| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举候选人李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人段华友先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举候选人唐军武先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人黄平为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整子公司业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于调整公司外部董事津贴的议案
6.00 关于调整公司外部监事津贴的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及其摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 集资金用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
11.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举申万秋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举李焰女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举唐军武先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举罗茁先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘建云先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
4.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告》
5.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》
8.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
9.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金管理制度》
10.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2020-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案
2.00 关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份以激励员工预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案
3.00 关于回购并注销公司股份预案的议案
3.01 回购公司股份的目的
3.02 回购股份的方式
3.03 回购股份的用途
3.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
3.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.07 回购股份的期限
3.08 决议的有效期
4.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销公司股份相关事宜的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（需逐项表决）
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03标的资产的定价依据、交易价格及支付方式
3.04期间损益归属
3.05标的资产权属转移及违约责任
3.06发行股份的种类和面值
3.07发行方式
3.08发行对象
3.09发行价格与定价依据
3.10发行价格调整机制
3.11发行数量
3.12上市地点
3.13本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.14股份锁定期
3.15决议有效期
4.00关于《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5.00关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
6.00关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7.00关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案
8.00关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
9.00关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
10.00关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
11.00关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12.00关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13.00关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
14.00关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00关于对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案
17.00关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案
18.00关于变更公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举申万秋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举唐军武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举仓梓剑先生为公司第四届董事会非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙陶然先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李焰女士为公司第四届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举罗茁先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘建云先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.审议《关于增加公司注册资本的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司Summerview Company Limited内保外贷提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年度报告》及其摘要；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《2016年度利润分配预案》；
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
7.《关于成都海兰天澄科技股份有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
4、《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘2016年度审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于成都海兰天澄科技有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案
9、关于更换董事的议案
10、关于审议公司董事薪酬的议案
11、关于审议公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
1.1交易概况
1.2交易对方
1.3交易标的
1.4定价原则与交易价格
1.5支付方式
1.6发行股票的种类和面值
1.7交易对方的认购方式
1.8定价依据及发行价格
1.9发行数量
1.10股份锁定安排
1.11业绩承诺的补偿
1.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.13期间损益安排
1.14上市地点
1.15关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
1.16本次发行决议有效期限
2、审议《关于签订本次发行股份购买资产协议之补充协议的议案》；
3、审议《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
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| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
3.1 交易概况
3.2 交易对方
3.3 交易标的
3.4 定价原则与交易价格
3.5 支付方式
3.6 发行股票的种类和面值
3.7 交易对方的认购方式
3.8 定价依据及发行价格
3.9 发行数量
3.10 股份锁定安排
3.11 业绩承诺的补偿
3.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.13 期间损益安排
3.14 上市地点
3.15 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.16 本次发行决议有效期限
4、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于签订本次发行股份购买资产协议的议案》
6、审议《关于签订盈利预测补偿协议的议案》
7、审议《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、审议《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司选举新任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度总经理工作报告》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度报告》及摘要；
5、审议《2014年度财务决算报告》；
6、审议《2014年度审计报告》；
7、审议《2014年度利润分配预案》；
8、审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
9、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于2015年度董事薪酬的议案》；
11、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2014-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
2.01审议《关于选举申万秋为公司第三届董事会董事的议案》；
2.02审议《关于选举高照杰为公司第三届董事会董事的议案》；
2.03审议《关于选举仓梓剑为公司第三届董事会董事的议案》。
3、逐项审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
3.01审议《关于选举陈武朝为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.02审议《关于选举孙陶然为公司第三届董事会独立董事的议案》。
4、逐项审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
4.01审议《关于选举罗茁为公司第三届监事会监事的议案》；
4.02审议《关于选举刘建云为公司第三届监事会监事的议案》。
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于终止超募资金投资项目的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2013年度董事会工作报告》；
议案二：审议《2013年度监事会工作报告》；
议案三：审议《2013年度报告及摘要》；
议案四：审议《2013年度财务决算报告》；
议案五：审议《2013年度审计报告》；
议案六：审议《2013年度利润分配预案》；
议案七：审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
议案八：审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
议案九：审议《关于2014年度董事薪酬的议案》；
议案十：审议《关于2014年度监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《2012年度董事会工作报告》
议案二：审议《2012年度监事会工作报告》
议案三：审议《2012年度报告及摘要》；
议案四：审议《2012年度财务报告》；
议案五：审议《2012年度利润分配预案》；
议案六：审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
议案七：审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
议案八：审议《关于2013年度董事薪酬的议案》；
议案九：审议《关于2013年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、 议案二：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、 议案三：审议《关于提名/增选董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 议案二：审议《2011年度监事会工作报告》；
3、 议案三：审议《2011年年度报告及摘要》；
4、 议案四：审议《2011年度财务决算报告》；
5、 议案五：审议《2011年度利润分配预案》；
6、 议案六：审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、 议案七：审议《关于修订公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 议案一：审议《2010年度董事会工作报告》；
2、 议案二：审议《2010年度监事会工作报告》；
3、 议案三：审议《2010年年度报告及摘要》；
4、 议案四：审议《2010年度财务决算报告》；
5、 议案五：审议《2010年度利润分配预案》；
6、 议案六：审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
7、 议案七：审议《关于修订公司<章程>的议案》；
8、 议案八：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、 议案九：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、 议案十：审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》；
11、 议案十一：审议《关于制订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》；
12、 议案十二：审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》；
13、 议案十三：审议《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
14、 议案十四：审议《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》；
2、 《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2010-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于更换董事的议案》；
2、 《关于聘请年度会计师事务所的议案》；
3、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6、 《关于修订<关联交易规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 海兰信 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度利润分配预案》；
5、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》；
6、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配