挂牌转让上海建设摩托车有限责任公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于购买机器设备暨关联交易的议案
2.00关于修改公司章程的议案
3.00关于变更公司名称的议案
4.00关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2016年度董事会工作报告
议案二：2016年度监事会工作报告
议案三：2016年度报告全文及摘要
议案四：2016年度利润分配预案
议案五：关于公司2017年度预计日常关联交易的议案 （关联股东需回避表决）
议案六：关于公司2017年度对外担保的议案
议案七：关于确认独立董事津贴为税后收入的议案
议案八：非独立董事选举
8.01吕红献
8.02周勇强
8.03叶宇昕
8.04虞文飚
8.05范爱军
8.06郝琳
议案九：独立董事选举
9.01李定清
9.02王军
9.03彭珏
9.04刘志强
议案十：关于监事会换届选举的议案
10.01吕翠微
10.02陶绪前
10.03武海文 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 2015年度董事会工作报告
议案二 2015年度监事会工作报告
议案三 2015年度报告全文及年度报告摘要
议案四 2015年度利润分配预案
议案五 2016年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
议案六 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
议案七 关于公司2016年度对外担保的议案
议案八 关于增补第七届董事会董事的议案
周勇强先生
叶宇昕先生
虞文飚先生
范爱军先生
议案九 关于增补王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
议案十 关于增补第七届监事会监事的议案
吕翠微女士
陶绪前先生
武海文先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 逐项表决《关于公司重大资产出售暨关联交易方案》的议案
子议案⑴ 重重大资产交易的方式、交易标的和交易对方
子议案⑵ 交易价格及定价依据
子议案⑶ 支付方式
子议案⑷ 资产交付或过户的时间安排
子议案⑸ 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
子议案⑹ 与资产相关的人员安排
子议案⑺ 债权债务转移
子议案⑻ 协议的生效条件和生效时间
子议案⑼ 违约责任
子议案⑽ 决议的有效期
子议案⑾ 关于重大资产出售涉及对内担保变更为对外担保的议案
议案2 《关于公司签署附条件生效的《中国兵器装备集团公司与重庆建设摩托车股份有限公司之资产出售协议》的议案》
议案3 《关于<重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案4 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
议案5 《关于本次重大资产出售有关审计报告及评估报告的议案》
议案6 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
议案7 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
议案8 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
议案9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案10 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
议案12 《关于接受金融服务暨关联交易的议案》
议案13 《关于聘请审计机构的议案》
议案14 《关于选举牟君女士为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2014年度董事会工作报告
议案二：2014年度监事会工作报告
议案三：2014年度报告全文及年度报告摘要
议案四：2014年度利润分配预案
议案五：2015年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
议案六：关于公司2015年度预计日常关联交易的议案（关联股东需回避表决）
议案七：关于公司2015年度对外担保的议案(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)
议案八：关于2014年度计提资产减值准备暨转销相关债务的议案
议案九：关于选举刘渝琳女士为公司独立董事的议案（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于2014年度预计对外担保发生额度的议案(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)
议案二：关于实施实验检测能力建设项目的议案
议案三：关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2013年度董事会工作报告。
议案二：2013年度监事会工作报告。
议案三：2013年度报告全文及年度报告摘要。
议案四：2013年度利润分配预案。
议案五：2014年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
议案六：关于公司2014年度预计日常关联交易的议案。
议案七：关于公司2014年度对外担保的议案。
议案八：关于公司董事会换届选举的议案。
非独立董事：
李华光
吕红献
顔学钏
倪尔科
滕峰
郝琳
独立董事：
李定清
彭珏
李嘉明
刘志强
议案九：关于公司监事会换届选举的议案。
查常礼
谭明献
刘利 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于接受金融服务暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司转让资产暨关联交易的议案。
议案二：授权董事会根据实际情况决定上述资产转让事项的具体实施及全权负责办理与上述资产转让相关的一切事宜。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2012年度董事会工作报告。
议案二：2012年度监事会工作报告。
议案三：2012年度报告全文及年度报告摘要。
议案四：2012年度利润分配预案。
议案五：2013年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
议案六：关于公司2013年度预计日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）
议案七：关于公司2013年度对外担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司实施缩股的方案。(本议案需由股东大会以特别决议通过) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于2012年度新增日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）
议案二：关于2012年度公司及控股子公司对外担保的议案。
议案三：关于修改《公司章程》的议案。（需由股东大会以特别决议通过） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2011年度董事会工作报告。
议案二：2011年度监事会工作报告。
议案三：2011年度报告全文及年度报告摘要。
议案四：2011年度利润分配预案。
议案五：2012年度续聘财务审计机构的议案。
议案六：关于公司2012年度预计日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）
议案七：关于2012年度公司为全资子公司提供担保的议案。
议案八：关于接受金融服务的议案。（关联股东需回避表决）
议案九：关于增补董事的议案。
议案十：关于增补监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于新增2011年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2011-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2010年度董事会工作报告。
议案二：2010年度监事会工作报告。
议案三：2010年度报告全文及年度报告摘要。
议案四：2010年度利润分配预案。
议案五：2011年度续聘会计师事务所的议案。
议案六：关于对新增2010年度日常关联交易进行确认的议案。（关联股东需回避表决）
议案七：关于公司2011年度预计日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）
议案八：关于公司为全资子公司提供担保的议案。
议案九：关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案。
议案十：关于调整独立董事津贴的议案。
议案十一：关于修改《公司章程》的议案。（需股东大会以特别决议通过）
议案十二：关于公司董事会换届选举的议案。
议案十三：关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2009年度董事会工作报告。
议案二：2009年度监事会工作报告。
议案三： 2009年度报告全文及年度报告摘要。
议案四： 2009年度利润分配预案。
议案五： 2010年度续聘会计师事务所的议案。
议案六：关于公司2010年度预计日常关联交易的议案。
议案七：关于公司为全资子公司提供担保的议案。
议案八：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举李华光先生、吕红献先生、颜学钏先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2008年度董事会工作报告。
议案二：2008年度监事会工作报告。
议案三： 2008年度报告全文及年度报告摘要。
议案四： 2008年度利润分配预案。
议案五： 2009年度续聘会计师事务所的议案。
议案六：关于公司2009年度预计日常关联交易的议案。
议案七：关于修改《公司章程》的议案。
议案八：关于选举吴卫刚先生为公司第五届监事会监事的议案。（此议案采用累积投票方式表决） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-06 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2008-10-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟实施搬迁并委托重庆建设机械有限责任公司征地及建设房屋的议案。
2、关于提请股东大会授权办理搬迁事项的议案。
3、关于修改《公司章程》的议案。
4、关于2008年度预计新增日常关联交易的议案。
5、关于拟为全资子公司提供连带责任担保的议案。
6、关于预计新增借款的议案。
7、关于增补韩金科先生为第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2008-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007年度董事会工作报告。
2、2007年度生产经营情况及2008年度业务发展计划
3、2007年度利润分配预案。
4、2008年度续聘会计师事务所的议案。
5、2007年度报告全文及年度报告摘要。
6、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案。
7、2007年度监事会工作报告。
8、关于公司董事会换届选举的议案。
9、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟变更会计师事务所的议案。
2、关于选举彭毅先生为公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
3、关于修改《董事会议事规则》的议案。
4、关于修改《监事会议事规则》的议案。
5、关于选举蔡韬先生、孙伟先生、乔瑞明先生、王锟先生为公司董事的议案。
6、《关于向公司董事会、监事会推荐董事、监事的临时提案》：
(1)推荐滕峰先生为公司董事会董事候选人。
(2)推荐陈凤珍女士为公司监事会监事候选人。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度生产经营情况及2007年度业务发展计划。
2、2006年度利润分配预案。
3、2006年度董事会工作报告。
4、2006年度监事会工作报告。
5、2006年度报告全文及年度报告摘要。
6、关于公司2007年度预计日常关联交易的议案。
7、关于选举任飞先生为公司监事的议案。
8、关于聘请会计师事务所的议案。
9、关于公司2007年度预计新增融资额度的议案。
10、关于公司2006年度短期经营性资金不足拟寻求关联方支持的议案。
11、关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司提供担保的议案。
12、关于向公司董事会推荐董事的临时提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举吕红献先生、车连夫先生、余国华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
3、关于聘请会计师事务所的的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度生产经营情况及2006年度业务发展计划。
2、2005年度利润分配预案。
3、2005年度董事会工作报告。
4、2005年度监事会工作报告。
5、2005年度报告及年度报告摘要。
6、关于公司2006年度预计日常关联交易的议案。
7、关于修改《公司章程》的议案。
8、关于公司2005年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年，审计师报酬合计为人民币83万元的议案。
9、关于推荐覃一知先生为公司监候选人的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-18 |
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| 公司名称 | 建设汽车 |
| 公告日期 | 2005-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、《重庆建设摩托车股份有限公司关于向建设工业（集团）有限责任公司购买资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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